二〇二四年四月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 天津 TIANJIN 西安 XI'AN 海口 HAIKOU 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 苏州 SUZHOU 菏泽 HEZE 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHHOT 武汉 WUHAN 郑州 ZHENGZHOU 长沙 CHANGSHA 厦门 XIAMEN 重庆 CHONGQING 合肥 HEFEI 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15 层 邮编：710065 7&15F,Rong he Cloud Centre,No.139,South Taibai Road， Xi'an ,Shaanxi Province, P.R.China.Post code:710065 电话/Tel:（8629）88360125/88360126/88360128 传真/Fax：（8629）88360129 网址/Website：Http://www.kdxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安国际医学投资股份有限公司 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名李成为西安国际医学投资 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-025 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-019 西安国际医学投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）的提案》，公司董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"），前身 为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20层2206。截至2023年末拥有合伙人76人，首席合伙人为 王增明先生。 截至 2023 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 427 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 15 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-021 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购注销2021年、2022年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第十二届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 根据《西安国际医学投资股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修 订稿）》《西安国际医学投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，鉴于公司原激励对象中的 23 人因在考核期内离职，需回购注销离职 人员已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 426,803 股。现将有关情况公告如 下： 一、2021 年、2022 年限制性股票激励计划审批及实施情况 1、2021 年 3 月 22 日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十届监事会第 十一次会议审议通过了《<2021 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-029 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份 | 股本 | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 世纪 | 是 | 2,090,000 | 0.34% | 0.09% | 否 | 是 | 2024 年 4 | 2024 年 9 | 开源证券股 | 补充 | | 新元 | | | | | | | 月 23 日 | 月 2 日 | 份有限公司 | 质押 | | | | | | | | | | 解除质押 | 陕西省民营 经济高质 ...

西安国际医学投资股份有限公司 《独立董事工作细则》 （第十二届董事会第十五次会议修订通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安国际医学投资股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理的作用，明确独立董事的职责权限，保证 独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《西安国际医学投资股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立的审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人；审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中至少应有 一名独立董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法 ...

西安国际医学投资股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 （2024 年*月*日） （草案） 各位股东： 我受公司监事会委托，向股东大会作监事会工作报告，请大会审 议。 2023 年，监事会依法履行公司章程赋予的职责，严格依照国家关 于上市公司的有关法律、法规，在贯彻股东大会决议，维护股东权益， 推进公司治理，行使对董事会成员和公司高级管理人员的监督等方面 开展了积极的工作。 一、监事会的工作情况 2023 年度内公司监事会成员共列席董事会会议三次，召开监事会 会议三次、列席股东大会一次。 年第一季度报告》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》及《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未 授予股份的议案》等议案并形成决议。 2023 年 8 月 22 日，监事会成员列席第十二届董事会第十二次会 议，审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 2023 年 8 月 22 日，召开第十一届监事会第九次会议，审议通过 了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并形成决议。 2023 年 10 月 25 日，监事 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-026 西安国际医学投资股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月24日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有 闲置资金进行委托理财额度的议案》。为进一步提升公司现有资金的 使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照 安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。 投资额度10亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委 托理财事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、委托理财概述 为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资 金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公 司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银 行理财产品、信托产品等）。 2、委托理财的额度 根据公司经营发展计划和资金情况，在保证 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-020 西安国际医学投资股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划第三个 解除限售期及2022年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期及 2022 年限制性股票 激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象共 568 人； 2、可解除限售的限制性股票数量共计 11,423,716 股，占目前公司总股本的 0.5053%； 3、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续。在限制性股 票上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第十二届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期及 2022 年限制性股票 激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》， ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-018 西安国际医学投资股份有限公司 利润分配政策。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经 审 计 ， 公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 -368,360,645.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本 年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 642,460,705.47 元， 合计可供股东分配利润为 274,100,060.23 元。鉴于公司本年度业绩亏 损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划， 董事会建议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保 证公司后续对外投资的资金 ...