攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （第九届董事会第 12 次会议审议修订稿） 1 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创 新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职 责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部 控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重 要作用。 二、经营分析 （一）概述 1．生产方面 报告期内，以产线均衡稳定高效运行为核心，以提高设备管控水 平为抓手，充分释放产量规模，坚持市场倒逼原则，聚焦规模释放、 指标优化、采购降本、费用管控、政策争取、品种优化全面发力等措 施，较好地完成了各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以 V2O5计）4.98 万吨，同比增长 6.09%；受市场影响及时优化钛白粉和 钛渣生产组织，努力保产销平衡，钛白粉 25.10 万吨（其中氯化钛白 粉 1.31 万吨），同比增长 3.09%；钛渣 19.34 万吨，同比增长 3.27%。 2. 经营成果 报告期内，公司实现营业收入 143. ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10016 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10016 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称钒钛 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是钒钛股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 FIED PUR 77 好 好 相 子 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 《2023 年度内控体系评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钢钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规和 规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份《2023 年度内控 体系评价报告》进行了核查,核查情况与意见如下: 一、针钛股份内控体系评价工作的总体情况 公司重点按内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个 要素展开评价。其主要情况如下: (一) 公司治理 公司认真贯彻落实国家监管机构的相关要求,严格执行公司章程,公司运作 规范,"三会一层"治理结构高效运行。党委会发挥"把方向、管大局、保落实" 领导作用,对重大事项履行前置研究讨 ...

二、本人年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 2023 | 年度应 | 现场出席 | 以通讯方式 | | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股 | | 姓名 | | 参加董事会 | 董事会次 | 参加董事会 | 投票情况 | 席董事 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 东大会 | | | | 次数 | 数 | 次数 | | 会次数 | 数 | 会议 | 次数 | | 米 拓 | | 7 | 4 | 3 | 同意所有议案 | 0 | 0 | 否 | 2 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （米拓） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独 ...

信会师报字[2024]第 ZE10017 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10017 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10015 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告 一、鞍钢集团财务有限责任公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称"鞍钢财务公司"） 于 1997 年 8 月 29 日经中国人民银行总行批准筹建（银复 [1997]345号），于 1998年 3 月 17日正式成立（银复[1998]88 号）。 鞍钢财务公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例 为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%； 鞍钢附属企业公司出资 1,350 万元，持股比例 3.73%；鞍山银座 （集团）股份有限公司出资 200 万元，持股比例 0.55%。 1998 年 9 月 10 日，鞍钢财务公司股东会通过了"关于内部 转让股本的议案"，股东鞍钢附属企业公司、鞍山银座（集团） 股份有限公司将所持鞍钢财务公司股权转让给鞍山钢铁集团公 司，股东由五家变为三家：鞍山钢铁集团公司出资 32,210 万元， 持股比例 88.98%； ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团西昌钢轨 有限公司就业绩承诺涉及关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钢钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司") 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规和 规范性文件的要求,中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份与攀钢集团西昌钢 钒有限公司(以下简称"西昌钢钢")就业绩承诺涉及关联交易的事项进行了核 查,核查情况与意见如下: 一、关联交易基本情况 (一) 业绩承诺的约定情况 2021 年 10 月,公司经股东大会批准以支付现金方式向西昌钢钒购买攀钢集 团西昌钒制品科技有限公司(以下简称"西昌祝制品")100%股权。同时，公司 与西昌钢钒签订了《盈利预测补偿协议》,约定: 西昌钢制品于 2021 年 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-13 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况 立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘 立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年 度相关财务报告和内部控制审计费用分别为 160 万元和 40 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-10 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本次预计 2024 年度公司与鞍钢集团、本钢板材新增关联交易发生 额 1.3 亿元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，该事项属 于董事会批准权限，无需提交股东大会批准。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预测 2024 年度与 日常经营相关的关联交易的议案》。其中，关联董事谢俊勇回避了表决。 本次关联交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全 体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 1.关联交易协议签署情况 经公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与鞍钢股份有 限公司签订了《原材料供应协 ...