证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-024 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年 3月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年4月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12 日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-018 中国振华（集团）科技股份有限公司 经董事会选举，董事杨立明先生为公司第九届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十四次会议于2024年3月26日下午在公司四楼会议室召开。 因本次会议为临时会议，本次会议通知于2024年3月22日以书面、邮 件方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-022 审计委员会保持不变，委员为：余传利先生（独立董事）、赵敏 女士（独立董事）、杨立明先生，余传利先生任召集人。上述调整将 在沈建华女士、左才凤女士经股东大会选举为董事通过后正式生效。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司董事变更，2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二 十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 董事会各专门委员会委员拟调整如下： | 专门委员会名称 | 调整前委员组成 | 调整后委员组成 | | --- | --- | --- | | | 召集人：陈刚先生 | 召集人：杨立明先生 | | 战略与ESG委员 | 委 员：杨立明先生 | 委 员：沈建华女士 | | 会 | 张波先生（独立董事） | 张波先生（独立董事） | | | 李俊先生（独立董事） | 李俊先生（独立董事） | ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-020 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、聘任总经理情况 2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任沈建华女士为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：沈建华女士简历 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 附件 一、总经理辞职情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 近日收到总经理杨立明先生提交的书面辞职报告，杨立明先生因工作 安排，任控股股东中国振华电子集团有限公司副总经理，现申请辞去 公司总经理职务，杨立明先生辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》 《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，杨立明先生辞去 公司总经理的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对杨立明先生在担任总经理期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢。 沈 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 03 月 25 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司第九届董事会第二十三次会议决议以及根据上述决 议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等， 同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了 ...

一、会议召开和出席情况 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-017 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1. 召开时间： 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4. 召集人：公司董事会。 1 5. 主持人：公司董事长陈刚先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 7. 本次会议通知于2024年3月9日发出，会议议题及相关内容刊登在 2024年3月9日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 公司于2024年3月21日再次发出了召开本次会议的提示性公告。 （1）现场会议时间：2024年3月25日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-016 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024 年3月9日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-014），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年3月25日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年3月25日上午9:15～9:25、9 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-014 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年3月25日下午15:00。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2024 年3月8日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年3月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月25 日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-010 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于注销剩余股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及《中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划 （草案）及摘要（修订）》（以下简称股票期权激励计划）的相关规 定，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会对 股票期权激励计划授予的股票期权中剩余 9.705 万份予以注销，具体 情况如下： 一、公司2018年股票期权激励计划实施情况 2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通 过《关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2018 年股票期权 激励计划实施考核管理办法的议案》。公告编号分别为 2018-65、 2018-66、2018-67，巨潮资讯网，披露日期 2018 年 12 月 1 日。 2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 贵州桓智律师事务所 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划注销剩余股票期权 之 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所接受中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称"公司""振华科技"）委托，就公司 2018 年股票期权激励 计划注销剩余股票期权相关事宜提供专项法律服务。依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《证券法》《公司法》和《管理办法》 等规定及法律意见书出具日前已发生或存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 相应法律责任。 1 贵州桓智律师事务所 法律 ...