审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师1150人，2013年起签过证券服务业务审计报告的287人[1] 审计机构续聘情况 - 公司2023年年度股东大会等审议通过续聘普华永道中天为2024年度审计机构[2] - 2024年8月7日公司与普华永道中天签订2024年度审计业务约定书[3] 审计沟通情况 - 2024年12月3日、2025年3月17日审计委员会与普华永道中天就年报审计沟通[5][6] 报告审议情况 - 2025年3月27日公司审计委员会审议通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[6]

美的集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美的集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合美的集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会授权内控项目小组负责内部控制评价的具体组织实施工作，对2024年 度纳入评价范围的风险领域和单位进行内部控制评价。内控项目小组包括内控项目领 导小组、执行小组两个层次。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议，审议通过52项议案[1] - 各次会议审议激励股份回购注销、年报季报等议案[1][2][4][6][7][8][9] 财务评价 - 监事会认为2024年度财务决算报告真实、公允，关联交易公平合理[11]

持股计划基本信息 - 参加对象共601人，含13名高级管理人员[9] - 总金额为13.31105055亿元，约占2024年度经审计合并报表归母净利润的3.45%[10] - 存续期为经股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起五年，可延长[35] - 锁定期为24个月，自公告完成标的股票受让之日起计算[36] 人员分配 - 高管总持股比例为18.96%，其他持有人拟分配比例81.04%[9][24] - 方洪波拟分配比例7.70%，王建国1.35%，管金伟1.46%等[24][25] 业绩考核 - 2025 - 2027年加权平均净资产收益率不低于18%，2028年不低于17.5%[11][42] - 所在单位综合考评“优秀”享全部权益，“良好”享90%，“合格”享80%，“较差”不享受[12][43] 时间安排 - 2025年3月28日董事会审议持股计划[13] - 2025年6月前股东大会审议持股计划[13] - 2025年6 - 12月受让回购的标的股票[14] - 2027.07确定第一期归属权益，2028.07确定第二期，2029.07确定第三期[45] 其他要点 - 资金来源为公司专项激励基金、员工合法薪酬等[26][27] - 股票来源为受让美的集团回购专用证券账户回购的股票[28] - 重大实质性变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[38] - 存续期届满且不展期，30个工作日内完成清算并分配收益[57] - 控股股东、实际控制人未参加持股计划，部分董事及高管持有份额[59] - 本期持股计划与其他已存续持股计划为一致行动关系[60] - 经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施[63]

美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案） 二〇二五年三月 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本期持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案） 风险提示 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案）系美的集团依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员 ...

担保情况 - 公司拟为下属控股子公司2025年度提供担保，部分被担保子公司资产负债率超70%[2] - 美的集团财务有限公司等多家子公司有不同额度担保安排[2][6][7][8] - 公司子公司美的国际控股等拟为下属子公司2025年度金融业务提供担保[6][7][8] - 《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》获董事会审议通过，尚需股东大会批准[9] - 公司为资产负债率≥70%和＜70%的担保对象分别设担保额度上限[9] - 本次担保期限自股东大会批准通过之日起12个月止[9] - 提供担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为14782523万元，占2024年末净资产68.20%[17] - 截至2024年12月31日，公司已对下属控股子公司担保余额为7364666万元，占净资产33.98%[17] - 公司及下属控股子公司无其他对外担保和逾期担保[17] 子公司财务数据 - 美的集团财务有限公司2024年末总资产624.43亿元，负债550.11亿元，资产负债率88.1%，营收7.1亿元，利润总额4.35亿元，净利润3.21亿元[10] - 广东美的制冷设备有限公司2024年末总资产620.85亿元，负债576.7亿元，资产负债率92.9%，营收554.99亿元，利润总额0.89亿元，净利润1.86亿元[10] - 广州华凌制冷设备有限公司2024年末总资产166.47亿元，负债111.56亿元，资产负债率67.0%，营收143.33亿元，利润总额20.87亿元，净利润17.97亿元[10] - 广东威灵电机制造有限公司2024年末总资产77.76亿元，负债32.59亿元，资产负债率41.9%，营收62.92亿元，利润总额5.22亿元，净利润4.64亿元[11] - 浙江美芝压缩机有限公司2024年末总资产208.75亿元，负债189.31亿元，资产负债率90.7%，营收268.62亿元，利润总额23.02亿元，净利润17.08亿元[11] - 广东美的厨房电器制造有限公司2024年末总资产270.04亿元，负债227.24亿元，资产负债率84.1%，营收172.73亿元，利润总额23.22亿元，净利润20.16亿元[11] - 宁波美的联合物资供应有限公司2024年末总资产77.54亿元，负债63.91亿元，资产负债率82.4%，营收404亿元，利润总额8.04亿元，净利润5.97亿元[11] - 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司2024年末总资产189.97亿元，负债71.19亿元，资产负债率37.5%，营收75.9亿元，利润总额13.19亿元，净利润11.49亿元[11] - 广东美的环境电器制造有限公司2024年末总资产105.64亿元，负债79.36亿元，资产负债率75.1%，营收80.73亿元，利润总额10.12亿元，净利润8.82亿元[11] - 芜湖美的厨卫电器制造有限公司2024年末总资产218.02亿元，负债204.09亿元，资产负债率93.6%，营收156.56亿元，利润总额13.05亿元，净利润11.25亿元[11] 子公司营收占比 - 芜湖美的智能厨电制造有限公司营收7309，占比84.1%[12] - 合肥美的洗衣机有限公司营收15523，占比55.5%[12] - 无锡小天鹅电器有限公司营收27375，占比72.7%[12] - 合肥美的电冰箱有限公司营收18758，占比103.4%[12] - 美的国际控股有限公司营收36533，占比74.7%[12] - Midea Electric Netherlands (I) B.V.营收31887，占比103.7%[12] - 芜湖安得智联科技有限公司营收4919，占比91.6%[13] 子公司注册资本与持股比例 - 美的集团财务有限公司注册资本35000万元，持股100%[2] - 广东美的制冷设备有限公司注册资本85400万元，持股80%[2] - 广州华凌制冷设备有限公司注册资本64000万元，持股100%[2] - 佛山市美的开利制冷设备有限公司注册资本20000万元，持股60%[2] - 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司注册资本USD692.80，持股100%[2] - 芜湖美智空调设备有限公司注册资本83000万元，持股100%[2] - 美的集团武汉制冷设备有限公司注册资本USD800，持股80%[2] - 广东美的精密模具科技有限公司注册资本2000万元，持股100%[2] - 邯郸美的制冷设备有限公司注册资本8000万元，持股100%[3] - 重庆美的通用制冷设备有限公司注册资本5000美元，持股100%[4] - 菱王电梯有限公司注册资本20200元人民币，持股70%[4] - 湖北美的楼宇科技有限公司注册资本100000元人民币，持股100%[4] - 合肥美的洗衣机有限公司注册资本13552美元，持股100%[5] - 合肥美的电冰箱有限公司注册资本873（未明确单位），持股100%[5] - 东芝家用电器制造（南海）有限公司注册资本2648.3美元，持股80.10%[5] - 库卡工业自动化（昆山）有限公司注册资本810美元，持股95%[5] - 库卡柔性系统（上海）有限公司注册资本200欧元，持股95%[5] - 库卡机器人制造（上海）有限公司注册资本620欧元，持股97.50%[5] - 佛山美云智数科技有限公司注册资本10000元人民币，持股69.57%[5]

