会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年2月21日通讯召开[1] - 会议通知2025年2月18日邮件送达董事[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 董事会审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并置换议案[2] - 议案已通过审计委员会审议，表决7票同意[2] - 保荐机构光大证券发表核查意见[2]

营收情况 - 2024年前三季度营业收入9.31亿元，同比增长27.29%，归属于上市公司股东净利润1.2亿元，接近2023年全年的1.26亿元 [2] - 2024年上半年境外营业收入增长16.91%，境内营业收入增长166.16%，国内外业务双增长 [2] 海外市场牵引用具业务 - 海外宠物用品市场消费规模稳步增长，牵引用具采购需求恢复，库存消化至正常水平 [3] - 公司海外主要客户位于美、欧、日等发达国家，市场规模大、需求稳定，为业务发展提供前景 [3] - 公司在宠物牵引用具领域维持较好增速的原因：高效出色的产品设计和产业化能力，不断完善用品品类，研发能力和产品线是内部动力 [3] - 凭借可靠质量、时尚设计积累优质客户资源，与主要销售企业建立良好合作关系，合作深入，客户资源是收入增长直接动力 [4][5] 产能分布 - 已投产4个生产基地，温州平阳2个，配备宠物零食、牵引用具和玩具等生产线；柬埔寨2个，分别以宠物食品和用品为主，2024年下半年柬埔寨莱德新增一条宠物玩具生产线 [6] - 孟加拉和国内工厂正在建设中 [6] 公司计划 - 2024年2月1日董事会审议通过回购股份方案，回购股份用于员工持股或股权激励计划，留意后续公告 [7] - 关注同行业企业，若有符合战略规划、提升竞争力的优秀品牌，不排除收并购可能，同时积极参与投资产业基金拓宽投融资渠道 [8] 主粮品牌优势 - 传奇精灵专注为猫咪提供高端营养、生鲜自然喂养方案，竞争优势体现在真鲜肉，选用新疆天山农场无抗鲜肉 [9] - 真喂养，坚持六边形喂养承诺，打造动态均衡食谱架构，满足猫咪营养所需 [9] - 真溯源，实现从牧场到食碗全程可追溯，把控源头品质，提供安全健康透明宠粮 [9]

保荐信息 - 光大证券为源飞宠物首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构[2] - 报告保荐代表人为马璨、吕雪岩[5] 培训信息 - 培训时间为2025年1月7日，对象包括实控人等[2] - 培训结合法规，重点讲解募集资金管理等内容[2] 报告信息 - 报告日期为2025年1月14日[5]

公司业绩情况 - 今年前三季度营业收入同比增长27.29%，归属上市公司股东的净利润同比增长14.76%，达1.2亿元，接近2023年全年的1.26亿元 [2] - 2024年第三季度营业收入386,583,373.55元，同比增长28.59%，归属上市公司股东的净利润45,848,380.72元，同比增长19.14% [2][3] - 今年上半年，注塑玩具同比增长165.93%，国内业务营业收入同比增长166.16% [3] 业绩增长原因 海外市场拓展 - 原有客户库存消化完成，采购恢复正常 [3] - 原有客户对公司品类采购增加 [3] - 公司拓展新客户，提高新客户下单量 [3] - 公司具备持续创新、研发能力，满足新老客户多元需求 [3] 国内市场拓展 - 2023年收购杭州肥圆，2023年10月成立杭州匹卡噗、杭州哈乐威，依托电商平台运营销售 [3] - 自有品牌成长，如匹卡噗、哈乐威、库飞康飞等品牌在第三季度表现良好，2024年12月底将推出主粮新品牌 [3] - 代理品牌表现亮眼，代理五十多个品牌，皇家处方粮是线上授权5家分销商之一，皇家普粮是线上销售前10的店铺，与雀巢普瑞纳宠物旗下多品牌深度合作 [3][4] 国内市场规划 - 加强国内市场开拓，推广现有品牌，加大新产品自有品牌运营，开拓线上线下渠道，吸引优质合作商 [4] - 培养消费者品牌认知和消费习惯，建立品牌影响力，如匹卡噗宠物零食、哈乐威天然钠基矿砂表现亮眼 [4] - 12月底上市新品牌，开启自主主粮品牌新时代 [4] 国内电商团队情况 - 内销以线上销售为主，在杭州搭建完善稳定电商团队 [4] - 2023年底聘请副总经理刘清作为国内团队总负责人 [4] - 今年聘请品牌总监负责自有品牌体系搭建及运营 [4] - 加大投入国内自有线上品牌店，积攒自有线上客户群体，建立精准用户画像，根据销售反馈升级产品 [4][5] 海外建厂情况 柬埔寨建厂 - 原因包括地理位置优越、与中美关系好、不在加增关税名单内、有劳动力优势 [5] - 有两家工厂，源飞全资的柬埔寨莱德主营宠物用品，与中宠合作的柬埔寨爱淘主营宠物零食 [5] 孟加拉建厂 - 2023年11月在孟加拉投资设立生产基地，作为宠物食品等产品生产线，工厂分两期建设，一期预计2025年开始逐步投入使用 [5]

