西安国际医学投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2025年4月21日 2024年度内部控制评价报告 西安国际医学投资股份有限公司全体股东： 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 西安国际医学投资股份有限公司（000516） 2024 年度内部控制评价报告 西安国际医学投资股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-016 西安国际医学投资股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月21日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行委托理财额度的议案》。为进一步提升公司现有资金的使 用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安 全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。 投资额度5亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理 财事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、委托理财概述 1、委托理财的目的 为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资 金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公 司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银 行理财产品、信托产品等）。 2、委托理财的额度 根据公司经营发展计划和 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-013 西安国际医学投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）的提案》，公司董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下： 截至 2024 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 482 人，注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 中审亚太 2024 年度经审计的业务总收入 70,397.66 万元，其中，审计业务 收入 68,203.21 万元，证券业务收入 30,108.98 万元。2024 年度上市公司年报 审计客户共计 40 家，挂牌公司审计客户 183 家。2024 年度上市公司审计收费 1 6,069.23 万元，2024 年度挂牌公司审计收费 2,707.37 万元。2024 年度本公 ...

西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。 2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十三届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司 2024 年度股东 大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 4.会议召开时间： 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-017 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:30； 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 09:15—09:2 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-009 西安国际医学投资股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司第十二届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5 人， 实到 5 人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席曹建安先生主持。 1 经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议： 一、同意公司 2024 年年度报告及其摘要（5 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、同意公司《2024 年度利润分配预案》，提交股东大会审议（5 票同意、0 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-008 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年4月11日以书面 方式发出召开公司第十三届董事会第五次会议的通知，并于2025年4 月21日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘 瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议 由史今董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过 2024 年度财务决算报告，提交股东大会审议（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权）； 二、通过 2024 年度利润分配预案（9 票同意、0 票反对、0 票弃 权）； 经审计，公司 2024 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 -254,128,508.13 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本年度不提 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-012 西安国际医学投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1、西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转 增股本和其他形式的利润分配。 2、本次利润分配预案的实施不会触及深圳证券交易所《股票上市 规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会意见 公司第十三届董事会第五次会议审议通过了《公司 2024 年度利润 分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审核意见 经审核，公司监事会认为：鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财 务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资 ...

债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书 面要求，并随附有关证明文件。 公司债权人可采用现场、邮寄或传真等方式进行申报，具体如下： 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-015 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《西安国际医学投资股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及西安国际 医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十三届董事会第五次会 议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制 性股票激励计划中第三个解除限售期对应的公司业绩考核目标未达 成，公司将回购注销 103 名激励对象当期已获授但未解除限售的 1,975,915 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-014 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第十三届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《西安国 际医学投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划中第三个解除限售期对应的公司业绩考核目标 未达成，公司将回购注销 103 名激励对象当期已获授但未解除限售的 1,975,915 股 限制性股票；此外，公司 2022 年限制性股票激励计划中原激励对象 5 人因个人原 因离职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的 205,647 股 限制性股票进行回购注销。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划审批及实施情况 1、202 ...

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