证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-008 恒天海龙股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大 会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第十一次会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 9:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 —15:00； 采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 ...

关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-013 恒天海龙股份有限公司监事会 恒天海龙股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，恒天海龙股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，已经建立了较为完善的内部 控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得 到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险 防范和控制作用。 2025 年 4 月 16 日 监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-007 恒天海龙股份有限公司 第十二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发送给公司各位监事。公司第十二届监 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会主席金江桂主持，审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量及合并经营成果和合并现金流量。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度财务报告及审计报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季 长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金 流量及合并经营成果和合并现金流量。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 此议案需提交股东大会审议。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-006 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证 ...

法律诉讼情况 - 2024年11月，安丘市人民法院受理潍坊市国恒产业发展集团有限公司诉恒天海龙损害公司利益责任纠纷案件，起诉金额约33,881万元，截止报告披露日尚未判决[4][5] - 国恒公司诉恒天海龙损害公司利益责任纠纷案涉案金额33,881万元，一审尚未判决[158] 利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,055,021,919.14元，较2023年的1,029,977,930.49元增长2.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为43,880,743.19元，较2023年的46,376,181.18元下降5.38%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,894,077.74元，较2023年的46,003,193.11元下降6.76%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量为175,705,018.16元，较2023年的103,348,132.54元增长70.01%[22] - 2024年末基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，较2022年末的0.06元无变化，变化率为0.00%[23] - 2024年末加权平均净资产收益率为9.08%，较2023年末的10.59%下降1.51%，较2022年末的12.71%下降[23] - 2024年末总资产为16.40亿元，较2023年末的13.16亿元增长24.64%，较2022年末的11.68亿元增长[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.05亿元，较2023年末的4.61亿元增长9.51%，较2022年末的4.15亿元增长[23] - 2024年四个季度营业收入分别为2.77亿元、2.71亿元、2.74亿元、2.33亿元[27] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1044.47万元、1572.64万元、1308.36万元、462.61万元[27] - 2024年非经常性损益合计为986,665.45元，2023年为372,988.07元，2022年为786,979.66元[29] - 报告期内公司实现营业收入10.55亿元，归属于上市公司股东的净利润4388万元[35] - 2024年公司营业收入合计10.55亿元，同比增长2.43%[46] - 2024年销售费用25078205.97元，同比增长20.52% [55] - 2024年财务费用 -7892245.28元，同比减少9.25% [55] - 2024年经营活动现金流入小计为1,506,227,609.88元，较2023年的690,977,313.95元增长117.99%[61] - 2024年经营活动现金流出小计为1,330,522,591.72元，较2023年的587,629,181.41元增长126.42%[61] - 2024年投资活动现金流出小计为43,152,197.04元，较2023年的2,392,711.16元增长1,703.49%[61] - 2024年末存货金额为325,210,617.59元，占总资产比例为19.83%，较年初的130,614,398.66元及9.93%，比重增加9.90%，系子公司木浆贸易业务增长[64] - 2024年末合同负债金额为177,023,726.35元，占总资产比例为10.79%，较年初比重增加10.52%，系子公司木浆贸易业务增长的预收货款[65] - 2024年末短期借款金额为70,811,378.27元，占总资产比例为4.32%，系子公司供应商融资安排所致[64] - 金融资产期初数为40,580,970.61元，本期购买金额为516,054,815.03元，本期出售金额为527,457,789.17元，期末数为29,177,996.47元[66] - 期末受限资产账面价值合计117,446,972.67元，期初为251,662,700.02元[67][68] - 报告期投资额为40,100,000.00元，上年同期为44,900,000.00元，变动幅度为-10.69%[69] 股东及股权变动情况 - 2012年12月21日，公司股东让渡257,178,941股股份至重整方证券账户，持股比例为29.77%，控股股东变更为中国恒天集团有限公司[21] - 2015年12月25日，恒天集团将2亿股股份协议转让给兴乐集团，兴乐集团成为第一大股东[21] - 2019年10月30日，温州康南科技有限公司竞得200,000,000股股份完成过户，成为第一大股东[21] - 有限售条件股份变动前后数量均为0股，占比均为0.00%[179] - 无限售条件股份变动前后数量均为863,977,948股，占比均为100.00%[179] - 