恒天海龙股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (戚安邦） 各位股东： 本人戚安邦，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况： 本人戚安邦，博士，管理学专业。历任史克比亚公司总经理、中大公司总裁、 南开大学副教授、教授、博士生导师。在担任本公司独立董事之前，本人曾担任 兖州煤业上市公司独立董事 6 年。本人具有丰富的管理经验，于 2022 年 6 月开 始担任公司独立董事。 本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及列席股东大会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，1 次股东大会，本人积极参加公 ...

恒天海龙股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处置 机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公共投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应 ...

恒天海龙股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 恒天海龙股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒天海龙股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-012 恒天海龙股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为 公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司董事、监事、高 级管理人员购买责任保险，具体情况如下： 一、投保方案概述 1. 投 保 人：恒天海龙股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员 3. 赔偿限额：不超过 5000 万元（具体以保险合同为准） 4. 保费总额：不超过 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5. 保险期限：12 个月 6. 保障范围：被保险人因执行公司董事、监事或高级管理人员职务时的不 当行为，而于保险期间遭 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-010 恒天海龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 十二届董事会第十一次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部 控制审计服务机构的议案》，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 ...

恒天海龙股份有限公司董事会 恒天海龙股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ， 恒天海龙股份有限公司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会 ， 就 公 司 在任独立董事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的任职经历以及签署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ， 因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独 ...

及履行监督职责情况的报告 恒天海龙股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，恒 天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 最近一年（2024 年度）审计业 ...

恒天海龙股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法独立行使职权，认真履行监察督促职能，全力保障股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024年度监事会的主要工作报 告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会4次，具体情况如下： 1.2024年4月10日，召开第十二届监事会第七次会议，审议通过以下议案： （1）《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》； （2）《恒天海龙股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》； （3）《恒天海龙股份有限公司2023年度监事会工作报告》； （4）《恒天海龙股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》； （5）《恒天海龙股份有限公司2023年度内部控制审计报告》； （6）《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通 ...