西安国际医学投资股份有限公司 《董事会秘书工作细则》修订对照表 （2024 年 8 月） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称："公司章程"） 及其他有关规定，拟对《董事会秘书工作细则》中的部分条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为促进西安开元投资集团股 | 第一条 为促进西安国际医学投资股 | | 份有限公司（以下简称：公司）的规范运 | 份有限公司（以下简称："公司"）的规 | | 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发 | 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充 | | 挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共 | 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 | 民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 | 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 | | 简称：《上市规则》）、《西安开元投资 | 简称：《上市规则》）、《西安国际医学 | | 集团股份 ...

投资者关系管理的原则和目的 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合法律法规要求[3] - 公司应当平等对待所有投资者,为中小投资者参与活动创造机会和便利[3] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求[3] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信,坚守底线,规范运作,担当责任[3] - 投资者关系管理的目的包括:树立尊重投资者的企业文化,加强公司与投资者的信息沟通,促进公司诚信自律和规范运作,实现公司价值和股东利益最大化[3][5] 投资者关系管理的工作对象和内容 - 投资者关系管理的工作对象包括:投资者、证券分析研究人员、媒体、投资者关系顾问、监管部门等[7] - 公司与投资者沟通的主要内容包括:公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等[8][9] 投资者关系管理的方式 - 公司应当通过公告、股东会、路演、投资者说明会、一对一沟通、公司网站及新媒体平台等多种方式开展投资者关系管理活动[5][6][7] - 公司应当积极利用证券交易所投资者关系互动平台开展投资者关系管理活动,及时回应投资者提问[10] - 公司应当建立健全投资者关系管理档案制度,记录投资者关系活动的参与人员、时间、地点、交流内容等[17] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,公司证券管理部具体负责开展投资者关系管理工作[11] - 公司其他职能部门有义务协助证券管理部实施投资者关系管理工作,建立良好的内部协调和信息采集机制[15] - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开重大信息、发布含有误导性信息、选择性披露信息等违法违规行为[16]

投资者关系管理的原则和目的 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合法律法规要求[3][4] - 公司开展投资者关系管理活动应当平等对待所有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[3][4] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求[3][4] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任,营造健康良好的市场生态[3][4] - 公司投资者关系管理的目的包括树立尊重投资者的企业文化、加强公司与投资者的信息沟通、促进公司诚信自律规范运作、实现公司价值最大化和股东利益最大化[3][4][5] 投资者关系管理的工作对象和内容 - 公司投资者关系管理的工作对象包括投资者、证券分析研究人员、财经媒体、投资者关系顾问、证券监管机构等[7][8] - 公司与投资者沟通的内容主要包括公司发展战略、法定信息披露内容、公司经营管理信息、环境社会治理信息、公司文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等[8] 投资者关系管理的方式 - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作,包括公告、股东会、路演分析师会议、投资者说明会、一对一沟通、公司网站及新媒体平台等[6][9] - 公司应当合理、妥善地安排投资者现场参观、座谈等活动,避免让来访人员有机会得到内幕信息[9] - 公司应当积极利用证券交易所投资者关系互动平台等网络基础设施开展投资者关系管理活动[9] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调公司投资者关系管理工作,公司证券管理部为具体负责部门[11][12] - 公司应建立良好的内部协调和信息采集机制,各部门应积极配合投资者关系管理工作[15] - 公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中出现泄露未公开重大信息、发布虚假信息等违法违规行为[16] - 公司应建立投资者关系管理档案制度,记录投资者关系活动的相关信息[17] - 公司应对相关人员进行投资者关系管理培训,增强其对相关法规的理解[18]

西安国际医学投资股份有限公司 董事会秘书工作细则 （第十三届董事会第二次会议修订通过） 第一章 总 则 第一条 为促进西安国际医学投资股份有限公司（以下简称："公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《西安 国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所 （以下简称："交易所"）的指定联络人。董事会秘书对公司和董事 会负责，法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工 作。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解 公司的财务和经营等情况，董事会及其他高级 ...

西安国际医学投资股份有限公司 执行委员会工作细则 （第十三届董事会第二次会议修订通过） 第一章 总 则 第一条 为适应西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，规范公司的管理和运营，建立健全现代企业制 度，完善公司法人治理结构，确保公司战略管理上的有效性与质量， 更好地贯彻、执行股东会、董事会决议，提高决策效率和快速应变能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以 下简称："公司章程"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，公 司特设立执行委员会，并制定本工作细则。 第二条 执行委员会在股东会、董事会闭会期间负责贯彻执行股 东会、董事会决定的各项决议，决定和审议公司政策，对重大日常工 作和活动作出协调性的规定，并在董事会授权范围内负责对公司的投 资等事项，或突发、紧急、临时性重大事项进行决策。 第二章 人员组成 （三）代表公司董事会进行对外重大业务谈判，处理公司投资、 融资等事项； （四）在不超过公司最近一期经审计的净资产的10％的范围内决 定对外投资、资产的购买、处置和对外捐赠等事项，根据公司发展的 需要 ...

（2024 年 8 月） 根据中国证监会的有关规定以及《西安国际医学投资股份有限公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》的有 关规定，拟对《董事会审计委员会年报工作规程》中的部分条款进行 修订，具体修订内容如下： 西安国际医学投资股份有限公司 《董事会审计委员会年报工作规程》修订对照表 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为完善公司治理结构，加强 | 第一条 为完善公司治理结构，加强内 | | 内部控制建设，积极发挥董事会审计委员 | 部控制建设，积极发挥董事会审计委员会 | | 会（以下简称：审计委员会）对财务报告 | （以下简称："审计委员会"）对财务报 | | 编制的监控作用，根据中国证监会的有关 | 告编制、审计和披露的审核和监督作用， | | 规定以及《公司章程》、《董事会审计委 | 提高年报审计和信息披露质量，根据中国 | | 员会工作细则》、《信息披露管理制度》 | 证监会的有关规定以及《西安国际医学投 | | 的有关规定，结合公司年度报告编制和披 | 资股份有限公司章程》（以下简称："公 | | 露工作的实际情况，制定本工作规程。 | 司 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年初占用资金 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | ...

西安国际医学投资股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （第十三届董事会第二次会议修订通过） 第一条 为完善公司治理结构，加强内部控制建设，积极发挥董 事会审计委员会（以下简称："审计委员会"）对财务报告编制、审 计和披露的审核和监督作用，提高年报审计和信息披露质量，根据中 国证监会的有关规定以及《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以 下简称："公司章程"）《董事会审计委员会工作细则》《信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度财务报告编制、审计和披露 过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要 求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体利 益。 第三条 审计委员会委员应认真地学习中国证监会、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告编制和披露的工作要求，积极参加 其组织的培训。 （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第六条 审计委员会应根据公司 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-056 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于2024年8月16日以书面 方式发出召开公司第十三届董事会第二次会议的通知，并于2024年8 月26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘 瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议 由史今董事长主持。经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要（9 票同意、0 票 反对、0 票弃权）； 二、通过《关于修改<执行委员会工作细则>的议案》（9 票同意、 0 票反对、0 票弃权）； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修 订对照表。 三、通过《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 1 （9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称 "世纪新元"）的通知，世纪新元将其持有的本公司部分股份与开源证 券股份有限公司进行的股票质押式回购交易已于近期办理了补充质押。 具体事项如下： 二、控股股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-055 西安国际医学投资股份有限公司 4、世纪新元及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保 等侵害上市公司利益的情形，不涉及业绩补偿义务。 2 | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 1 股东 名称 是否为控股 股东或 ...