文章核心观点 公司发布2025年一季度报告及第十二届董事会、监事会第十二次会议决议，审议通过一季度报告和2025年度对外担保额度预计议案，对外担保额度预计议案需提交股东大会审议 [10][13][19] 主要财务数据 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 适用非经常性损益项目和金额披露，不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [4] - 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因适用披露 [5] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，不适用持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况及因转融通出借/归还导致较上期变化情况披露 [6] - 不适用公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表披露 [7] 其他重要事项 - 不适用其他重要事项披露 [7] 季度财务报表 - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计，不适用2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况披露 [7][9] 董事会会议决议 - 审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，第十二届董事会审计委员会已审议通过 [10][11][12] - 审议通过《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，2025年度预计为子公司多弗海龙提供不超过50,000万元担保额度，担保方式为连带责任担保，需提交股东大会审议，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，第十二届董事会审计委员会已审议通过 [13][14][15] 监事会会议决议 - 审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》，认为财务报告编制符合规定，内容真实准确完整，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票 [19][20] - 审议通过《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，认为决策程序符合规定，此议案需提交股东大会审议，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票 [21][22][23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年6月6日9:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月3日[6] - 会议审议11项议案，含2024年度财务报告及审计报告[7] 登记与联系信息 - 登记时间为2025年6月5日8:00 - 11:00，14:00 - 17:00[10] - 登记地点在山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼董事会办公室[10] - 联系电话0536 - 7530007，联系人王志军[10] 投票信息 - 投票代码为"360677"，投票简称为"海龙投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00[20] 其他 - 2025年4月24日召开第十二届董事会第十二次会议，通过2025年度对外担保额度预计议案[2] - 对中小投资者表决单独计票并披露[9] - 授权委托代表可对多项议案投票，授权书勾选同意[22]

股东大会 - 公司将于2025年6月6日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[1] - 2025年4月24日披露召开2024年年度股东大会的补充通知[3] 担保议案 - 2025年4月24日董事会审议通过2025年度对外担保额度预计议案[1] - 第一大股东康南科技提请将该议案提交2024年年度股东大会审议[2] 股东情况 - 截至公告日，康南科技持有公司23.15%的股份[2]

会议情况 - 恒天海龙第十二届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，4名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》[1] - 审议通过《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议[2]

恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发送给公司各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2025 年一季度报告》； 公司 2025 年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-015 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、《恒天海龙股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 ...

证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2025-016 恒天海龙股份有限公司 2025 年第一季度报告 恒天海龙股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 恒天海龙股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | ...

审计情况 - 审计公司对恒天海龙2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计公司审计了2024年度资金往来汇总表[3] - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金情况[9] 报告信息 - 报告仅供年度报告披露时使用[4] - 报告日期为2025年4月16日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为105,502.19万元，较2023年度的10.30亿元增长约2.43%[26] - 2024年公司营业利润为145,091,044.28元，利润总额为145,298,222.47元，净利润为106,301,404.40元[27] - 归属于母公司股东的净利润2024年为43,880,743.19元，2023年为46,376,181.18元[28] - 少数股东损益2024年为62,420,661.21元，2023年为52,639,359.43元[28] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，2023年度为1.03亿元[33] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为462,561,601.35元，期初余额为411,343,924.45元[19] - 2024年12月31日应收账款期末余额为247,272,125.73元，期初余额为227,114,711.72元[19] - 2024年12月31日存货期末余额为325,210,617.59元，期初余额为130,614,398.66元[19] - 公司资产总计期末余额为16.40亿元，期初余额为13.16亿元，增长约24.63%[20] - 公司负债合计期末余额为5.32亿元，期初余额为3.14亿元，增长约69.20%[21] - 公司所有者权益合计期末余额为11.09亿元，期初余额为10.02亿元，增长约10.67%[21] 股本变动 - 1998年配股后公司股本增至9,203.22万股[55] - 1999年实施利润分配和公积金转增股本方案后，股本总额增至16,565.796万股[55] - 2002年送红股及配股后股本增至205,674,487元[55] - 2004年实施利润分配和公积金转增股本方案后，公司股本总额增至411,348,974股[55] - 2007年公开募集股份后，公司股本增至431,988,974股[57] - 2007年度利润分配和公积金转增股本方案实施后，股本增至863,977,948股[57] 股权变更 - 2012年11月27日，257,178,941股划转至中国恒天集团有限公司，划转后其直接持有公司29.77%股权[58] - 2015年7月1日，潍坊市投资公司30,871,306股无偿划转至中国恒天集团有限公司，划转后其持有公司288,050,247股，占比33.34%[58] - 2015年12月25日，兴乐集团有限公司受让200,000,000股，占公司总股本23.15%，成为第一大股东[59] - 2019年10月30日，康南科技竞得200,000,000股并完成过户，占公司总股本23.15%，成为第一大股东[60] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[194] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对报告期内财务报表无重大影响[195] - 公司自2024年1月1日采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对报告期内财务报表无重大影响[196] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月16日，审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 公司持有博莱特51.26%股份，从事帘子布及帆布生产与销售[65] - 财务报表于2025年4月16日经公司第十二届董事会第十一次会议审议并批准报出[66]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] 报告披露情况 - 按时披露2023年年度等多份报告[15] 决策审议情况 - 2024年4月审议续聘审计机构等议案[17] - 2024年4月审议高管薪酬议案[21] 其他事项 - 2024年11月披露收到应诉通知等公告[22] 独立董事履职 - 2024年累计现场工作15个工作日[23] - 2025年将继续履职贡献力量[26]