人事变动 - 2024年10月24日王新勇、龚政、李金柱辞去相关职务[2] - 2024年10月25日龚政当选副董事长，秦秀芬任总裁[3][5] - 2024年10月25日拟提名秦秀芬、任晓霞为非独立董事[6] - 2024年10月25日提名宋岩为监事会监事[7] 持股情况 - 截至披露日，王新勇等4人未持股[2][11][13] - 截至披露日，秦秀芬持股968,052股[14]

监事会组成 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[4] 任期规定 - 监事每届任期三年，可连选连任[4] - 监事会主席每届任期三年，可连选连任[8] 会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前十日书面和邮件通知；临时会议提前三日书面或邮件通知，特殊情况不受限[7] - 监事会会议应由过半数的监事出席方可举行[7] - 监事会主席、三分之一以上监事、代表1/10以上表决权的股东有权提议召开临时监事会会议，主席应在10日内召集和主持[10] 决议与记录 - 监事会会议决议需经全体监事的过半数通过[10] - 监事会会议记录由董事会秘书保存至少10年[11] 规则说明 - 本规则由监事会解释并修订，经公司股东会审议通过后生效[13]

财务资助制度 - 制度适用于公司及控股子公司对外财务资助[2] - 逾期未收回不得向同一对象追加资助[3] - 提供资助需经董事审议，超净资产10%提交股东会[6] - 关联董事需回避表决，募集资金不得用于资助[7] - 做好风险调查，未及时还款需披露，违规追责[9][11][13]

股份转让限制 - 董监高任职每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转让[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 减持计划规定 - 董监高减持应提前十五个交易日报告披露计划[8] - 实施完毕或未完毕应在二日内报告公告[9] 交易通知与申报 - 董监高买卖股份前书面通知董事会秘书[11] - 新任董监高任职后二日内申报身份信息[11] 股份变动披露 - 董监高股份变动二日内报告公告[12] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[12] - 季报、预告、快报公告前五日内不得买卖[12] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[15]

内幕信息管理 - 公司按规定填写确认内幕信息知情人档案并汇总[2][4] - 董事会及时登记报送，董事长为主要责任人[2] - 监事会监督登记管理制度实施情况[3] 重大事项管理 - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[5] - 披露前股票异常波动报备档案[7] 违规处理与保存要求 - 发现内幕交易核实追责，2 个工作日报送[8] - 档案及备忘录至少保存 10 年，5 个交易日报深交所[8] - 重大变化及时补充报送，未按要求追究责任[8][9]

会议安排 - 公司2024年第三次临时股东会定于11月13日召开[1] - 现场会议11月13日上午10:00开始[2] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 投票信息 - 网络投票时间为11月13日多个时段[2] - 网络投票代码为"362063"，简称为"远光投票"[17] 审议事项 - 审议选举非独立董事、监事及修改制度等议案[5][15] 其他信息 - 登记时间为11月11日特定时段[7] - 会议咨询电话0756 - 6298628[8]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是公司关联人[5] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易，提交董事会审议并披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，提交董事会审议并披露[9] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易，披露并提交股东会审议，披露审计或评估报告[9] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[11] 豁免情况 - 面向不特定对象公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[12] - 一方以现金认购另一方公开发行股票等交易免按制度履行义务[13] 特殊关联交易审议 - 为关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[15] - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[15] 关联交易其他规定 - 委托理财等关联交易以额度计算，使用期不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[15] - 与关联人签日常关联交易协议超三年，每三年重新履行审议程序并披露[17] - 在年度和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[18] - 连续十二个月内与关联人就同一交易标的关联交易按累计计算[18] - 关联交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，冲突时以后者为准[21] - 制度由公司董事会负责解释[21] - 制度自公司股东会通过之日起实施[21]

董事会决议 - 2024年10月25日召开第八届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 选举第八届董事会副董事长等议案全票通过[3][4] - 提名任晓霞等为非独立董事候选人，需股东会审议[6][7] - 选举石瑞杰为提名委员会委员[8] 报告与制度 - 《2024年第三季度报告》审议通过[9][10] - 多项制度修改议案需提交股东会审议[12][13][14][15][17][20] 股东会安排 - 审议通过召开2024年第三次临时股东会议案，通知已刊登[21] 公告发布 - 多份公告于2024年10月26日刊登[3][4][6][9][21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[5][6] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[5][6] - 监事会同意请求应在收到5日内发通知[6] - 特定股东可自行召集主持股东会[6] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[10] - 特定股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[11] - 超比例买入股份36个月内不得行使表决权[17] - 股东会选举多名董监实行累积投票制度[17] - 会议记录保存不少于10年[20] - 分红等提案通过应在会后2个月内实施[22] - 股东可60日内请求撤销违规股东会决议[22]

审计制度 - 公司设立审计机构实行内部审计监督制度，受董事会审计委员会领导[2] 审计工作 - 任务包括监督子公司和分支机构情况、评价内控执行等[4] - 准备工作确定对象、制定方案，经董事长批准下达通知[9] - 过程编写底稿、收集证据，终结提出报告并征求意见[10] 审计机构 - 为审计部，设经理一人，有专职审计人员若干[16] 人员要求 - 审计人员应具备良好职业道德和专业知识，负责人任免需征得同意[16] 制度适用 - 适用于公司内部，与国家法规不符以国家法规为准，由董事会解释修订[18]