证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-040 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二 届监事会任期将于 2024 年 12 月 4 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等规定，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体事 项公告如下： 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成。经公司监事会审议， 监事会同意选举林敏先生和张丽娇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经股东大会审议通过后，上述 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-045 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘长国作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会提名为温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-038 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程 序拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名林敏先生、张丽娇女士为第三届 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-046 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐和东作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会提名为温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高 投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及深圳 证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商 业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的行为，包括 购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策 程序批准的其他理财对象和理财产品等。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和 以 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-043 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会现 就提名徐和东为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过温州源飞宠物玩具制品股份有 限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024- 037 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及 《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规进行 换届选举。公司董事会提名庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及陈群先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-039 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二 届董事会任期将于 2024 年 12 月 4 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等规定，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十九次会 议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。上 述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举以下人员为公司 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定以及《温州源飞宠物玩具制品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关 ...