激励计划 - 2022年审议通过《2022年激励计划（草案）》[13] - 2022年第一次临时股东大会授权董事会决定激励计划变更与终止等事宜[14] - 激励计划规定2022 - 2024年各年度营业收入增长率目标[16] 业绩情况 - 2024年营业收入481,546.68万元，较2020年增长199.66%，未达成第三个解除限售期目标[16] 回购注销 - 5人因个人原因离职，205,647股将被回购，价格5.86元/股[19] - 103人因业绩未达标，1,975,915股将被回购，价格含利息[19] - 回购资金源于公司自有资金[20] 后续手续 - 需办理回购注销通知和公告、减资工商变更登记等手续[21] - 需向结算公司办理已授予限制性股票注销手续[21] - 需及时履行信息披露义务[21]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | 6-17 | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-107 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LIF 审计报告 中审亚太审字(2025)003404号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 在审核过程中,我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重 新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为提出审核结论提供 了合理的基础。 三、审核意见 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 关于西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025)003407 号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际 医学")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 西安国际医学投资股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国际 医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)003405号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际医学")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 1 - 2 3 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | 2 、 附 表 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际 医学")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是国际医学管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等 相关法律法规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职 责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行 调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认 真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作 和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用， 切实维护了公司和广大股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 师 萍，女，中共党员，博士、教授（二级）、中国注册会计师。主要 从事管理学、财务会计的教学和科研工作，主持完成 8 项国家自科基金、6 项陕西省软科学研究课题，获陕西省科学技术奖 4 次。曾就职于西安晶体 管 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等 相关法律法规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职 责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行 调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认 真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作 和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用， 切实维护了公司和广大股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | ...

西安国际医学投资股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （第十三届董事会第五次会议修订通过） 第一章 总则 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管 理人员，以及因职务或业务关系获取信息的人员（以下统称"其他相 关涉密人员"）应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司控股股东、持股 5%以上股东及其关联方、董事、监 事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事 项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 1 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容， 包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，公司董事会秘书 负责将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 第一条 为加强西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息 报送和使用管理，依据《 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二○二五年四月二十三日 西安国际医学投资股份有限公司 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，就公司现任独立董事师萍女士、张宝通先生、李成先生 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事师萍女士、张宝通先生、李成先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董 事独立性的相关要求。 西安国际医学投资股份有限公司 ...

作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等 相关法律法规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职 责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行 调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认 真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作 和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用， 切实维护了公司和广大股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李成，男，中共党员，经济学博士，西安交通大学二级教授，博士生 博导。曾任陕西财经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任；全国金 融专业研究生教育指导委员会委员，国家教育部金融专业教学指导委员会 委员，中国国际金融学会学术委员会委员、常务理事，陕西省三秦学者， 西安市人民政府参事，西 ...