业绩说明会信息 - 公司将召开2024年度网上业绩说明会[1] - 召开时间为2025年4月11日15:00 - 17:00[2] - 召开方式为网络[2] 报告披露 - 公司已于2025年3月28日披露2024年度报告[2] 参会人员 - 公司参会人员有董事长兼总裁方洪波等[4] 投资者参与方式 - 可通过网址https://eseb.cn/1mN3l6TQSKQ在线参与[5] - 可于2025年4月10日前将问题发至邮箱IR@midea.com [7] 联系方式 - 联系人是董文涛、犹明阳[8] - 联系电话为0757 - 26637438[8] - 联系邮箱为IR@midea.com [8]

担保情况 - 公司及控股子公司拟为下属控股子公司资产池业务提供不超288.71亿元担保[3] - 23家担保方提供资产额度最高限额合计53.4亿元[4][5] - 安得智联3家子公司提供资产额度最高限额合计1.55亿元[5] - 公司控股子公司使用资产池担保最高额度合计27.361亿元[7] - 为资产负债率≥70%对象担保额度不超255.76亿元，＜70%不超32.95亿元，期限12个月[9] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为1766.9623亿元，占2024年末净资产81.52%[15] - 截至2024年12月31日已担保余额736.4666亿元，占净资产比例33.98%[15] 子公司财务数据 - 广东美的制冷2024年末总资产620.85亿元，负债576.7亿元，负债率92.9%，营收554.99亿元，利润总额8900万元，净利润1.86亿元[10] - 重庆美的制冷2024年末总资产235.78亿元，负债222.13亿元，负债率94.2%，营收283.49亿元，利润总额14.54亿元，净利润12.34亿元[10] - 浙江美芝压缩机2024年末总资产208.75亿元，负债189.31亿元，负债率90.7%，营收268.62亿元，利润总额23.02亿元，净利润17.08亿元[10] - 广东美的厨房电器2024年末总资产270.04亿元，负债227.24亿元，负债率84.1%，营收172.73亿元，利润总额23.22亿元，净利润20.16亿元[10] - 安徽威灵汽车部件2024年末资产负债率117.1%，利润总额 - 5400万元，净利润 - 3100万元[10] - 合肥美的电冰箱2024年末资产负债率103.4%，利润总额 - 20300万元，净利润 - 16000万元[11] - 库卡工业自动化（昆山）2024年末资产负债率121.5%，利润总额 - 2400万元，净利润 - 2400万元[11] 其他要点 - 《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》经董事会审议通过[8] - 安得智联多家子公司持股73.85%，业务量15.1万[8] - 公司要求非全资子公司其他股东提供反担保并收取担保费[14] - 公司建立资金集中结算模式监控子公司资金与财务信息[14] - 公司及下属控股子公司无其他对外担保和逾期担保[15]

利润分配 - 公司自2013年整体上市后累计现金利润分配超1070亿元[1] - 2021 - 2023年股息支付率分别为40.9%、58.2%、61.6%[1] - 2024年度现金分红预案为每10股派35元（含税），分红占净利润比例69.3%[1] 未来规划 - 2025 - 2027年符合条件下每年实施两次现金分红[5] - 公司至少每三年重新审定一次未来股东回报规划[11] 规则设定 - 重大投资或现金支出指未来12个月拟支出达或超最近一期经审计净资产25%[8] - 满足条件时现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[9] - 利润分配时现金分红所占比例最低达60%[9] 审议要求 - 股东回报规划经董事会全体董事过半数表决同意后提交股东大会审议[11] - 股东大会审议三年股东回报规划须经出席股东所持表决权三分之二以上表决同意[11]

会议信息 - 美的集团第五届监事会第五次会议于2025年3月28日通讯召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案，均需提交股东大会审议[2][4][5][6] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[7]