关于攀钢集团西昌钒制品科技有限 公司资产减值测试 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZE10021 号 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 资产减值测试专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产减值测 | 1-5 | | | 试的报告 | | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 资产减值测试专项审核报告 信会师报字[2024]第ZE10021号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 鉴证报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查有关会计资料 与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，对后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"钒钛股份"） 管理层编制的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产减值测试的报告 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘胜良） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、本人基本情况 刘胜良，1971 年 6 月出生，正高级会计师，全国首批资深注册会 计师、全国首批税务高端人才，全国先进会计工作者。历任四川三元 城市信用社信贷主任、总经理助理，四川省审计事务所部门经理、高 级经理，四川良建会计师事务所所长、主任会计师，四川容光会计师 事务所所长、主任会计师等职。现任四川省注册会计师协会副会长， 四川同心•注册会计师服务团副团长，四川省注册会计师维权委员会主 任委员，川财证券有限责任公司独立董事，四川省农业融资担保有限 公司外部监事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所执 业注册会计师。 作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2023 年度均不存在违反 《管理办法》等有关独立性要求的情形，在后续的独立董事履职过程 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报会计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）对立信 在 2023 年审计中的履职情况进行了评估及监督，具体情况报告如下： 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审 ...

关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2023 年度业绩实现情况的 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZE10018 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司 （以下简称"钒钛股份"）管理层编制的《攀钢集团钒钛资源股份有限 公司关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2023年度业绩实现情况 的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供钒钛股份年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为钒钛股份年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2023 年度业绩实现情况的 专项审核报告 | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 | 2023 年度 | 1-2 | | | 业绩实现情况的报告 | | | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2023年度业绩实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第ZE10018号 钒钛 ...

中国国际会融股份有限公司 关于攀钢集团韧钛资源股份有限公司向特定对象发行股票 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 挚钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司") 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号 -- 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,中金公司及其指 定保荐代表人对钒钛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 核查情况与意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 892 号) 同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 股票 693,009,118 股,发行价格 3.29 元/股,募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元， ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-06 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十二次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 3 月 22 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，同意提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2023年度监事会工作报告》。 四、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，同意提交 2023 年 度股东大会审议。 经审核，监事会认为：尽管公司 202 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-14 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层在上述保险 方案范围内办理董事、监事及高级管理人员责任险的购买及每年续保 等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事 对本事项回避了表决，本事项直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审 议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为了进 一步促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责， 根据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟为全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下： 1．投保人：攀钢集团钒钛资源股份有限公司； 2．被保险人：公司董事、监事和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团轨钛资源股份有限公司 2023 年度与集团财务公司关联交易有关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为攀钢 集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相关法律法规的要求,对 2023 年度钒钛股份与其 实际控制人鞍钢集团有限公司（以下简称"鞍钢集团"）下属的鞍钢集团财务有限责 任公司(以下简称"鞍钢财务公司"或"集团财务公司")之间的关联交易有关事项 进行了核查,具体情况如下: 一、铜钛股份与集团财务公司关联交易的基本情况 为进一步加强资金集中管理,公司与鞍钢财务公司于 2021 年签订《金融服务协议 （2022-2024 年度）》。公司与鞍钢财务公司的实际控制人均为鞍钢集团，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定, ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-12 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议审议并通过了《关于回购并 注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司有部 分 2021 年限制性股票激励计划的激励对象从公司离职，根据《上市公 司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（第二次修订稿）》（以下简称"本次激励计划"）的 有关规定，公司拟以自有资金，对离职对象已获授但尚未解锁的限制 性股票进行回购并注销。具体情况如下： 一、本次激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 11 月 4 日，公司第八届董事会第二十二次会议及第 八届监事会第十六次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 及其他有关议案， ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-04 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的进展公告 股东营口港务集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，营口港务共持有公司无限售条件流通股合计 470,297,772 股，占公司总股本的比例为 5.06%。营口港务用于转融通 证券出借业务未到期收回的股份为 45,087,000 股，占公司总股本的比 例为 0.49%，预计将于 2024 年 2 月上旬前全部收回。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024年1月30日 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的 提示性公告》（公告编号：2023-41），公司持股 5%以上股东营口港务 集团有限公司（以下简称"营口港务"）为使资产保值增值，提高资产 运作效率，将其持有的无限售条件流通股参与转融通证券出借业务， 出借股份不超过 85,000,000 股，即不超过公司总股本的 1%。 公 ...