| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | 1-2 | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZE10020 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZE10020 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10015 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-15 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2023 年度股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度 股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十一次会议、第十 二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过后提交的，会议召开 符合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（周五）14:40。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 202 ...

（一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75 元。 上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29 日经信永中和会计师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）（ 以 下 简 称 " 信 永 中 和 "） 出 具 了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资 金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司 均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、开立募集资金 专户的商业银行签署了募集资金三 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度内控体系评价报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）对本年度截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，现报告如下： 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司下设综合部（董事会办公室、党委办公室、党委组织部、党 委宣传部、人力资源部、工会、法律事务部、团委、风险管理部）、 财务部、制造部（质计中心）、科技创新部（技术中心）、安全环保 部（武装保卫部）、装备部和纪委（党政督查办公室、党委巡察办公 室）7个管理部门，拥有3个直属单位，5个控股子公司，5个全资子公 司。具体组织机构见下图： 2 （二）内控工作领导机制建设 公司健全完善内控组织体系，建立党委统一领导，董事会、监事 会、经理层各司其职，各部门、子企业分级分类管理的组织架构。董 事会是全面风险管理与内部控制工作的最高决策机构，定期听取风险 管理、内控管理、合规管理等工作汇报，批准有关工作报告， ...

广发证券股份有限公司 关于 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年三月 | 第一章 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销相关事项的说明 8 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 10 | 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 | 钒钛股份、公司 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 | | 限制性股票 | 指 | 票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股 | | | | 权激励计划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获 ...

一、注册资本变更情况 鉴于有股权激励对象从公司离职，根据《攀钢集团钒钛资源股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定， 公司将按规定回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票， 因 此 公 司 股 本 总 数 及 注 册 资 本 将 发 生 变 化 。 公 司 注 册 资 本 由 9,295,033,245 元变更为 9,294,970,045 元，公司总股本由 9,295,033,245 股变更为 9,294,970,045 股。 二、公司章程修订情况 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-11 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于减少注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过 了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容公告如下： 鉴于上述注册资本的变更，公司拟对公司章程的相关条款进行修 订，具体修订情况如下： | 攀钢 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报会计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对立信在 2023 年审计中的履职情况进行了评估，经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤 勉尽责、公允表达意见，具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求及本公司章程的有关规定，认真履行职责，对公司的经营活动、 财务状况、重大决策以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监 督，依法列席和参加董事会会议、股东大会，在促进公司依法规范运 作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。现将有关情况报告如下： 一、监事会召开情况 （三）2023年4月24日，公司以通讯方式召开了公司第九届监事会 第七次会议，审议并通过了《公司2023年第一季度报告》。 （四）2023年7月26日，公司以通讯方式召开了公司第九届监事会 第八次会议，审议并通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。 （五）2023年8月18日，公司以现场方式召开了公司第九届监事会 第九次会议，审议并通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》《攀 钢集团钒钛资源股份有限公司募集资金2023年半年度存放与使用情况 的专项报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （六）2023年1 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高晋康） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、本人基本情况 高晋康，1963 年 4 月出生，经济学博士，中共党员。历任西南财 经大学法学系副主任，西南财经大学法学系主任，西南财经大学法学 院院长等职。现任西南财经大学四川省哲学社会科学重点研究基地中 国金融法研究中心主任，四川省法律顾问，泸州商业银行、绵阳农商 银行、菊乐股份独立董事。 作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2023 年度均不存在违反 《管理办法》等有关独立性要求的情形，在后续的独立董事履职过程 中，亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。 三、本人发表独立意见情况 根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司第九届董 事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会 议案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发 ...

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10019 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10019号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"钒钛股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 钒钛股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易 ...