攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-12 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 1 月 23 日 16:00 以现场方式在攀枝花市公司 701 会议室举行，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事共同推举，会议由董事马朝辉先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经 与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举马朝 辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致；并同意 马朝辉先生辞去公司总经理职务。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：202 ...

财务业绩预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为26,000万元至30,000万元，同比下降71.64%至75.42%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为23,000万元至27,000万元，同比下降74.22%至78.04%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0280元/股至0.0323元/股，上年同期为0.1184元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是钒产品价格同比下降[5] - 公司积极应对市场变化，调整效益品种，部分抵消了产品价格下降的影响[5] 信息披露与审计 - 公司已与年报审计会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

募资情况 - 公司向22名特定对象发行693,009,118股A股，募资2,279,999,998.22元[1] 股份上市与限售 - 新增股份于2023年7月20日在深交所上市[2] - 鞍钢集团锁定期18个月至2025年1月20日，其他21名股东锁定期6个月至2024年1月22日[3][4] 限售股解禁 - 2025年1月20日91,185,410股（占总股本0.98%）鞍钢集团限售股可流通[5] - 限售股上市流通前后，有限售条件股份占比从1.07%降至0.09%[7] 相关承诺与意见 - 鞍钢集团履行18个月不转让股份承诺[8] - 保荐机构对限售股份上市流通无异议[10]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-09 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次限售股上市流通数量为 91,185,410 股，占攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股份"）总股本的 0.98%。 2. 本次限售股上市流通日期为 2025 年 1 月 20 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892 号） 同意注册，公司 2023 年向 22 名特定对象发行 A 股股票 693,009,118 股（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"），具体发行 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 发行股份数量 | | | 解除限售日期 | | | | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

董事会会议 - 第九届董事会第十九次会议于2025年1月6日通讯召开，8名董事出席[1] 议案表决 - 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》8票同意通过[2] - 《关于聘任副总经理的议案》8票同意通过[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[5] 人事任命 - 聘任周玉昌为公司副总经理，任期与本届董事会一致[4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日现场与网络结合召开[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月23日14:50召开，现场与网络投票结合[4] - 股权登记日为2025年1月17日[6] - 会议审议补选第九届董事会独立董事议案，应选2人[10] 投票信息 - 网络投票代码为“360629”，简称“钒钛投票”[22] - 累积投票提案中，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[12]

审计机构相关 - 公司2024年3月22日拟续聘立信为2024年度审计机构，4月26日经股东大会通过[1] 人员变更 - 立信原质量控制复核人揭明因工作调整由崔松接替[2] 人员信息 - 崔松2013年开始在立信工作，2002年从事上市公司审计，2004年获注会资质[4] - 崔松近三年未受处罚，无违反独立性情形[4] 工作影响 - 变更工作有序交接，不影响2024年度财务和内控审计[5]

人员变动 - 独立董事高晋康因工作变动及精力原因申请辞职[1] - 辞职后不在公司担任其他职务，生效前继续履职[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 其他信息 - 截至2024年12月24日公告披露日，高晋康未持股且无未履行承诺[1][3]

股东大会安排 - 2024年12月3日刊登召开股东大会通知，提交2项议案审议[3][4] - 2024年12月20日14:50现场会议召开，由董事马朝辉主持[5] 投票情况 - 现场3人代表62,900股，占比0.0007％[6] - 网络2,545人代表863,192,382股，占比9.2867％[6] - 中小股东网络和现场合计2,544人，代表股份占比3.7347％[6] 表决结果 - 提交审议议案均获有效表决权二分之一以上同意，结果合法有效[10]