证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-07 1．基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执 业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。 安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69 亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户 共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融 业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 本公司同行业上市公司审计客户2家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016 年 2 月 6 日经 原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路288号26层， 法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242H341110001，统一社会信用 代码：91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 （一）风险控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南 双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、董事会、监事会和经营层为 主体的公司治理架构，并对股东、董 ...

一、概述 2023 年，外部环境错综复杂，国内经济开始修复，但有效需求不 足，经济回升承压较大。2023 年全国生猪出栏 7.26 亿头，同比增加 3.8%；全年猪牛羊禽肉产量 9,641 万吨，同比增长 4.5%，主要肉类供 应充足，但消费不振、需求不旺，市场竞争激烈，企业遇到了诸多困 难挑战。面对复杂多变的形势，董事会科学决策，经营层积极作为， 带领全体员工攻坚克难，公司全年肉类总外销量 323 万吨，同比增长 2.4%；营业总收入 601 亿元，同比下降 4.2%；利润总额 66.5 亿元， 同比下降 7.2%。 2023 年，公司入选"凯度 BrandZ 最具价值中国品牌 100 强""中 国品牌价值 500 强""中国民营企业 500 强"，并荣获"中国肉制品 行业标志性品牌""中国肉类食品行业先进企业""中国国际肉类产 业周特别贡献奖""河南省肉类食品行业突出贡献奖"等多项荣誉。 公司"双汇"品牌价值已达 806.69 亿元，连续多年领跑中国肉类行 业，是中国肉类行业最具影响力的品牌之一。 二、2023 年董事会履职情况 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公 ...

2024 年 3 月 23 日 （经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司 2023 年度股 东大会审议） 河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司 《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，并独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 尹效华，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）。曾任三全食品 （002216.SZ）、中原环保（000544.SZ）、双汇发展（000895.SZ）等上市公司独 立董事。现任太龙药业（600222.SH）、宇通客车（600066.SH）及本公司独立董 事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-10 河南双汇投资发展股份有限公司 关于开展投资理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及控股子公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行 理财产品，证券公司、全国银行间债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、 等级为 R1-R2 的理财产品，国债等有价证券、新股配售或者申购、私募股权投 资等。 2、投资金额：公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司开展投资理财业务将遵循风险可控及 收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，但不排除投资收 益会受到市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险因素的影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-12 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 23 日召开第八届董事会 第二十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:30。 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-04 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 13 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议的通知。 本议案尚待提交公司股东大会审议。 （二） 监事会会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见 ...

（2024 年 3 月 23 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 河南双汇投资发展股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共 同参与的一项活动： （一）保证企业经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-09 河南双汇投资发展股份有限公司 关于募集资金投资项目整体结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日召 开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过《关 于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余 募集资金约 4,036.89 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准） 用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金 总额为人民币 6 ...