会议相关 - 远光软件第八届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开，11名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等刊登在2025年3月29日相关报刊和巨潮资讯网[4][6] - 公司将召开2024年年度股东会[25] 议案表决 - 《2024年年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票均为11票[3][4][6][7][8][9][11][14] - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》同意票6票[3] - 《关于高级管理人员报酬的议案》同意票7票[6] - 《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》相关表决同意票6票[21] - 《关于申请银行授信额度的议案》表决同意票11票[20] - 《关于续聘审计机构的议案》表决同意票11票[22] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意票11票[24] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决同意票11票[25] 财务相关 - 2025年度独立董事津贴为每人每年12万元（含税）[12] - 为公司及相关人员购买董监高责任险，赔偿限额不超1亿元，费用不超50万元，期限12个月[18] - 2025年度公司高级管理人员报酬以履职等情况确定[15][16] - 公司及控股子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，有效期至2026年4月30日[20] - 公司进行会计政策变更，对财务报表无重大影响[24] 其他事项 - 《2024年年度董事会工作报告》等需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6] - 《关于董事报酬的议案》等直接提交2024年年度股东会审议[13][19] - 董事会授权公司管理层办理董监高责任险投保事宜，期限至2025年12月31日[18] - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东会审议[22][23]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润292,915,290.55元[5] - 2023 - 2024年度金融资产核算及列报分别为5,613.06万元、4,027.51万元[15] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.3元，不送股不转增[2] - 预计分配现金红利57,152,880元，剩余未分配利润1,040,905,889.99元[6] - 2024年现金分红和回购占净利润19.51%[6] 未来展望 - 留存未分配利润用于日常经营、市场开拓、研发投入[13] 其他新策略 - 建立多渠道投资者交流机制，股东会现场与网络投票结合[14]

业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入239,839.33万元[8] - 2024年末合并流动资产合计34.65亿元，较上年末增长7.54%[27] - 2024年末合并非流动资产合计9.75亿元，较上年末下降5.93%[27] - 2024年末合并资产总计44.40亿元，较上年末增长4.27%[27] - 2024年末合并流动负债合计5.46亿元，较上年末下降9.32%[29] - 2024年末合并非流动负债合计0.47亿元，较上年末下降11.36%[29] - 2024年末合并负债合计5.93亿元，较上年末下降9.82%[29] - 2024年末合并归属于母公司股东权益合计36.73亿元，较上年末增长7.21%[29] - 2024年末合并股东权益合计38.47亿元，较上年末增长6.86%[29] - 2024年末公司未分配利润为10.98亿元，较上年末增长20.53%[29] - 本期合并营业收入为2,398,393,258.86元，上期为2,388,767,020.12元[31] - 本期合并营业成本为1,064,737,625.68元，上期为1,022,036,830.17元[31] - 本期合并营业利润为317,385,846.73元，上期为370,093,073.37元[31] - 本期合并利润总额为316,944,950.96元，上期为370,013,137.09元[31] - 本期合并净利润为308,059,545.25元，上期为359,481,436.34元[31] - 归属于母公司股东的本期净利润为292,915,290.55元，上期为344,189,886.07元[31] - 基本每股收益本期为0.1538，上期为0.1807[31] - 稀释每股收益本期为0.1538，上期为0.1807[31] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款及合同资产账面余额为257,150.96万元[12] - 截至2024年12月31日，公司计提的坏账准备为28,113.29万元[12] - 应收账款及合同资产账面净值占年末资产总额的51.58%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为23.209029844亿美元，上期为 - 8.502587115亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2.927637494亿美元，上期为71.803184711亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 7.52433757亿美元，上期为 - 11.722760577亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期合并为94.329155405亿美元，上期为81.5679917411亿美元[34] 股本与权益 - 2024年末公司股本为19.05亿元，与上年末持平[29] - 2024年公司股东权益合计本期金额为465,603,034元，上期金额为255,948,074元[41] - 2024年公司资本公积本期金额为82,247,335元，上期金额为3,682,435元[41] - 2024年公司其他综合收益本期金额为657,224.7元，上期金额为5,444,918.8元[41] - 2024年公司盈余公积本期金额为377,543,704元，上期金额为51,202,686元[41] - 2024年公司未分配利润本期金额为98,058,769.9元，上期金额为10,522,034.5元[41] - 2024年公司股东投入的普通股金额为1,435,100元[41] - 2024年公司对股东的分配金额为19,532,427.8元[41] 审计与准则 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认因涉及管理层重大判断且影响经营业绩，被识别为关键审计事项[8] - 应收账款及合同资产预期信用损失的计量因金额重大、坏账准备计提涉及重大估计判断且影响财务报表，被识别为关键审计事项[12] 会计政策 - 公司会计期间采用公历年度，营业周期为12个月[52] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[68] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[88] - 公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等[110] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[176] - 政府补助满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[186] - 公司作为承租人在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外[191] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税[188]

