董事会提名 - 公司董事会提名田兵为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-18 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十 二次会议的通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事会换届 选举非独立董事的议案》。 1 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届。公司第九届董 事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名，董事任期三年，自 股东大会审议通过之日起 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 田兵 ，作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南双汇投资发展股份 有限公司董事会 提名为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-23 河南双汇投资发展股份有限公司 一、本人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第九届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 2024 年 8 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河南双汇投资发展股份有限公司独立 董事管理制度》等相关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人的有关资料进行了认真 审阅，并发表如下审查意见： 通过审阅公司第九届董事会独立董事候选人尹效华先生、胡小松先生、张宪 胜先生、田兵先生的教育背景、个人履历、任职资格等方面的资料，未发现其存 在《公司法》和《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事 的情形，相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法 失信信 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-19 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 为确保公司监事会的正常运作，在选举产生新一届监事会之前，公司第八届 监事会及全体监事将继续履行职责。 经公司控股股东罗特克斯有限公司推荐，监事会同意提名胡运功先生、李向 辉先生、胡育红女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请见 附件。 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 7 月 31 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十四次会议的 通知。 （二） 监事会会议于 2024 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-31 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届监事 会任期即将届满，近日公司召开职工代表大会，选举闫永杰先生、张晓辉先生为 公司第九届监事会职工代表监事，两位职工代表监事将与公司 2024 年第一次临 时股东大会选举产生的三位股东代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与 股东代表监事任期一致。上述职工代表监事的简历请见附件。 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 14 日 1 附件：第九届监事会职工代表监事简历 河南双汇投资发展股份有限公司 截至目前，张晓辉先生未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单 位工作，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公 司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满；（3）被证券交易 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-24 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 现就提名 尹效华 为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

河南双汇投资发展股份有限公司 | 往来方与上 | 其他关联资 | 资金往来方名 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024 | 年上半年往 | 2024 年上半年 | | 2024 | 年上半年 | 2024 | 年 6 | 往来形成原 | 往来性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 市公司的关 | 金往来 | 称 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | | 度偿还累计发 | | 月末往来 | | 因 | 质 | | 联关系 | | | 目 | 额 | | （不含利息） | 息（如有） | | 生金额 | | 资金余额 | | | | | 受最终控制 | | 辽 宁双汇物 流 | | | | | | | | | | | 销售水电汽、 | 经营性 | | 方控制的其 | | 有限公司 | 应收账款 | - | | 37.46 | | - | | 37.46 | | - | 资产租赁等 | 往来 | | 他企业 | ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 河南双汇投资发展股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金 总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等 发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。 上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。 （二）募集资金的实际使用金额及余额 | 项目 | | | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 696,768.16 | | | 减：累计使 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-17 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金 总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等 发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。 上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。 1 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规，制定了公司《募集资金管理办法 ...