公司股份总数变动前后均为863,977,948股，占比均为100.00%[180] - 报告期末普通股股东总数为63,552[181] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为61,863[181] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[181] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[181] - 温州康南科技有限公司持股2亿股，占比23.15%[182] - 中国恒天集团有限公司持股88050247股，占比10.19%[182] - 张佑生持股6995500股，占比0.81%，通过融资融券持有4045200股，占总股本0.4682%[182][183] - 王耀庆持股4494200股，占比0.52%[182] - 招商银行股份有限公司－博道远航混合型证券投资基金持股4452100股，占比0.52%[182] - 控股股东为温州康南科技有限公司，自然人控股法人，法定代表人涂金连，成立于2019年9月20日[184] - 实际控制人为胡兴荣，境内自然人，持有民生国际有限公司73.75%股份[185][186] - 中国恒天集团有限公司法定代表人金永传，成立于1988年9月9日，注册资本856095.25万元[186] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[185][186] - 前十名股东中，公司未知股东间是否存在关联关系及是否为一致行动人[182][183] 子公司相关情况 - 公司控股子公司博莱特注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积30余万平方米，年产高模低缩工业丝35000吨、高性能涤纶帘子布45000吨、高性能帆布10000吨[33] - 2023年3月成立全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司，开展部分贸易业务；2024年6月成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司，已招聘研发人员投入项目研发[34] - 2024年7月公司注册成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司 [52] - 报告期内获取重大股权投资，对北京多弗海龙飞控科技有限公司实缴资本10,000,000.00元，持股比例100%[70] - 山东海龙博莱特化纤有限公司为子公司，注册资本52,200.61万元，总资产153,512.39万元，净资产132,768.44万元，营业收入104,876.01万元，营业利润16,659.49万元，净利润12,807.45万元[77] - 报告期新设立北京多弗海龙飞控科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[77] - 公司在北京新设立全资子公司，注册资本1000万[155] 业务线数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入合计10.55亿元，其中帘帆布收入10.32亿元，占比97.83%，同比增长0.65%；其他收入2293.13万元，占比2.17%，同比下降0.65%[46] - 2024年内销收入5.49亿元，占比52.09%，同比增长1.60%；外销收入5.05亿元，占比47.91%，同比下降1.60%[46] - 帘帆布营业收入为1032090587.82元，毛利率19.66%，同比增减3.12% [47] - 国内营业收入526637126.49元，毛利率17.07%，同比增减7.26%；国外营业收入505453461.33元，毛利率22.35%，同比增减 -0.87% [47] - 帘帆布销售量54471吨，同比增长5.79%；生产量54099吨，同比增长5.67%；库存量3152吨，同比减少9.43% [48] - 2024年帘帆布销售额829221972.94元，占营业成本比99.90%，同比增减1.20% [50][51] - 2024年直接材料金额548270617.23元，占比66.12%，同比增减 -1.87% [51] - 前五名客户合计销售金额560305874.40元，占年度销售总额比例53.11% [53] - 前五名供应商合计采购金额449982527.98元，占年度采购总额比例65.04% [53] 公司业务发展举措 - 2024年公司完成14台直捻机搬迁工作，新购进直捻机和喷气织机投入使用[41] - 2024年公司全年完成差异化产品开发160余项[41] - 高模低缩浸胶帘子布技术改造项目中，1浸胶车间4月开工并当年投产，2捻织车间9月开工，第一批设备预计2025年5月投产[41] - 工业丝扩产项目已签订设备采购合同，设备2025年10月交付，预计2026年2月投产[42] - 2024年公司预算编制采用从下而上精细化模式，完成碳足迹、温室气体等4个新体系认证[42] - 公司帘子布采取双管齐下销售策略，帆布探寻新销售路径推动业务发展[40] - 公司建立完善质量安全主体责任落实体系，获得VDA质量安全管理认证证书[39] - 公司要坚定信心完成全年销售任务，保存量促增量，拓展芳纶加工业务和开发新型纤维产品[78][79] - 采购部门要加强采购成本控制，通过多种方式压降成本[79] - 生产系统要提高生产效率和产品质量，保证生产计划完成率100%，深挖降本潜力[80] - 技术部门要强化技术交流，加大新技术、新产品、新材料研发力度[82] 研发人员及投入情况 - 2024年研发人员数量为11人，较2023年的8人增长37.50%；研发人员数量占比为1.11%，较2023年的0.87%增长0.24%[58] - 2024年本科研发人员9人，较2023年的7人增长28.57%；硕士研发人员2人，较2023年的1人增长100.00%[59] - 2024年30岁以下研发人员2人，较2023年的0人增长100.00%；30 - 40岁研发人员3人，较2023年的1人增长200.00%；其他年龄段研发人员6人，较2023年的7人减少14.29%[59] - 2024年研发投入金额为2,437,168.43元，较2023年的3,409,017.63元减少28.51%；研发投入占营业收入比例为0.23%，较2023年的0.33%减少0.10%[59] 公司治理情况 - 报告期内公司按相关规定完善治理结构，保障公司发展[89] - 公司股东大会召集、审议、决策程序合规，保障股东权利[90] - 公司控股股东按规定行使权利，不干预公司经营决策[91] - 公司董事会会议程序合法，成员履职尽责[92] - 公司监事会监督公司重大事项，维护股东权益[93] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于大股东和实际控制人[98] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，确保投资者公平获取信息[95] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为23.69%，于2024年5月17日召开并披露决议[100] 董监高相关情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为75股，本期增持0股，减持0股，其他变动0股，期末持股总数为75股[103] - 徐剑琴于2024年8月26日因工作调动辞去公司监事职务[103][105] - 庄旭升于2024年10月29日因个人原因辞去公司董事、财务总监职务[103][104][105] - 季长彬现任公司第十二届董事会董事长等多个职务，其毕业于东北林业大学财务会计专业，有丰富财务和管理工作经历[106] - 韦博自2020年5月29日起任公司董事，期初、本期及期末持股均为0股[102] - 冯茂慧自2020年5月29日起任

