简式权益变动报告书 上市公司名称:浙江万马股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:万马股份 股票代码: 002276 简式权益变动报告书 =1177 浙江万马股份有限公司 信息披露义务人及其一致行动人:青岛西海岸 a 有限公司 住所及通讯地址:山东省青岛市黄岛区车轮 41601户 股份变动性质: 股份减少 签署日期: 2024年7月9日 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 1. 本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号- 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件要求编写。 2. 信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 3. 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定, 本报 告书已全面披露信息披露义务人在浙江万马股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或者减少其在浙江万马股份有限公司中拥有权益的股 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 10 日以邮件和口头形式发出会议通知并以通讯方式召开和表决。会 议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司部分监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1.会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议 案》 表决结果: 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，关联董事李刚、高珊 珊、危洪涛、李海全回避表决。 自本次向特定对象发行股票方案披露以来 ...

浙江万马股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见 浙江万马股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 7 月 10 日在以通讯方式召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 全体独立董事审议并通过了以下议案： 二〇二四年七月十一日 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 由于资本市场环境发生变化，经与相关各方充分沟通，并结合公司实际情况， 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。该事项是基于市场行情及公司实际 情况所作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，同意将终 止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件的议案提交董事会审议。 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 独立董事：傅怀全、杨黎明、周荣 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第六 届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票"），并向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将具体情况 公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1.公司于 2023 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 五次会议，并于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司及相关中介机构一直积极推 进各项相关工作，现综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后， 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关 申请文件。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的公告》(公告编号:2024-067)。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事王婵娟、龙磊回避表 决。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于"21 万马 01"票面利率调整和回售实施办法 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.利率调整：根据《浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司作为"21万马 01"（债券代码：149590.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债 券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定选择下调本期债券 票面利率，即"21万马01"债券存续期后2年的票面利率为2.65%。 2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投 资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 3.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记 期内登记； ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年度开展期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、期货、期权品种 仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、铝、塑料、PVC 等期货、期 重要内容提示： 1.投资种类：浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）开展的期货套期 保值业务仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、铝、塑料、PVC 等期货、 期权品种。 2.投资金额：公司根据实际情况，铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值的保 证金合计最高额度为不超过 24,000 万元，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不 超过 3,000 吨，业务期间为 2024 年度。 3.特别风险提示：公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货 品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保 值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但期货 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 7 月 3 日，公司第六届董事会第二十 五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 19 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 19 日 通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 7 月 19 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度开展商 品期货套期保值业务的议案》。 为防范原材料价格波动风险，公司拟继续使用保证金最高额度不超过 24,000 万元开展铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值业务，铜、铝等期权套期保 值时点持仓量不超过 3,000 吨，业务期间为 2024 年度。 3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业务 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日发出。公司监事会主席王婵娟女士主持召开了本次会议，公司全体 3 名监事出 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度开展 远期外汇交易的议案》。 为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易， 交易总额不超过 2 亿美元，期限为董事会审议通过后 12 个月内。相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度开展远 期外汇交易的公告》。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 3 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日 ...