证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-03 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 13 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东大会审 ...

一、本人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司 《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，并独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 杜海波，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、 国际注册高级财务管理师。曾任百禾传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、 卡森国际控股有限公司（HK）及河南思维自动化设备股份有限公司独立董事， 中国注册会计师协会理事。现任河南正永会计师事务所有限公司董事长，河南正 永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司执行董事兼总经理，河南省注 册会计师协会常务理事，黛玛诗时尚服装有限公司董事，河南能源集团有 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 2、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为人民币 39.35 亿元，其中，审计业务收入人民币 29.34 亿元，证券业务收入为人民币 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额人民币 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融 业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家 数为 3 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 25 日召开第 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 | | | | 年度占用 | | | | | | | 年年度占 | 2023 | | | 2023 | | | | | | 非经营性资金 | 资金占用方 | | 上市公司核算的会计 | | | 用累计发生金 | | | | | | | 占用形成原 | | | | | | | | | | | | 占用 | 名称 | 市公司的关 | 科目 | 占用资金余 | | 额（不含利 | | 资金的利 | | | 度末占用 | | 因 | 占用性质 | | | | | | | ...

河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年3月23日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）对募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的规 定和要求，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）监事会 全体成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》 等相关规定，以维护公司、股东及员工的合法权益为出发点，忠实、勤勉 地履行职责，对公司信息披露、内部控制、财务管理、关联交易、对外投 资以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，保障公司依法合规运作。 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开和表决程 序，以及决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议共审 议通过了 13 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 25 日，召开第八届监事会第八次会议，审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告和年度报告摘 要》《公司 2022 年度内部控制评价报告》等议案。 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金 总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等 发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。 上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。 （二）募集资金的实际使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额为： | 项目 | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 696,768.16 | | 减 ...

汇丰前海证券有限责任公司 关于 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 保荐机构 签署日期：二〇二四年三月 汇丰前海证券有限责任公司 关于河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 汇丰前海证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为河南双汇投资发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"双汇发展"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对双汇发展2023年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 （二）募集资金的实际使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况和节余金额为： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 696,768.16 | ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-08 河南双汇投资发展股份有限公司 关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年3月23 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东大 会进行审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 （5） 首席合伙人：谭小青先生 （2） 成立日期：2012年3月2日 （6） 人员信息：截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人， 注册会计师1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 （7） 财务情况：信永中和2022年度业务收 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-06 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 二、 履行的审议程序 (一) 董事会审议情况 2024 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 股东大会审议。 (二) 监事会审议情况 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合 ...