| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第三 十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:1 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主 席王婵娟女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024年度监事会工作 报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网。本议案 需提交股东大会审议。 4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》 及其摘要 经审核 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理工作 报告》。 2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作 报告》。 报告期内，公 ...

2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第三十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》 2.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 浙江万马股份有限公司 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配为 2024 年度利润分配。 （二）在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等使股本总额发生 变动情形的，公司将按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分 ...

关于浙江万马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 载同会 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 关于浙江万马股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 浙江万马股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 ， 金往来情况汇总表 Grant Thornton 中日 致同专字(2025)第 320A008348号 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了万马股份公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 320A013289 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,万马股份公司编制了本专项说明所附的浙江万马股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

浙江万马股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 質同会! 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行查 " Thornton स 1 1 1 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 320A013290 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 TIAN # Grant Thornton 致同 浙江万马股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是万马股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

浙江万马股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 ： 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | ornton 审计报告 致同审字(2025)第 320A013289 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于万马股份公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨黎明） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2024 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 本人于 2024 年 1 月 2 日通过公司第六届董事会第十五次会议提名，2024 年 2 月 7 日通过 2024 年第一次临时股东大会审议选举为公司独立董事。 2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人参加了 15 次会议， 并出席股东大会 6 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和 资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并 审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策 起到了积极作用，公 ...

浙江万马股份有限公司 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计的 2025 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预 计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营 业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股 东特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：傅怀全、杨黎明、周荣 二〇二五年四月七日 第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，浙江万马 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 全体独立董事审议并通过了以下议案： ...

浙江万马股份有限公司 一、出席公司会议及投票情况 2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 7 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到 了积极作用，公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 | | | | 会议类 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 次数 | 席次数 | 参与会议次 | 席次数 | 数 | 未亲自出席会 | | | | | 数 | | | 议 | | 董事会 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 否 | 2024 年度独立董事述职报告 （傅怀全） 1、对各次董事会会议审议的相关议 ...