营收占比 - 今年上半年宠物牵引用具占营业收入的 33.72%，宠物零食占营业收入的 46.04% [2] 增速维持战略 海外市场拓展 - 原有客户对公司品类采购增加 [3] - 不断拓展新客户，提高新客户下单量 [3] - 具备持续创新、研发能力，满足新老客户多元需求 [3] 国内市场拓展 - 以国内各大电商平台为依托进行自有及代理品牌运营销售，在多个电商平台开设线上店铺 [3] - 自有品牌如匹卡噗、哈乐威、库飞康飞等预计有良好表现，2024 年 12 月底将推出以主粮为主的新品牌 [3] - 代理品牌表现亮眼，是皇家处方粮线上授权的 5 家分销商之一，皇家普粮是线上销售前 10 的店铺，与雀巢普瑞纳宠物旗下多个品牌深度合作 [3] 海外销售模式 - 海外销售业务主要通过 ODM 方式进行贴牌销售，并辅以部分自有品牌销售，目标市场为欧美等发达国家和地区，主要产品有宠物牵引用具、宠物零食、宠物玩具等，今年境外销售的销售收入及利润呈上升趋势 [3][4] 国内团队情况 - 逐步加大国内市场开拓力度，2023 年收购杭州肥圆，保留线上销售团队，同年在杭州成立新电商公司招纳人才，聘任品牌总监负责自有品牌打造及推广，已搭建完善且稳定的内销团队并按需调整人员 [4] 工厂生产线安排 - 已投产的生产基地有 4 个，温州平阳有两个，配备多条生产线；柬埔寨有两个，分别以宠物食品和用品为主，柬埔寨莱德今年下半年新增一条宠物玩具生产线，孟加拉和国内工厂正在建设中 [4]

公司发展趋势 - 公司保持较好的发展趋势，对未来海内外市场发展均持有较大信心[1] - 受到宠物行业需求持续增加和公司综合竞争力持续上升的影响，公司境外销售的销售收入及利润实现情况均呈上升趋势[1] 生产基地布局 - 公司目前已投产的生产基地共有4个，在温州平阳拥有两个生产基地，配备了宠物零食、宠物牵引用具和宠物玩具等多条生产线[1] - 在柬埔寨有两个生产基地，分别是以宠物食品为主的柬埔寨爱淘和以宠物用品为主的柬埔寨莱德，且今年下半年柬埔寨莱德新增了一条宠物玩具生产线[1] - 另外还有孟加拉和国内的工厂正在建设当中[2]

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024- 051 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 12 月 4 日通过电话 和口头的方式告知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：通讯方式出席董事 2 人，为朱晓荣、庄明超）。 会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主持，公司全体监事、高级管理人 员及公司部分人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意聘任庄明允先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三 届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-054 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：源飞宠物，证券代码：001222）于 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交 易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会采用书面方式对公司、控股股东及实际 控制人就有关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 4、公司、控股股东及实际控制不存在关于公司应披露而未披露的重大事项 或处于筹划阶段的重大事项； 5、经问询，公司控股股东 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-053 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职 工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成 公司第三届监事会。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员和委员、监事 会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人。现 将具体事项公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 1、第三届董事会组成情况 非独立董事：庄明允先生（董事长）、朱晓荣先生（副董事长）、庄明超女 士、陈群先生 独 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-049 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二 届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 公司于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开第六届第五次职工代表大会，审议通 过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举卢小君女士为公司第 三届监事会职工代表监事。 职工代表监事卢小君女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 两位监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会一致。 简历具体内容详见附件。 特此公告。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 5 日 附件： 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第三届监事 ...