证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-023 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名师萍为西安国际医学投资 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事李富有应参加董事会3次、股东大会1次，均亲自出席且董事会均投赞成票[2][3] - 2023年独立董事在公司现场工作时间不少于15日，最多同时在3家境内外企业任职[11] - 2023年独立董事对多项议案、关联方情况发表独立意见[5][6] 公司保障措施 - 公司为独立董事履职提供条件和支持，保障知情权并给予适当津贴[13][14] 独立性评估 - 2023年独立董事自查及董事会评估均显示满足独立性要求[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通、学习法规并为企业建言献策[17]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-014 西安国际医学投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于2024年4月14日以书面 方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议的通知，并于2024年 4月24日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘 瑞轩、孙文国、李富有、师萍、张宝通，公司监事会成员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议 由史今董事长主持。经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过 2023 年度财务决算报告，提交股东大会审议（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权）； 二、通过 2023 年度利润分配预案（9 票同意、0 票反对、0 票弃 权）； 经审计，公司 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 -368,360,645.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本年度 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-022 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《西安国际医学投资股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《西安国际 医学投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定及西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年、2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销部分已不符合激励条 件人员已获授但未获准解除限售的限制性股票共计 426,803 股。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购注销 2021 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-024 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名张宝通为西安国际医学投 资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

一、会议召开的基本情况 西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。 2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股 东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 4.会议召开时间： 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-028 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间任意时间。 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 2024年4月26日 1 西安国际医学投资股份有限公司（000516） 2023 年度内部控制评价报告 西安国际医学投资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 西安国际医学投资股份有限公司全体股东： 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控 ...

公司基本信息 - 公司主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用[8] - 公司股票代码为000516，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层[7] - 公司网址为http://www.000516.cn[7] - 公司联系人为丁震和杜睿男，联系电话为029-88330516[7] - 公司统一社会信用代码为9161010322061133XP[8] - 公司第一大股东为西安市国有资产管理局[8] - 公司第二大股东为西安高新医院有限公司[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到461.78亿元，同比增长70.34%[9] - 公司2023年净利润为-3.68亿元，同比改善幅度为68.69%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.87亿元，同比增长135.69%[9] - 公司2023年末总资产为113.21亿元，较上年末下降14.65%[9] - 公司2023年末净资产为39.08亿元，较上年末下降8.06%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.16元，同比改善幅度为69.23%[9] - 公司2023年稀释每股收益为-0.16元，同比改善幅度为62.79%[9] 公司业务发展 - 公司成功实现整体业务战略转型，主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用[8] - 公司在2023年实现了三大综合性医疗院区同步运营，包括西安高新医院、西安国际医学中心医院和西安国际医学中心医院北院区[17] - 公司探索发展“综合医疗+特色专科”创新业务模式，提供高水平普惠型医疗服务，打造了多个优势专科[17] - 公司在医疗美容、辅助生殖、康复、妇儿、健康管理、特需、质子治疗等领域积极布局，拓展高附加值医疗健康市场[17] 公司战略规划 - 公司持续扩大服务规模，推进内生增长和外延扩张，构建全生命周期医疗健康服务平台[18][19] - 公司在医疗健康产业领域布局向高质量、研究型、多层次方向发展，核心竞争力和可持续发展能力进一步增强[19] - 公司打造互联网医疗网络，不断完善医疗服务和经营管理的信息化体系，积极推进数字化改造[22] 公司治理与社会责任 - 公司将推进环境、社会责任和公司治理的融合发展，树立绿色发展理念[69] - 公司始终坚守“以人民健康福祉为己任”的初心，持续关注并长期投身于公益事业[70] - 公司未来发展仍将面临市场竞争风险，需要加强医疗服务队伍建设[70]

目 录 | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024)003280 号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际 医学")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,审核了后附的《西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 西安国际医学投资股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)003278 号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际医学")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,国际医学于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、国际医学对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国际 医学董事会的责任。 二、注册会 ...