西安国际医学投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，就公司在任独立董事李富有先生、师萍女士、张宝通先 生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二○二四年四月二十六日 经核查独立董事李富有先生、师萍女士、张宝通先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 西安国际医学投资股份有限公司 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等相关法律法 规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审 阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种 方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项 议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策 的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用，切实维护 了公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会的情况： | 独立董事 | 本年应参 | 现场出 | 以通讯 | 委托出席 | 缺席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会 | | 方式出 | | | 投票情况 | | 姓名 | | 席（次 ...

陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15 层 邮编：710065 7&15F,Rong he Cloud Centre,No.139,South Taibai Road， Xi'an ,Shaanxi Province, P.R.China.Post code:710065 电话/Tel:（8629）88360125/88360126/88360128 传真/Fax：（8629）88360129 网址/Website：Http://www.kdxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安国际医学投资股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 二〇二四年四月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 天津 TIANJIN 西安 XI'AN 海口 HAIKOU 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 苏州 SUZHOU 菏泽 HEZE 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHHOT 武汉 WU ...

（第十二届董事会第十五次会议修订通过） 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董 事长和至少一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 1 西安国际医学投资股份有限公司 《董事会专门委员会工作细则》 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，董事会应根 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-027 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"国际医学"或者"公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票（以下简称"本次回购"），具 体内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 （3）回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。 （4）回购价格：不超过人民币 9.16 元/股（含），未超过公司董事会通过回 购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在本次回购期限 内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等除 权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购价格上限。 （5）回购数量：按照本次回购资金 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等相关法律法 规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审 阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种 方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项 议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策 的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用，切实维护 了公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会的情况： | 独立董事 | 本年应参 加董事会 | 现场出 | 以通讯 方式出 | 委托出席 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 席（次） | | （次） ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-015 西安国际医学投资股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2024 年 4 月 14 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5 人， 实到 5 人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席曹建安先生主持。 经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议： 一、同意公司 2023 年年度报告及其摘要（5 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、同意公司《2023 年度利润分配预案》，提交股东大会审议（5 票同意、0 ...

财务状况 - 西安国际医学投资股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,172,923,244.52元，同比增长10.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-104,912,277.28元，同比下降40.37%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为219,246,919.94元，同比下降1.65%[5] - 公司总资产为10,912,082,200.88元，较上年度末下降3.61%[5] - 西安国际医学投资股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,636,434,285.69元，较上期下降了276,461,328.07元[11] - 公司非流动资产合计为9,275,647,915.19元，较上期下降了132,592,282.82元[12] - 负债合计为7,219,424,944.27元，较上期下降了285,620,175.56元[12] - 营业总收入为1,172,923,244.52元，较上期增长113,830,787.10元[13] - 营业总成本为1,286,778,395.15元，较上期增长104,696,636.20元[13] - 西安国际医学投资股份有限公司2024年第一季度净利润为亏损13.18亿人民币[14] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，陕西世纪新元商业管理有限公司持股比例最高，为27.25%[8] - 公司前十名股东中，申华控股集团有限公司持股比例为2.68%[8] - 公司前十名股东中，曹鹤玲持股比例为1.86%[8] - 公司前十名股东中，银河德睿资本管理有限公司持股比例为1.22%[8] - 公司前十名股东中，中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金持股比例为1.16%[8] - 公司前十名股东中，余建航持股比例为0.71%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.37亿人民币[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.84亿人民币[16]

关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-013 西安国际医学投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | | 占未 | | | | | 押股份 | 押股份 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 未质押股份 | | | 名称 | （股） | 比例 | | | | | | | | 质押 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押股份 | 限售和冻结 | 股份 | | | | | （股） | （股 ...

公司业务发展 - 公司历经蜕变，已建设成为全生命周期医疗大健康平台，具备卓越的管理经验和运营能力[1] - 公司通过综合医疗+特色专科的创新业务模式，已经建设成为全生命周期医疗大健康平台[12] - 公司在医院运营与管理领域积累了丰富的成功经验，实现了技术、服务、管理水平的跨越[13] 公司财务展望 - 公司预计2023-2025年收入分别为45.98、59.38和72.19亿元，归母净利润分别为-2.80、1.91和5.72亿元，目标价格为9.4元[3][8] - 公司通过出售商洛国际医学中心医院股权，优化资产结构，降低负债水平，预计对公司财务状况和经营发展产生积极影响[17] - 公司营收和净利润在2019-2023Q1-3年间呈现波动，主要因为医院运营成本上升和停业整顿导致的净利润亏损[19] 医疗服务发展 - 高新医院和中心医院的投入使用将进一步提高公司的医疗服务规模，有望实现15-20亿级和百亿级收入体量[1][6][7] - 高新医院已经成为中国第一家社会办医三级甲等医院，具有国际先进水平的医疗质量和服务，预计未来有望实现15-20亿级收入体量[20] - 高新医院通过现代企业制度和高效率运营管理模式打造品牌医院，被称为“高新模式”[21] 公司团队信息 - 郑辰是公司医药组团队的组长和首席研究员[76] - 刘浩是公司医药组团队的联席首席研究员[77] - 李婵娟是公司医疗器械组组长和高级研究员[78]