证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-22 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张宪胜 ，作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南双汇投资发展股 份有限公司董事会 提名为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2024 年半年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016 年 2 月 6 日经 原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路288号26层， 法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242H341110001，统一社会信用 代码：91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 （一）风险控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南 双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、董事会、监事会和经营层为 主体的公司治理架构，并对股东 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-21 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡小松 ，作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南双汇投资发展股 份有限公司董事会 提名为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-30 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 10 日召开第八届董事会 第二十二次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）15:30。 2．网络投票时间：2024 年 8 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 29 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-20 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 尹效华 ，作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南双汇投资发展股 份有限公司董事会 提名为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-26 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 现就提名 张宪胜 为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-29 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 10 日召开 第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《公司 2024 年半年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 2024 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,296,351,131.43 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润 为 7,205,883,782.72 元，母公司资产负债表未分配利润为 3,547,909,707.45 元。本 次利润分配预案如下： 拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 6.60 元(含税)，共计派发现金红利 2,286,676,400.58 元，不送红股，也不 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-25 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 现就提名 胡小松 为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 8 月 10 日经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公 司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员（以下 简称董监高）所持本公司股份及其变动的管理。本公司董监高就其所 持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董监高所持本 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-27 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 现就提名 田兵 为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...