中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：李 俊 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人李俊，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，本公司独立董 事，贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事、总经理，贵阳宝弄商贸有 限公司执行董事、总经理。曾任世纪中天投资股份有限公司董事会秘 书、执行副总裁，上海虎铂股份投资管理合伙企业（有限合伙）合伙 人、深圳市宝弄投资有限公司执行董事等。 (二)关于独立性的说明 本人作为公司独立董事，本人及主要 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大因素。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2024年4月25日 书面审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评 价报告的一般规定》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对公司2023年 度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，作出以下审核意见： （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-040 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国振华集团云科电子有限公司 增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对中国振 华集团云科电子有限公司增加投资的议案》，相关事项公告如下： 一、增资情况概述 2020 年 10 月，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资 建设超微型 MLCC 用介质材料生产线建设项目的议案》，决定以自有资金 6,385 万元对中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）增加投 资，用于提升振华云科电子陶瓷材料的研发生产能力，在振华云科 2015 年 工信部强基工程项目"片式多层陶瓷电容器用介质材料"基础上，建设超微 型 MLCC 用介质材料生产线，建成集研制、生产、检测、验证一体化平台。 目前，该项目建设已经完成，现将项目建设资金转做对振华云科的长期股权 投资，同时增加振华云科的注册资本。 按 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-029 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十九次会议于2024年4月25日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通 知于2024年4月15日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席 陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 1 （四）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度 ...

广发证券股份有限公司关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《中国振华（集团）科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、保荐机构的核查工作 2、业务范围 根据《企业内部控制配套指引》及《企业全面风险管理指引》要求，在全 面评价的基础上，按照重要性原则，本报告期确定了组织架构、人力资源、销 售业务、采购业务、资金活动、资产管理 6 项业务作为评价重点；重点关注价 格管理风险、工程项目管理风险、生产安全风险、质量风险、资金安全风险等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营 管理的 ...

本人余传利，1971 年 10 月出生，本科学历，本公司独立董事， 贵州仁信会计师事务所所长，贵州仁信资产评估有限责任公司董事、 总经理，贵阳市公共交通投资运营集团有限公司外部董事。曾任贵州 钢绳股份有限公司独立董事，贵州振华新材料股份有限公司独立董事， 中天金融集团股份有限公司独立董事等。 (二)关于独立性的说明 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：余传利 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人作为公司独立董事，本人及主 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年 | 2023 年 度占用 | 2023 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年 | 度占用累 | 资金的 | 度偿还累 | 2023 年 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会 | 期初占用 | 计发生金 | | | 期末占用 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 额（不含 | 利息 | 计发生金 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | （如 | 额 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-035 | 金融机构 | 授信额度 | 授信期限 | 担保方式 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国进出口银行贵州省分行 | 20,000 | 2 年 | 信用 | | | 中国进出口银行贵州省分行 | 120,000 | 2 年 | 信用 | | | 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 | 15,000 | 2 年 | 信用 | | | 中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 | 2,000 | 1 年 | 信用 | | | 中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行 | 10,000 | 1 年 | 信用 | | | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行 | 35,000 | 1 年 | 信用 | | | 中国银行股份有限公司贵阳市云岩支行 | 50,000 | 2 年 | 信用 | | | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 | 100,000 | 1 年 | 信用 | | 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

| 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 党委 | 22 | | 第六章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-042 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于修订公司《章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次行权后，公司股本总数由 55,222.6181 万股变更为 55,416.9431 万股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完登记手续并于 2024 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市，对应公司的注 册资本需由 55,222.6181 万元变更为 55,416.9431 万元。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》中的注 册资本及相关条款进行修订，具体情况如下： | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币：55,222.6181 万 | 第六条公司注册资本为人民币：55,416.9431 万 | | 元。 | 元。 | | 第二十一条公司股份总数为 55,222.6181 万股， | 第二十一条公司股份总数为 ...