浙江万马股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周荣） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2024 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人都参加了会议，出 席股东大会 7 次。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和 资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并 审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策 起到了积极作用，公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度对 公司董事会各项议案及公司其他事项没 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵健康） 各位股东及代表： 1、2024 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解公司运作情况，对公司利润分配、聘请审计机构、日常关联交易等有关事项发 表了独立意见； 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2024 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 本人因个人原因，于 2023 年 12 月 25 日向董事会提交书面辞职报告。因此， 2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人参加了 2 次会议，分别 为第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议，并出席股东大会 1 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生 产经营 ...

公司预计的 2025 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预 计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营 业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股 东特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江万马股份有限公司 第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，浙江万马 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 全体独立董事审议并通过了以下议案： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事：傅怀全、杨黎明、周荣 二〇二五年四月七日 ...

万马股份（002276）公告，2024年营业收入177.61亿元，同比增长17.46%。归属于上市公司股东的净利 润3.41亿元，同比下降38.57%。基本每股收益0.3389元/股，同比下降38.67%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江万马股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 浙江万马股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李刚、主管会计工作负责人谢辉凌及会计机构负责人（会计主管人员） 丁大雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4.公司可能面临的风险因素参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未 来发展的展望 （五）可能面对的风险"相关内容。 5.公司经第六届董事会第三十二次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,014,289,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 第 1 页 /共 203 页 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 万马股份（002276）今日涨停，成交额35.57亿元，换手率24.50%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用 席位买入1.93亿元并卖出9576.75万元。 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为 2025 年 3 月 20 日、3 月 21 日，地点在杭州 [2] - 参与单位包括浦银安盛基金、上海天倚道投资等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书赵宇恺和证券事务助理王旭斐 [2] 公司业务介绍 - 公司采用“一体两翼”发展战略，涉及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块 [3] - 实地参观调研了公司智能装备线缆工厂和高分子工厂 [3] 问答环节 研究院与系统相关 - 装备线缆研究院成立目的是响应国家需求，推动机器人技术应用，进行卡脖子技术攻关和进口替代 [3] - 万马机器人智连 CCa 系统以柔性运动机器人电缆为基础，提供整体解决方案，满足客户个性化需求，目前相关产品占公司整体营收比例较小 [3] 产品竞争优势 - 公司机器人电缆竞争优势体现在领先的设计研发和工艺实现能力、首家 TUV 认证实验室、制造和品控能力、高分子材料基础研究、产品可靠性及参与行业标准制定等方面，相关产品订单营收占比小 [4] 原材料影响 - 电线电缆主要原材料铜材价格波动影响公司经营业绩，公司通过多种方式降低风险，但大幅波动仍可能不利 [4] - 新材料板块主要原材料价格受石油价格影响有波动性，公司采取措施减缓影响 [5] 产品产能与市场 - 万马高分子超高压绝缘料三期项目合计年产能 6 万吨，主要同行有美国陶氏、北欧化工，国内市场占有率从 2021 年约 15%提升至约 20% [5] - 公司海缆相关业务为万马高分子的海缆材料，产品应用于海风电缆，占公司整体营收比例较小 [5] 新能源业务情况 - 万马新能源目前公共充电桩保有量为 39,603 台，充电站保有量为 3,020 座 [5]

文章核心观点 万马股份股价连续涨停使机器狗概念引发关注，多家上市公司回复相关问题 [1] 各公司情况 万马股份 - 公司在机器人和机器狗领域主要业务为基于机器人线缆线束的万马机器人智连CCa系统化解决方案，后续计划拓展业务领域及开展上下游合作 [1] - 公司已与多家机器人机器狗公司开展基于万马机器人智连CCa系统的服务和合作 [1] 辰安科技 - 公司对消防机器人产品中的机器狗灭火产品应用展望是从应急救援向多领域渗透 [1] - 未来公司将拓展机器狗灭火产品在化工园区、森林火灾、地铁隧道、石油储罐等场景的应用 [1] - 公司将开发“机器狗 + AI指挥舱”系统，实现全自主灭火作业 [1] 景业智能 - 公司正在定制开发多款特种四足机器人产品，“胡狼一号”定位于要地自主巡逻安防领域，具备自主巡逻、环境感知等功能，适用于边防、重要设施保护等场景 [1] - 公司正在研发一款专注于察打一体的特种四足机器人，具备环境感知和协同作战能力，未来可执行复杂环境中的攻击任务 [1]

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 | 01 | 关于股票交易异常波动的公告 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002276，证 券简称：万马股份）交易价格连续2个交易日内（2025年3月18日、2025年3月19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司董事会通过信息、电话等方式，对公司控股股 东、实际控制人就相关问题进行了核查，相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.近期公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司、控股股 ...

文章核心观点 - 万马股份发布股价异动公告，因近期人形机器人等概念市场情绪高，公司股价短期内涨幅大，但其现有人形机器人、机器狗线缆订单收入占比小，业务发展前景存在不确定性 [1] 公司情况 - 公司是国内规模较大的智能装备线缆制造企业，较早进入包括机器人电缆在内的智能装备电缆领域研发和生产 [1] - 公司机器人电缆产品及万马机器人智联CCa系统主要应用于工业机器人领域，也逐步应用于人形机器人和机器狗产品中 [1] - 现有人形机器人、机器狗线缆订单收入占比较小 [1] - 公司在该领域业务发展前景依赖于机器人、机器狗应用场景开发和落地速度、客户产能释放规划及公司产品综合实力和市场拓展能力，存在不确定性 [1]