会议信息 - 股东大会现场会议于2024年5月17日9：30召开，网络投票时间为当日9:15至15:00，股权登记日为2024年5月13日[4] 股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4名，代表有表决权股份200,002,500股，占比23.1490%，中小股东3名，代表2,500股，占比0.0003%[7] - 参加网络投票股东及代表32人，代表有表决权股份4,669,743股，占比0.5405%，现场及网络投票中小股东共35人，代表4,672,243股，占比0.5408%[7] 议案表决 - 《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》总表决同意200,607,600股，占比98.0141％；中小股东表决同意607,600股，占比13.0045％[11][12] - 《恒天海龙股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》总表决同意200,607,600股，占比98.0141％；中小股东表决同意607,600股，占比13.0045％[14][16] - 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）金额的议案》总表决同意200,577,900股，占比97.9996％；中小股东表决同意577,900股，占比12.3688％[18][19] - 《恒天海龙股份有限公司2023年度董事会工作报告》总表决同意200,577,900股，占比97.9996％[21] - 《恒天海龙股份有限公司2023年度监事会工作报告》总表决同意200,577,900股，占比97.9996%[24] - 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[27] - 《恒天海龙股份有限公司2023年度利润分配预案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[29] - 《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[33] - 《关于恒天海龙股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》总表决同意200,606,500股，占比98.0135%[36] - 《关于恒天海龙股份有限公司修订<公司章程>议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[40] - 《关于制定<独立董事工作制度>议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[43] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[47] - 《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险议案》总表决同意200,577,900股，占比97.9996%[50] - 上述议案表决结果均为通过，议案10为特别表决议案，其余为普通表决议案[23][26][29][32][35][39][42][46][49][53]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场会议9:30开始，网络投票9:15开始[3] 股东投票情况 - 36名股东投票，代表股份204,672,243股，占公司有表决权股份总数23.6895%[6] - 35名中小股东投票，代表股份4,672,243股，占上市公司总股份的0.5408%[7] 议案表决情况 - 《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[8] - 《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[9] - 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）金额的议案》总表决，同意200,577,900股，占97.9996％[13] - 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）金额的议案》中小股东表决，同意577,900股，占12.3688％[14] - 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[20] - 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[21] - 《关于恒天海龙股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》总表决，同意200,606,500股，占98.0135％[28] - 《关于恒天海龙股份有限公司修订<公司章程>》议案总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[30] - 《关于恒天海龙股份有限公司修订<公司章程>》议案中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[31] - 《关于制定<独立董事工作制度>》议案总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[32] - 《关于制定<独立董事工作制度>》议案中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》议案总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[35] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》议案中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[36] - 《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》议案总表决，同意200,577,900股，占97.9996％[37] - 《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》议案中小股东表决，同意577,900股，占12.3688％[38] 其他事项 - 公司独立董事向2023年年度股东大会做2023年度述职报告[40] - 山东中强律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[41]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为276,590,169.58元，同比增长15.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,444,659.35元，同比增长14.06%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为635,840.68元[5] - 公司净利润为21,783,330.72元，较上期有所增长[14] - 归属于母公司所有者的净利润为10,444,659.35元，较上期增长14.3%[15] - 综合收益总额为21,783,330.72元，较上期增长5.7%[15] - 基本每股收益为0.0121元，稀释每股收益为0.0121元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39,494,933.98元，同比下降23.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为39,494,933.98元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,794,786.42元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,000,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为11,835,741.00元[17] - 期末现金及现金等价物余额为334,679,267.68元[17] 资产状况 - 公司购买固定资产预付款导致其他流动资产减少[8] - 公司研发实验减少导致研发费用下降80.92%[8] - 公司分红导致应付股利减少60.05%[8] - 公司持有货币资金为390,907,025.60元，较上期有所下降[11] - 公司应收账款为228,303,892.31元，较上期基本持平[12] - 公司固定资产为353,273,880.71元，较上期有所增加[12] - 公司流动负债合计为211,687,920.71元，较上期有所下降[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，温州康南科技持股比例最高，为23.15%[9] - 公司前十名股东中，中国恒天集团持股比例为10.19%[9] - 公司前十名股东中，高盛公司有限责任公司持股比例为0.26%[9]

