| 强化合规管理 | | 巩固三废管理 | | --- | --- | --- | | 恪守商业道德 | | 践行绿色运营 | | 保障信息安全 | 21 | | | 立足主业 | 23 | 49 赋能与人 | | --- | --- | --- | | 优化产品与服务 | | 打造卓越发展平台 | | 强化产品质量 | 25 | 规范员工雇佣 | | 提供优质服务 | 27 | 维护员工权益 | | 坚持创新引领 | 31 | 重视人才培养 52 | | 优化供应管理 | 39 | 落实员工关怀 | | 董事长致辞 | 3 | 科学运营 | 15 | 环境保护 | 41 | 助力社会 | 61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 推进稳健治理 | | 践行低碳发展 | | 共创美好未来 | | | 走进华明 | 5 | | | | | | | | 公司简介 | 5 | 完善公司治理 | 17 | 完善环境管理 | 43 | 践行乡村振兴 | 63 | | 发展历程 | 7 | 信息披露与投资者权益保护 | 18 | 深化节能减排 ...

Table of Contents | Message from the Chairman | 3 | | --- | --- | | About Huaming | 5 | | Company Profile | 5 | | Key Milestone | 7 | | Corporate Culture | 9 | | Company Awards | 9 | Anchoring in Core Business and Enhancing Products and | Services | 23 | | --- | --- | | Enhancing Product Quality | 25 | | Providing Quality Services | 27 | | Adhere to Innovation Leadership | 31 | | Optimizing Supply Management | 41 | Environmental Protection and Implementation of Low- carbon Development | Improving Environmen ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕027 号 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他 会议参加人，本次会议于 2024 年 6 月 28 日在上海市普陀区同普路 977 号以现 场加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度环境、社会和公 司治理（ESG）报告》。 具体内容详见同日披露的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 三 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕026 号 华明电力装备股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 2024 年 6 月 11 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）与宁 波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）签署《最高额保证合同》， 公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称"上海华明"） 向宁波银行办理最高债权限额为捌仟万元和相应利息、违约金、费用等提供连带 责任保证。 （二）担保审议情况 公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第十 次会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担 保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：〔2024〕 004 号）、《关于申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：〔2024〕007 号）、 《关于 2023 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔20 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕025 号 华明电力装备股份有限公司 关于公司子公司签订特高压产品合同进展的自愿性信息披露公告 截至本公告披露日，销售合同项下全部货物均已完成交付。 三、对公司的影响 1、本次上海华明特高压产品的交付，标志着公司产品在特高压领域正式进 入批量化应用的阶段，是国内特高压和高端市场突破的重大进展，有助于推动公 司国内高端市场和海外市场的发展，对公司提高市场份额，增强公司在国内及海 外市场的竞争力将产生积极的影响。 2、该销售合同的交付完成对公司本年度业绩不会产生重大影响。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海华明电力 设备制造有限公司（以下简称"上海华明"）与客户签订特高压产品的批量化销 售商业合同（以下简称"销售合同"），拟为陇东庆阳站换流变项目提供特高压产 品，约定交付的产品数量为 7 台（套）。具体详见公司 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕023 号 华明电力装备股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立印尼子公司的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2024 年 5 月 30 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华 明装备"）下属全资子公司华明电力装备（新加坡）有限公司（以下简称"华明 新加坡"）与 PT MEGA VOLT PERKASA（以下简称"PMVP"）签署了合作协议，双 方拟共同出资在印度尼西亚设立华明电力（印度尼西亚）有限公司（以上为暂定 名，最终以当地注册登记为准，以下简称"华明印尼"或"合资公司"），合资 公司投资总额 200 万美元或等值印尼盾，其中，华明新加坡以自有货币资金出资 180 万美元，占合资公司投资总额的 90%；PMVP 以货币资金出资 20 万美元，占 合资公司投资总额的 10%；华明印尼拟主要从事生产与销售"华明"品牌的相关 产品等。 2、投资行为生效的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕022 号 华明电力装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过公司 2023 年度利润分配议案，具体 内容为：公司拟以本次董事会审议时，公司总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共分配现金股利 492,923,987.05 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度； 2、自公司 2023 年度利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本 总额未发生变化； 3、本次实施的分配方案的原则为以固定总额的方式分配； 4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致； 5、本次权益分 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕021 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间 现场会议：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙 江路2281号） （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长肖毅先生 （7）会议通知：公司于2024年4月 ...

国浩律师（上海）事务所 年度股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于华明电力装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：华明电力装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出席并见 证了公司于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 在上海金沙智选假日酒店二楼会议室 （上海市普陀区金沙江路 2281 号）召开的公司 2023 年年度股东大会，并依据 有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席 人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律 意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券 ...

公司业务 - 公司主营业务包括电力设备、电力工程和数控设备[1] - 公司电力工程业务主要从事新能源电站的承包、设计施工和运维，与分接开关业务形成战略协同效应[2] - 公司数控设备业务主要以智能数控成套加工设备为主，具有年产1000台的生产能力[2] - 公司在2019年收购了贵州长征电气有限公司，进一步提升了市场份额[9] - 公司拥有上海和遵义两大全产业链生产基地，以电力设备为核心业务[10] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1961.14百万元，归属母公司净利润为542.41百万元，市盈率逐年下降[4] - 公司2023年实现归母净利润5.42亿，同比增速50.90%，净利率28.07%，yoy+6.8pct[36] - 公司毛利率自2020年开始持续提升，2023年达到52.21%，较2022年提升2.91pct[32] - 公司费用率稳定下降，2023年为21.2%[34] - 公司2023年电力设备业务贡献营收16.25亿，占比82.86%，贡献毛利9.5亿，占比92.77%，毛利率58.49%[37] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收将分别达23.8/27.5/31.4亿元，归母净利润分别为7.08/8.35/9.73亿元，呈现良好增长趋势[2] - 公司2024-2026年分接开关产品营收预计为20.29/23.45/26.82亿元，同比增长率分别为24.86%/15.57%/14.37%[86] - 公司2024-2026年的营收预计将达到3,138.11百万元，较2022年增长83.4%[95] - 公司2026年预计净利润为988.28百万元，较2022年增长171.8%[95] - 公司2026年每股收益将达到1.09元，较2022年增长172.5%[95]