审计相关 - 致同会计师事务所审计远光软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 远光软件于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月27日[11] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额249,702.9万元[11] - 2024年度占用资金利息218.17万元[11] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）391,982.29万元[11] - 2024年度偿还累计发生额376,709.60万元[11] - 2024年期末占用资金余额265,193.7万元[11] 国家电网子公司资金情况 - 2024年期初银行存款占用余额62,798.6万元，期末71,883.6万元[11] - 2024年期初应收账款/合同资产占用余额70,852.4万元，期末70,805.8万元[11] - 2024年期初预付款项占用余额107.32万元，期末194.1万元[11] - 2024年期初其他应收款占用余额511.95万元，期末233.10万元[11] 审计情况 - 致同对远光软件2024年度财报出具无保留意见审计报告[5]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会和5次股东会，独立董事全出席[2] - 2024年4月通过金融业务服务相关议案[10][11] - 2024年12月通过调整2024年度日常关联交易预计金额议案[12] 财务数据 - 2023年12月31日公司在中电财存款余额最高达6.28亿元[10] - 2025年度与关联方拟发生日常关联交易金额预计为210,400万元[13] 人事变动 - 2024年9月提名石瑞杰为第八届董事会非独立董事候选人[19] - 2024年10月聘任秦秀芬为公司总裁[19] 制度与标准 - 2024年制定《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》[20] - 2025年1月1日起独立董事津贴调整为12万元/年（含税）[20][21]

独立董事评估 - 公司对四位独立董事樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林独立性进行评估[1] - 四位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 评估专项意见出具时间为2025年3月27日[1]

会议与治理 - 2024年召开9次董事会和5次股东会，独立董事全出席[2] - 独立董事出席5次审计等委员会会议[4] - 独立董事参加2场投资者交流活动[6] 财务数据 - 2023年12月31日在中电财存款余额最高达6.28亿元[11] - 2025年度拟发生日常关联交易金额预计21.04亿元[14] 决策审议 - 2024年多场会议审议通过多项关联交易议案[10][11][12][13] 人事变动 - 2024年9月提名石瑞杰为非独立董事候选人[20] - 2024年10月聘任秦秀芬为总裁并提名相关人员[20] 制度与薪酬 - 2024年确定董高报酬标准原则合规[21] - 2024年制定《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》[21] - 2025年1月1日起独立董事津贴调整为12万元/年[22]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会和5次股东会，独立董事全部出席[2] - 独立董事出席5次董事会专门委员会会议，审计委员会2次，提名委员会3次[6] - 2024年4月审议通过金融业务服务相关议案2项[10][11] - 2024年12月审议通过调整2024年度日常关联交易预计金额议案[12] 数据相关 - 2023年12月31日，公司在中电财存款余额最高达6.28亿元[10] - 2025年度与关联方拟发生日常关联交易金额预计为210,400万元[13] 人员变动 - 2024年9月提名石瑞杰为第八届董事会非独立董事候选人[19] - 2024年10月聘任秦秀芬为公司总裁，提名任晓霞、秦秀芬为非独立董事候选人[19] 其他事项 - 独立董事参加2场投资者交流活动[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间为17个工作日[6] - 公司按时编制并披露多份报告[15] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2024年3月审议董事和高级管理人员报酬相关议案[20] - 2024年8月审议通过制定高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法议案[20] - 2024年12月审议通过调整独立董事津贴议案，2025年1月1日起生效[20][21]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会和5次股东会[2] - 2024年独立董事出席多场委员会会议[4] - 2024年多次会议审议通过关联交易议案[10][11][12][13] 财务数据 - 2023年末公司在中电财存款余额最高达6.28亿元[12] - 2025年拟发生日常关联交易金额预计为21.04亿元[14] 人事变动 - 2024年提名石瑞杰等为非独立董事候选人[21] - 2024年聘任秦秀芬为公司总裁[21] 制度与标准 - 2024年确定董高报酬标准原则符合规定[22] - 2024年制定《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》[22] - 2025年起独立董事津贴调整为12万元/年[22]