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-014 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第四次临时会议决议公告 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四次临时会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长季长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审 议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司关于拟向全资子公司实缴部分注册资本金的议案》 根据公司业务需要，公司拟向全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司 （以下简称"多弗海龙"）以现金方式实缴注册资本金人民币 3,000 万元，资金 来源为公司自有资金。多弗海龙注册资本 15,000 万元人民币，2023 年 5 月已实 缴人民币 4,490 万元，此次实缴人民币 3,000 万元，实缴完成后公司累计实缴 7,490 万元。 根据《公 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-015 恒天海龙股份有限公司 关于拟向全资子公司实缴部分注册资本金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1．基本情况 8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；货物进出口；办公设备耗材销售；煤炭销售（不在北京地区开 展实物煤的交易、储运活动）；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销 1.公司名称：北京多弗海龙能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：91110105MACCKWT009 3.法定代表人：季长彬 4.类型：有限责任公司 5.住所：北京市朝阳区建国路 99 号 19 层 99-29 内 1919 室 6.注册资本：15,000 万元 7.成立日期：2023 年 3 月 22 日 售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、对外投资协议的主要内容 本次对全资子公司实缴出资，不涉及签署投资协议。 四、本次实缴注 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000677，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区60号楼3单元101室，办公地址邮政编码为261100[7] 公司业务概况 - 公司主要业务包括生物基材料销售、高性能纤维及复合材料销售、水泥制品销售等[8] 公司股东情况 - 公司控股股东变更情况包括2012年股东股份划转至重整方证券账户、2015年控股股东转让股份给兴乐集团、2019年康南科技成为公司第一大股东[9][10][11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1029.98亿元，较上年增长3.94%；归属于上市公司股东的净利润为46.38亿元，较上年下降6.42%[12] - 公司2023年末总资产达到了1,315,903,552.32元，较上一年增长了12.70%[13] 公司营业情况 - 公司2023年营业收入分别为239,294,388.05元、266,203,376.71元、265,997,227.86元和258,482,937.87元[15] - 公司2023年实现营业收入10.30亿元，归属于上市公司股东的净利润为4638万元[20] 公司市场表现 - 公司在研发创新和品牌管理方面表现出色，被评为“国家级新产品”和“中国专利及新产品博览会金奖”[21] 公司生产设备 - 公司拥有世界一流的先进生产设备，包括高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机等，确保产品质量技术水平[22] 公司销售情况 - 公司在帘子布和帆布销售方面取得积极成效，加大新客户开发力度，全年共实现销量3000多吨[23] 公司财务细节 - 公司2023年末货币资金占总资产比例为31.26%，较年初增加7.79%[42] - 公司直接材料占营业成本比重为82.37%，直接人工占比12.83%，制造费用占比4.80%[35] 公司治理结构 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[60] 公司高级管理人员 - 公司的监事金江桂担任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事、恒天海龙股份有限公司第十二届监事会主席[71] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为917人，主要专业构成包括生产人员、销售人员、技术人员、财务人员和行政人员[84] 公司财务报表审计 - 审计报告显示公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司的财务状况和经营成果[140]

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长季长彬先生，总经理、 董事会秘书姜大广先生，独立董事李建军先生，财务总监庄旭升先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-012 恒天海龙股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年报已于 2024 年 4 月 12 日披露，为更好与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司生产经营 情况，公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 202 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-009 恒天海龙股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第十 二届董事会第七次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订 内容对照如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | | 章程的规定，收购本公司的股份： ...

恒天海龙股份有限公司 及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、 基本信息 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 永拓具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提 3,447.49 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任， 职业风险基金计提、 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-005 恒天海龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计服务机构及内部控 制审计服务机构的议案》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、 ...