关联交易 - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易金额预计议案[2] - 2025年1月26日审议通过调整2025年度关联租赁预计金额议案[2][3] - 2025年度接受国家电网房产租赁服务预计合同金额从400万调为1900万[5] 其他 - 调整关联租赁金额符合公司经营需要，不损害权益[12] - 独立董事同意调整事项并提交审议[13]

会议信息 - 公司2025年1月9日发出召开第八届董事会第十四次会议通知[2] - 会议于2025年1月13日以通讯方式召开，11名董事全部出席[2] 议案情况 - 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》，表决全票通过[3] - 《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》2025年1月14日发布[3]

智慧共享财务平台 - 公司已在2024年底完成国家电网27个省公司智慧共享财务平台的全面上线 [2] - 各省公司的金融、产业单位及原集体企业的上线工作正在全面推广中 [2] 电力行业外市场拓展 - 公司在电力行业外的大型集团化企业市场持续拓展，包括越秀集团、海尔集团、酒钢集团等 [2] - 业务涵盖生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、地产、金融、有色金属等非电市场 [3] 智慧能源业务 - 公司自2016年开始布局智慧能源业务，现已成为四大业务板块之一 [3] - 业务布局包括能源规划、建设、运维、交易及低碳管理等产业链核心业务 [3] - 公司深耕能源电力行业三十余年，与电网、发电集团等企业建立了深厚合作关系 [3] - 公司重视技术创新，较早布局人工智能、大数据、区块链等数字化技术 [3] 数电票产品 - 公司自主研发的“数字化电子发票服务系统”已接入国税总局“乐企数字化开放平台” [4] - 产品已在国家电网、南方电网、中国电建、安徽皖能、平高集团、西部矿业等大型集团企业上线应用 [4] 市值管理 - 公司重视市值管理，采取稳步提升经营能力、盈利水平等措施 [4] - 建立与资本市场畅通的沟通渠道，积极做好信息披露 [4] 股权激励 - 公司自2009年开始实施股权激励，已实施完毕的激励计划共计四期 [4] - 2021年股票期权激励计划正在实施中 [4]

股东会信息 - 2024年12月11日刊登召开第四次临时股东会通知[2] - 12月27日上午10:00股东会在珠海现场与网络投票结合召开[3] 股东投票情况 - 现场6名股东及代理人持股201,514,365股，占比10.5776%[4] - 网络521名股东持股331,882,514股，占比17.4208%[4] - 中小投资者518名持股87,262,179股，占比4.5805%[4] 议案表决结果 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》同意87,714,990股，占比97.2656%[10] - 《关于对2025年度日常关联交易金额进行预计的议案》同意87,710,692股，占比97.2608%[11] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意530,448,766股，占比99.4473%[13] 合法性说明 - 股东会召集人为董事会，资格合法有效[8][9] - 信达律师认为股东会程序及结果合法有效[14]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人共527名，代表股份533,396,879股，占总股份27.9984%[5] - 现场出席6名，代表股份201,514,365股，占总股份10.5776%[5] - 网络投票521名，代表股份331,882,514股，占总股份17.4208%[6] - 中小投资者518名，代表股份87,262,179股，占总股份4.5805%[6] 议案表决结果 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》同意股份87,714,990股，占比97.2656%[7] - 《关于对2025年度日常关联交易金额进行预计的议案》同意股份87,710,692股，占比97.2608%[7] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意股份530,448,766股，占比99.4473%[7] 股东持股情况 - 国网数科持有公司有表决权股份252,454,728股，陈利浩持有189,793,194股，秦秀芬持有968,052股[9] 会议信息 - 会议由公司董事会召集，2024年12月27日10:00召开[4] - 律师认为会议召集及召开等均合法有效[10]

股权交易 - 全资子公司集睿思检测挂牌转让多禧投资26%股权，底价92.3702万元[3] - 公告期为2024年12月30日至2025年1月26日[3] - 交易已通过相关审议，不构成重大资产重组[2][3] 多禧投资情况 - 2024年应收款104.47万元，负债48万元，净资产353.45万元[9] - 2024年营收0，营业利润-70.38万元，净利润-70.39万元[9] - 以2024年9月30日为基准日，总资产评估增值率0.45%，净资产增值率0.51%[9] 其他 - 转让所得用于集睿思检测日常经营[9][13] - 评估报告通过国家电网备案审核[10]

业务发展 - 综合能源业务和低碳管理业务主要面向低碳零碳园区、用能企业及电网企业，提供能碳综合优化的软件平台产品、碳资产管理、综合能源服务平台及微网控制算法 [2] - 公司在人工智能领域持续加大技术创新与应用，完善企业管理大模型，推出基于大模型的知识库、智能填单、智能审核、智能报告等场景化智能应用 [4] 关联交易 - 因国家电网推进省管产业单位并账并表重点工作，原不属于公司关联方的国网省管产业单位成为公司关联方，导致2024年度日常关联交易实际发生金额可能超过原预计金额 [4] 投资者关系 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括财通证券和朱雀基金，公司接待人员为副总裁、董事会秘书袁绣华和证券事务代表刘多纳 [4]

财务资助 - 2024年多次同意向数远科技提供不超8800万元资助[2][3] - 借款利率以一年期LPR减50个基点为准[3][4] - 单笔借款使用期限不超1年可提前偿还[4] 资助情况 - 截至披露日资助总额度1.13亿元，占净资产3.3%[6] - 实际资助余额4440万元，占比1.3%，无逾期[6]

公司变更 - 远光软件控股子公司远光广安注册资本由3900万元减至2600万元[2] - 减资后集睿思检测技术服务(珠海)有限公司持有远光广安100%股权[2] - 远光广安完成减资工商变更登记手续，新执照注册资本2600万元[3]

公司产品与技术 - 公司推出"新一代企业数字核心系统"DAP，围绕六大核心应用，通过云平台赋能企业数字化转型 [2] - DAP具有三高三全特征：高度适应管理变化、高度满足集团管控、高度支持共建共享、全自主可控、全业务覆盖、全智能引领 [3] - 公司核心竞争力包括行业积累、市场品牌、营销服务、技术研发、产业链和资本优势 [4] 业务布局与优势 - 智慧能源业务自2016年布局，已成为四大业务板块之一，涵盖能源规划、建设、运维、交易及低碳管理 [4] - 智慧能源业务优势：深耕能源电力行业、国网控股背景、技术创新、市场化机制 [4] - 低碳业务持续深化数据采集、碳排放核算、预测及绿色供应链支撑能力 [5] 研发与创新 - 公司研发费用主要投入企业数字化、智慧能源、信创及AI与大模型技术融合等领域，研发投入超营业收入20% [5] - 人工智能业务布局包括企业管理大模型、智能应用、AI算法、RPA、智能硬件及智慧档案等 [5] 财务与市值管理 - 公司利润分配方案综合考虑发展阶段、经营及未来资金需求，统筹股东回报与可持续发展 [5] - 市值管理措施包括提升经营能力、畅通沟通渠道、信息披露等，逐步实现市值稳定增长 [6] 其他 - 公司自2009年起实施股权激励，目前2021年股票期权激励计划正在实施中 [6] - 三季报业绩下滑主要因研发投入增加、应收账款账龄变化及子公司项目不及预期 [6]