文章核心观点 公司发布2024年年报、2024年度募集资金存放与使用情况公告及2025年第一季度报告，介绍公司基本情况、业务模式、业绩驱动因素等，还提及董事会秘书变更、募投项目调整等重要事项 [1][20][40] 公司基本情况 - 公司董事会秘书陈群因工作变动辞职，继续担任董事、副总经理，公司聘任张璇为董事会秘书 [3] - 公司在宠物行业深耕二十余年，专注宠物用品和食品的研产销，是国内较大的宠物产品制造商，海外客户多为国际知名连锁店和零售商，近年加快开拓国内市场，推出自有品牌矩阵 [4][5] 利润分配预案 - 公司以2024年12月31日总股本扣除回购专用证券账户股份后的188,380,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元，不送红股，不以公积金转增股本 [2] 主要业务与产品 主要业务 - 公司主要业务为宠物用品和食品的研产销，产品包括宠物牵引用具、玩具、零食、干粮、湿粮等，海外市场以OEM/ODM模式与客户合作，产品销往美、欧、日等，国内通过经销国际品牌、自建渠道和推出自有品牌开拓市场 [4][5] 主要产品 - 宠物零食包括畜皮、肉制、植物咬胶系列等，SKU达上千个，年升级近百款；宠物牵引用具包括时尚、基础等系列，SKU达十万余个，年开发八千余款；宠物玩具包括耐咬、基础等系列 [7] 主要经营模式 - 采购模式遵循“以产定购”原则，制定采购计划并向合格供应商采购，有相关内部控制制度 [8] - 生产模式方面，在浙江平阳县、柬埔寨建有生产基地，OEM/ODM产品采取“以销定产”模式，各部门协作确保按时交付 [8] - 销售模式上，OEM/ODM业务通过展会积累海外客户，产品销往多个国家和地区；国内业务通过线上平台建立自营店销售产品 [9] - 研发模式为，宠物用品在上海、美国设研发中心，构建国际化团队；宠物食品秉持“功能性创新与市场导向相结合”理念 [10][11] 主要业绩驱动因素 - 全球宠物行业稳定增长，2023年规模达3,044亿美元，同比增8.71%，预计2032年达5,500亿美元；国内市场逐渐成熟，2018 - 2024年城镇宠物消费市场规模CAGR约9.9%，预计2027年达4,042亿元，公司境外、境内营收均增长 [11][12] - 海外生产线布局日益完善，在国内、柬埔寨、孟加拉设工厂，柬埔寨基地已完成三期建设，孟加拉基地在建，提升抗风险能力和供应稳定性 [13] - 产品品类不断丰富，各品类产品总体增长，宠物食品及其他类产品营收占比上升，2023 - 2024年部分产品营收和增速有变化 [14] - 国内品牌自建销售渠道，经销国际品牌，组建运营团队，建立自营店，推出自有品牌满足不同消费者需求 [15][16] 募集资金情况 基本情况 - 2022年8月公司公开发行股票，募集资金总额46,751.10万元，净额40,870.87万元，已于2022年8月9日到账 [20] - 截止2024年12月31日，本年度已使用募集资金33,562.36万元，专户余额为8,664.86万元 [22] 存放和管理情况 - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储和使用审批手续，与银行和保荐机构签署三方监管协议 [22] 实际使用情况 - 2024年度募集资金使用情况有对照表，报告期内无实施地点、实施方式变更，无使用闲置资金补充流动资金情况 [23][24][25] - 2022年曾用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 [25] - 2022 - 2024年多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年12月31日，用于现金管理的余额为8,664.86万元 [26][27][28] - 报告期内除终止项目外，无其他项目结项或终止出现节余资金情况，无超募资金情况，尚未使用的资金存放于专户或进行现金管理 [28][29][30] 变更募集资金投资项目情况 - 2024年公司终止“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，将剩余14,676.80万元募集资金永久补充流动资金 [31] - 2025年拟变更“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为“2.2万吨宠物干粮项目”，调整“研发中心建设项目”内部投资结构，缩减金额用于永久补充流动资金，尚需股东大会审议 [34][43] 重要事项 - 2024年12月公司完成董事会、监事会换届选举 [19] - 2024年公司完成2023年度权益分派，以188,380,460股为基数，每10股派发现金红利2元 [19] 第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标变动情况及原因 [42] 股东信息 - 披露普通股股东总数、前十名股东持股情况等，无优先股股东持股情况 [43] 其他重要事项 - 提及变更部分募投项目用途等事项，尚需股东大会审议 [43] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计 [44][45]

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025- 017 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15，结束时 间为 2025 年 5 月 28 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-006 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序 符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等规 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-005 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人，分别为朱晓 荣、庄明超、刘长国）。 会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管及董事会秘书候选人列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-008 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月24日，源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润164,280,701.60元，累积未分配利润590,849,754.04元；公司母公 司2024年度实现净 利润 61,992,860.07元 ，截至2024年12月31日，资本公积 498,580,746.27元，盈余公积49,708,291.33元，累计未分配利润348,466,178.00元。 公司结合整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为积极回报股东， 与全体股东共享公司经营发展成果，拟定2024年度利润 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 【天衡专字（2025）00353 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00353 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是源飞宠物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，源飞宠物于 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2025）00650 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 年度财务报表 2024 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-58 | 审计报告 天衡审字（2025）00650号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为温州源 飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对源飞宠物 2024 年度内部控制情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、光大证券的核查工作 在 2024 年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项业务 制度和管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务 资料；查阅相关信息披露文件；与公司董事、高级管理人员进行沟通等方式， 从源飞宠物内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2025）00354 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00354 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、管理层的责任 三、鉴证意见 我们认为，贵公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗顺华 中国·南京 （项目合伙人） 2025 年 04 月 24 日 中国注册会计师：赵全国 按照中国证券监督管理委员会 ...

关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2025）00355 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字（2025）00355 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）截止 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字 （2025）00650 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）的有关要求，源飞宠物编制了后附的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编 制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是 ...