股东大会信息 - 公司于2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月21日14:30召开，由董事长庄明允主持[5] - 交易系统和互联网投票时间分别为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00和9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人14人，代表股份142,316,023股，占比75.5471%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数142,304,323股，占比99.9918%，反对11,700股，占比0.0082%，弃权0股[9][10][11][12][13][15]

会议信息 - 2024年5月21日召开股东大会，现场会议14:30开始[4] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00进行，互联网投票系统在9:15 - 15:00进行[4] - 公告发布时间为2024年5月22日[20] 股东情况 - 14人代表142,316,023股参加，占公司有表决权股份总数75.5471%[5] - 9名中小股东代表17,893,323股参加，占公司有表决权股份总数9.4985%[6] - 截至股权登记日，公司总股本190,890,000股，回购专用账户股份2,509,540股，本次股东大会有表决权股份总数188,380,460股[7] 议案表决 - 多项议案同意142,304,323股，占出席有效表决权股份总数99.9918％；反对11,700股，占0.0082％[8][9][10][11][13][15] 备查文件 - 2023年年度股东大会决议[18] - 北京植德（上海）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书[18]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动参与人员为国诚投资王凡、王秋楠 [1] - 活动时间为2024年5月16日，地点在浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表方静和证券专员王薇薇，活动形式为现场会议 [1] 主营产品与合作模式 - 主营宠物用品和食品的研发、生产与销售，产品包括宠物牵引用具、注塑玩具、狗咬胶等 [1] - 营销部负责产品营销和推广，销售以出口为主、国内为辅，市场覆盖美、欧、日等 [1] - 通过向国际知名连锁超市和零售商销售贴牌产品进入欧美市场，近年加强国内电商平台自有及代理品牌运营 [2] 发展方向 市场布局 - 巩固外销市场，拓展日本、澳洲和南美客户，挖掘原有客户潜在需求 [2] - 加大内销力度，建设线上渠道，增加店面数量，精细化用户运营 [2] 产品方面 - 深化宠物食品细分领域，持续投入研发，建设柬埔寨和孟加拉工厂保障供应 [2] - 加强宠物用品研发，2024年加大玩具研发投入 [2] 其他信息 - 平阳晟雨、平阳晟洵为公司员工持股平台 [3] - 孟加拉工厂生产宠物食品、明胶、皮革等产品 [3] - 公司国内外共设六个工厂，温州三个、柬埔寨两个、孟加拉一个 [3] - 温州在建募投项目投产后增咬胶3000吨、宠物牵引用具2500万条产能 [3] - 柬埔寨莱德满产产能2.5 - 3亿左右，爱淘一期和二期满产产能3亿元左右 [3] - 孟加拉工厂一期预计2024年底投入使用 [4] - 国内宠物市场规模增长快，公司加大国内电商平台品牌建设和销售 [4] - 海外市场通过研发投入深化大客户、争取新客户 [4]

业绩总结 - 源飞宠物23年营收同比增长3.94%[1] - 24Q1营收同比增长30.67%[1] - 24Q1毛利率环比增长1.1%[1] - 公司预计24-26年归母净利分别为1.4/1.6/1.8亿元[2] - 预计2024年营业收入将达1155百万元[2] - 源飞宠物2026年预计营业收入增长15%[3] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利分别为1.4/1.6/1.8亿元[2] - 预计2024年营业收入将达1155百万元[2] - 源飞宠物2026年预计营业收入增长15%[3] 新产品和新技术研发 - 24Q1毛利率环比增长1.1%[1] 市场扩张和并购 - 公司预计24-26年归母净利分别为1.4/1.6/1.8亿元[2] - 预计2024年营业收入将达1155百万元[2] - 源飞宠物2026年预计营业收入增长15%[3] 其他新策略 - 广发证券对股票的评级分为买入、增持、持有和卖出[5] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出[6]

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州源飞宠物玩具制品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 前大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 - - - - - - - - - - 上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐和东） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐和东：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学学士。历任 永嘉县橡胶塑料厂财务人员，温州瓯江会计师事务所有限公司部门经理、合伙人。 现任温州市德鑫会计师事务所有限责任公司所长、党支部书记、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 | 徐和东 6 6 2 4 | | --- | | 0 | | ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2024）00786 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00786 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、管理层的责任 三、鉴证意见 我们认为，贵公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 吴 霆 （项目合伙人） 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为温州源 飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对源飞 宠物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可【2022】1280 号）文件核准，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普 通股股票 34,100,000 股，每股发行价格为人民币 13.71 元。募集资金总额 467,511,000.00 元，减除发行费用人民币 58,802,300.00 元后，募集资金 ...

关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字（2024）00785 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）截止 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字 （2024）01739 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）的有关要求，源飞宠物编制了后附的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编 制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是源飞宠物的责任，我们的责任是对上述汇 总 ...