参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人568名，代表股份651,520,765股，占比34.1988%[5] - 现场参会7名，代表股份202,910,787股，占比10.6509%[5] - 网络投票561名，代表股份448,609,978股，占比23.5479%[6] - 中小投资者561名，代表股份87,749,322股，占比4.6060%[6] 选举及议案审议结果 - 任晓霞、秦秀芬当选非独立董事，宋岩当选非职工代表监事[7][10] - 多项议案获相应比例通过[9][10]

会议信息 - 公司监事会2024年11月6日发第八届监事会第七次会议通知[1] - 会议于2024年11月13日现场结合通讯召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 选举结果 - 会议审议通过选举第八届监事会主席议案[1] - 同意票5票，反对票0票，弃权票0票[1] - 监事会同意选举宋岩女士为第八届监事会主席[1] 人员信息 - 宋岩女士1972年生，管理学硕士、高级会计师[4] - 现任国电电力发展股份有限公司财务部主任[4] - 截至公告披露日未持有公司股票，无关联及不良情况[5]

会议信息 - 远光软件第八届董事会第十二次会议通知于2024年11月6日发出[2] - 会议于2024年11月13日召开，应到11名董事实到11名[2] 选举情况 - 董事会同意选举任晓霞为第八届董事会副董事长[3] - 任晓霞1970年生，现任国电电力资本运营部主任等职[6] - 截至公告披露日，任晓霞未持有公司股票[7]

产品推广 - 远光DAP在国家电网深入参与数字电网建设 在多领域开展重点项目建设[1] - 在南方电网参与数字化转型相关任务 在多领域深耕并拓展非财务领域业务[2] - 在发电市场及电力开拓市场 参与多个集团公司数字化项目建设[2] - 在电力行业外的大型集团化企业市场 推动多个项目并扩大在医疗行业影响力[2] 公司经营 - 截至今年三季度三费增速同比略有增长 公司将加强预算管控[2] - 公司紧抓多个关键机遇促进业绩平稳增长[2] - 公司明年将引进关键核心人才 总体人员数量与今年基本持平[2] 股东回报与公司治理 - 公司根据相关规划及实际情况制定未来三年利润分配方案[2] - 董事长变更有利于管理团队年轻化和控股股东对公司的控制与融合发展 管理层整体稳定[3] - 控股股东持续看好公司发展 将保持控制权稳定性并推动优质资源汇聚[3]

公司管理层调整 - 陈利浩先生辞去董事长职务,担任远光软件终身名誉董事长,有利于公司管理团队年轻化[1] - 石瑞杰先生当选为新任董事长,有利于增强控股股东对上市公司的控制力和影响力[1] - 秦秀芬女士被聘任为公司总裁,对公司有深刻认识和丰富经验,有利于公司持续健康稳定发展[1] 业务发展情况 - 公司持续深耕数字企业核心业务,加速推进新一代企业数字核心系统远光 DAP 的产品升级和实践应用[2][3] - 在国家电网和南方电网等电网公司,公司在财务业务智能应用、DAP 业务拓展等领域开展重点项目建设[2][3] - 在发电市场及电力开拓市场,公司积极投身于各大发电集团的数字化转型进程[3] - 在电力行业外的大型集团化企业市场,公司继续推动广州越秀集团、西矿集团等项目建设[3] 财务情况 - 管理费用和销售费用有所增加,主要系职工薪酬和咨询服务费同比增加所致[3] - 前三季度业绩下滑主要系研发投入增加、应收账款和合同资产账龄结构变化,以及部分项目不及预期[3] - 公司依据会计准则和会计政策计提资产减值,过往关联方实际发生的损失较小[3]

案件情况 - 案件处于二审（终审）阶段，公司为被上诉人（一审原告）[2] - 上诉人未按规定缴纳二审受理费，按自动撤回上诉处理[5] 涉案金额 - 涉案获分配信托财产本金10000万元及收益、违约金等[2] 财务影响 - 前期对涉诉投资款计提坏账准备401.52万元[6] - 目前无法判断对公司本期和期后利润的影响[2][6] 判决结果 - 一审判决支持公司除部分费用外全部诉讼请求[3] - 一审判决自裁定书送达生效，裁定为终审裁定[5] 担保情况 - 涉诉获分配信托财产有第三人不动产抵押担保和无限连带责任保证[6]

股权结构 - 国网数科公司持股252,454,728股，比例13.25%[6] - 陈利浩持股189,793,194股，比例9.96%[6] 协议相关 - 2024年10月31日双方签《补充协议（二）》[3] - 补充协议后国网数科合计控制23.21%股份表决权[7] 其他 - 陈利浩可质押不超股本3%股份给第三方[6] - 2024年9月13日陈利浩辞去职务，一致行动约定不再执行[6]

报告投资评级 - 远光软件首次被华龙证券给予"增持"评级[2][3][4] 报告核心观点 - 公司前三季度营收和利润有所承压,但合同资产和存货大幅增加,业绩增长逻辑有望逐步兑现[2] - 公司是能源电力行业企业管理软件领军者,有望受益于行业需求高增长[2][3] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,分别为9.00%/13.00%/15.00%和3.64/4.22/4.93亿元[3] - 公司估值低于可比公司平均水平,给予"增持"评级[3][4] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现总营业收入15.39亿元,同比减少1.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元,同比减少27.21%[2] - 2024年三季度,公司实现营业收入4.94亿元,同比增长3.40%;实现归属于上市公司股东的净利润0.54亿元,同比减少12.11%[2] - 公司合同资产达15.96亿元,较期初增长124.22%;存货较期初增加194.90%[2] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.19/0.22/0.26元,对应PE为30.3/26.2/22.4倍[3][5]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事4人，至少1名会计专业人士[4] - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届任期相同但连任不超六年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] 董事会职权与决议 - 部分职权需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5][6] - 全部对外担保及财务资助需全体董事过半数审议通过，出席董事会三分之二以上董事同意[7] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[14] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[10][11] - 临时会议提前三日通知，特殊情况可不受时限和方式限制[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] 其他规定 - 二名以上独立董事认为资料不充分可联名提出延期，董事会应采纳[12] - 董事长与股东有效沟通，董事会秘书汇报股东意见[15] - 公司董事会就非标准审计意见向股东会说明[15] - 董事可书面委托其他董事投票，独立董事不得委托非独立董事[16] - 董事表决有同意、反对、弃权等选项，独立董事更多[17] - 董事在决议签字负责，异议董事可免责[17] - 董事会会议有记录，相关人员签名，保管至少十年[19]

担保决策 - 全部对外担保须经出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[5] - 为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[5] 额度审议 - 对不同资产负债率子公司预计新增担保额度提交股东会审议[5] - 单笔担保额超净资产10%等多种情况须经股东会审议[6] 信息披露 - 被担保人未履行还款义务等情形公司应及时披露[11]