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-011 恒天海龙股有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,880,743.19 | 46,376,181.18 | 49,556,639.79 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,269,184,100.16 | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,606,624,625.71 | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（ ...

恒天海龙（000677）公告，2024年营业收入10.55亿元，同比增长2.43%；归属于上市公司股东的净利润 4388.07万元，同比下降5.38%；基本每股收益0.05元/股，与上年持平。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 4.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 康南科技为公司实际控制人胡兴荣实际控制公司，玖融普信为胡兴荣之子胡一鸣实际控制公司。本次协 议转让股权变动后，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，康南科技、玖融普信、胡兴荣、胡一 鸣构成一致行动关系。上述权益变动不触及要约收 ...

二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明 如下： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-005 恒天海龙股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月3日、4月7日、 4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票异常波动情形。 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在 处于筹划阶段的重大事项； 4.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未 获悉公司有根 ...

关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转 让股份暨权益变动的提示性公告 证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2025-004 恒天海龙股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ??因恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"或"公司"）实际 控制人家庭资产规划需要，公司控股股东温州康南科技有限公司（以下简称 "康南科技"）与玖融普信(北京)企业管理有限公司（以下简称"玖融普 信"）签署《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其所持有的公司无 限 售流通股 62,000,000股（占公司总股本的7.18%）转让给玖融 普信 ；同时， 康南科技与玖融普信签署《一致行动人协议》，构成一致行动关系； ??本次权益变动属于公司控股股东及其一致行动人成员内部构成发生 变化，其合计持股比例、数量和表决权未发生变化，不涉及向市场减持； 一、本次权益变动基本情况 公司于2025年4月1日收到控股股东康南科技的通知，因公司实际控制人 家庭资产规划需要，康南科技拟以协议转让方式将其 ...