文章核心观点 公司发布2025年一季度报告及第十二届董事会、监事会第十二次会议决议，审议通过一季度报告和2025年度对外担保额度预计议案，对外担保额度预计议案需提交股东大会审议 [10][13][19] 主要财务数据 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 适用非经常性损益项目和金额披露，不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [4] - 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因适用披露 [5] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，不适用持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况及因转融通出借/归还导致较上期变化情况披露 [6] - 不适用公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表披露 [7] 其他重要事项 - 不适用其他重要事项披露 [7] 季度财务报表 - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计，不适用2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况披露 [7][9] 董事会会议决议 - 审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，第十二届董事会审计委员会已审议通过 [10][11][12] - 审议通过《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，2025年度预计为子公司多弗海龙提供不超过50,000万元担保额度，担保方式为连带责任担保，需提交股东大会审议，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，第十二届董事会审计委员会已审议通过 [13][14][15] 监事会会议决议 - 审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》，认为财务报告编制符合规定，内容真实准确完整，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票 [19][20] - 审议通过《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，认为决策程序符合规定，此议案需提交股东大会审议，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票 [21][22][23]

恒天海龙股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开2024年年 度股东大会的补充通知除增加一项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的 议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。 公司于 2025 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-008），2025 年 4 月 24 日召开了第十二届董事会第 十二次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度 预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份 有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-0 ...

恒天海龙股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008），决定于2025年6月6 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-019 公司于2025年4月24日召开了第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《恒 天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，详见公司于2025 年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议 公告》（公告编号：2025-015 ）。 为了提高决策效率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称"康南 科技"）根据《公司章程 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-017 恒天海龙股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发送给公司各位监事。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人， 会议由监事会主席金江桂主持，审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年一季度财务报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、《恒天海龙股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》. 经核查，监事会认为公司 2025 年度对外担保额度预计的决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 此议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 4 ...

恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发送给公司各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2025 年一季度报告》； 公司 2025 年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-015 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、《恒天海龙股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 ...

证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2025-016 恒天海龙股份有限公司 2025 年第一季度报告 恒天海龙股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 恒天海龙股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | ...

恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 1 恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字（2025）第310062号 恒天海龙股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的恒天海龙管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 恒天海龙管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 本报告仅供恒天 ...

恒天海龙股份有限公司 2024 年年度审计报告 恒天海龙股份有限公司 2024 年年度审计报告 2025 年 4 月 1 恒天海龙股份有限公司 2024 年年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字（2025）第 110006 号 | | 注册会计师姓名 | 荆秀梅 史昀昊 | 审计报告正文 恒天海龙股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 ...

永证专字（2025）第 310063 号 恒天海龙股份有限公司全体股东： 恒天海龙股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒天海龙于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 <此页无正文> 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒天海龙 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据 ...

恒天海龙股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李建军） 各位股东： 本人李建军，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规规定和《公司章程》要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司召开的相关会议，发挥专业特长，对公司的日常经营、业务发展等事项提 出合理的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了全体股东，尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李建军，山东北方联合会计师事务所（税务师事务所）所长、执行合 伙人兼主任会计师，拥有注册会计师、注册税务师、律师等执业资格和正高级 会计师职称。山东省高端会计人才（注会系列二期）、潍坊市会计领军人才。 兼任山东高速路桥集团股份有限公司独立董事。于2019年6月开始担任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为独立董事，本人在召 ...