业绩总结 - 2023年度公司营业收入为685,199.85万元，较2022年增长62,182.00万元，增长率9.98%[7] - 2023年末公司资产总计127.88亿元，较上期期末增长5.13%[20] - 2023年末负债合计71.17亿元，较上期期末增长9.07%[22] - 2023年末股东权益合计56.71亿元，较上期期末增长0.57%[22] - 净利润本期为8480.43万元，上期为1.14亿元，同比下降25.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6250.36万元，上期为3.59亿元，同比下降82.63%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.47亿元，上期为 - 5.07亿元，同比增长129.08%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.67亿元，上期为3.76亿元，同比下降171.05%[25] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和评估商誉的减值作为关键审计事项[7][8] 公司发展历程 - 2008 - 2021年公司经历多次股本变更、名称变更及分红派息[40][41][43][45][46] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共48户，较上期增加1户[49] 业务与产品 - 公司经营范围包括新能源技术开发、无氟环保制冷产品制造销售等[48] - 公司主要产品和服务为汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件[48] 会计政策 - 公司根据企业会计准则及相关规定编制财务报表，采用人民币为记账本位币[54][62] - 公司对金融资产、金融负债、存货、长期股权投资等有相应会计政策[90][123][128] - 公司对收入确认、合同成本、政府补助、递延所得税等有相应会计政策[180][186][190][194]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-014 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司董事会现就 2023 年度工作情况及下一步工作计划报告如 下： 一、公司经营形势分析 （一）公司经营情况概述 报告期内，奥特佳准确判断市场态势，紧密顺应中国汽车行业 快速增长的景气周期，牢牢把握产品力和技术力两大基础核心能力， 坚定执行董事会确立的"新能源化、系统化、国际化"发展思路， 深入开展降本增效和成本管控以保障产品体系充分的价格竞争力， 持续加大资源投入技术研发以保障完成客户快速增长的车型热管 理适配需求，从战略的角度构筑与国内外领先车企，尤其是新能源 车企客户的合作伙伴关系，对接客户的车型平台化趋势，锻造性能 质量与性价比俱佳的精品产品，拓宽在汽车热管理行业的领先优势， 奠定业务长远发展的规划基础。在锻长板的同时，针对薄弱环节补 短板，调整子公司管理架构，强化对海外资产的管控力度；强化上 游供应链的控制力；提高对现金流控制精 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-010 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为 公司 2023 年年度报告中的财务信息以及财务报告真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度经营成果及财务状况。审计委员会同意 将该议案提交公司董事会审议。 本公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 20 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会 董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的 有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 此议案尚需提交股东大会审议。 二、 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-023 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司监事会现就 2023 年工作情况及下一步工作计划报告如下： 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定，遵守公司《监事会议事规则》，本着对全体股东认真负 责的原则，认真履行监事会的各项职权和义务。通过列席和参加公 司召开的董事会会议和股东大会，并对公司生产经营、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司 规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。 奥特佳新能源科技股份有限公司 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司第六届监事会共召开 6 次会议。各次会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。会议具体内容如下： 1.公司第六届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 17 日召开。会 议审议通过了《关于增加空调国际（上海）有限公司注册资本的议 案》。 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-024 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系。公司的内部控制体系规范、 合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健 康运行及经营风险的控制。公司编制的《2023 年度内部控制自我评 价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。 特此公告。 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的意见 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常 监督和专项监督的基 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-016 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司 2023 年利润分配预案拟每 10 股发放现金股利 0.085 元（含税）， 合计分配 2756.77 万元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具 体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分红总额不变。 4.本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。 本公司 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司利润分配预案》，现将 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 （一）公司 2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 73,247 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-017 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI） 等关联方发生日常关联交易不超过 32,101.50 万元。公司 2023 年度 与前述关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 30,184.73 万 元。 2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》；第六届董事会第十八次会议审议通过了前述 议案，关联董事丁涛先生、朱光先生已回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案；第六届监事会第十四次会议审议通过了前述 议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联 交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 单位：万元 | 关联交易 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 1 月 29 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次 会议，审计委员会听取了大华所对公司 2023 年度审计工作进度的汇 报。会计师介绍了此次审计工作的人员安排、时间安排、确认关键审 计事项、重点会计和审计问题、重大错报风险及应对措施等事项。审 计委员会委员对于审计工作中出现的重要问题进行了指导，督促大华 所严格按照最新修订的审计准则的相关要求落实到审计过程中，继续 高质量地按时完成年审工作。 2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次 会议，审议了会计师事务所出具的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事胡振华 2023 年度述职报告 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的要求，自 2023 年 4 月上任以来，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责。本人积极出席相关 会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极 参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人胡振华，1962 年 2 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久 居留权。1982 年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位。1986 年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位。2002 年毕业 于中南大学商学院，获管理学博士学位。自 1982 年 7 月起在中南大 学任教，历任系主任助理、副系主任、副院长、商学院 ...