股份回购注销 - 2024年12月27日和2025年1月15日会议通过部分限制性股票激励计划股份回购注销议案[1] - 2021 - 2023年限制性股票激励计划共1493543股将被回购注销，注销后总股本减少[2] 债权申报 - 债权人可在公告日起45天内申报债权[2] - 申报地点为广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼[4] - 申报时间为2025年1月17日至4月3日，每日9：30—11：30、13：30—17：00[4] - 联系人犹明阳，电话0757 - 26637438，指定传真0757 - 26605456，邮编528311[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 截至股权登记日公司总股本7,656,751,356股，本次大会享有表决权总股本7,628,299,130股[6] 出席情况 - A股出席代表有表决权股份3,965,515,316股，占比51.9843%[6] - H股出席代表有表决权股份367,733,899股，占比4.8207%[6] - 总体出席代表有表决权股份4,333,249,215股，占比56.8049%[6] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均约99.9644%，反对约0.0225%，弃权约0.0131%[8] - 三项特别决议案均获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过[11] 会议合规 - 律师事务所认为本次股东大会召集等程序及表决结果合法有效[12]

会议安排 - 2024年12月27日决议召开本次股东大会[4] - 2024年12月28日刊登会议通知[4] - 2025年1月15日现场与网络投票结合召开[5] 参会情况 - 2452名股东及代表参会，代表股份4333249215股，占比56.8049%[6] 议案表决 - 3项特别决议议案均获通过，各议案同意比例超99.96%[9][10] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及结果均符合规定[5][11][12]

回购注销情况 - 2021 - 2023年因激励对象离职等，拟回购注销限制性股票共1,493,543股[9][11][14][19] - 2021 - 2023年限制性股票激励计划回购价格分别为32.75、20.97、22.89元/股[15][16][17] 流程与资金 - 2024年相关议案已通过会议审议，待股东大会审议[6] - 回购注销资金为公司自有资金[18] 后续安排 - 公司将公告通知债权人，债权人可45天内申报债权[20][21]

市值管理体系 - 构建含市值、市盈率等指标的考核体系[25] - 考核采用自身纵向与行业横向对比[25] - 内部考核周期为年度，每年评估调整策略[26] 预警与应对机制 - 指标接近预警阈值启动预警机制[25] - 股价短期连续或大幅下跌及时分析并采取措施[26] 管理原则与方式 - 市值管理遵循系统性、科学性等原则[8] - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[11] - 可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[13] 股价下跌情形界定 - 连续20个交易日跌幅累计达20% [28] - 收盘价低于近一年最高价的50% [28]

限制性股票回购注销 - 2021年拟回购注销18名激励对象258,668股[3] - 2022年拟回购注销22名激励对象681,500股[3] - 2023年拟回购注销29名激励对象553,375股[4]

会议决策 - 2024年12月27日召开第五届监事会第四次会议，3名监事全到[2] - 通过2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销议案，回购注销18人258,668股[2] - 通过2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销议案，回购注销22人681,500股[3] - 通过2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销议案，回购注销29人553,375股[4][5]

股东大会时间 - 现场会议2025年1月15日14:30召开[2] - 网络投票2025年1月15日进行[2] - 股权登记日为2025年1月8日[4] 会议相关信息 - 审议3项特别决议案[9] - 登记时间2025年1月9 - 14日工作日9:00 - 17:00[10] - 网络投票代码360333，简称为美的投票[16] 投票时间 - 深交所交易系统2025年1月15日多个时段投票[17] - 深交所互联网投票系统2025年1月15日9:15 - 15:00投票[18] 会议地点 - 现场会议在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室[5] - 登记地点为广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼[10]

限制性股票回购注销情况 - 2021年唐剑回购注销48000股[2] - 2021年孙靖回购注销36000股[2] - 2021年王曾回购注销36000股[3] - 2022年唐剑回购注销84000股[2] - 2022年骆泽源回购注销15750股[2] - 2022年王陈回购注销56000股[2] - 2023年孙靖回购注销36000股[3] - 2023年赵学成回购注销30000股[3] - 2023年王诚回购注销27000股[3] - 2023年彭海斌回购注销33000股[3]

2021年限制性股票激励计划 - 拟授予147名激励对象1057万股，占当时发行股本总额0.15%，授予价格41.49元/股[4] - 因2020年度利润分配，授予价格调为39.92元/股，激励对象变为145名，限制性股票总量调为1041万股[5] - 实际授予139名激励对象994万股，收到认购款396804800元[6] - 2022 - 2024年多次完成部分激励对象限制性股票回购注销[8][9][11][12][14] - 经多次利润分配，回购价格从39.92元/股调至32.75元/股[34][37] - 拟回购注销258,668股，回购资金总额8,471,377元，占本计划限制性股票总数比例2.60%[33][40] 2022年限制性股票激励计划 - 拟授予199名激励对象12,630,000股，占当时发行股本总额0.18%，授予价28.14元/股[16] - 因2名激励对象离职，激励对象变为197名，限制性股票总量调为12,450,000股，授予价调为26.47元/股[17] - 实际授予191名激励对象12,152,500股，收到认购款321,676,675元[17][19] - 2023 - 2024年多次完成部分激励对象限制性股票回购注销[20][21][22][25] - 经多次利润分配，回购价格从26.47元/股调至20.97元/股[42][44] - 拟回购注销681,500股，回购资金总额14,291,055元，占本计划限制性股票总数比例5.61%[41][45] 2023年限制性股票激励计划 - 拟授予416名激励对象1,837.5万股，占当时发行股本总额0.26%，授予价28.39元/股[26] - 经2022年度利润分配，授予价调为25.89元/股[26][27] - 实际授予415名激励对象18,325,000股，募集资金474,434,250元[28] - 2024年多次完成部分激励对象限制性股票回购注销[29][32] - 经多次利润分配，回购价格从28.39元/股调至22.89元/股[48][49] - 拟回购注销553,375股，回购资金总额12,666,753.75元，占本计划限制性股票总数比例3.02%[47][50] 利润分配情况 - 2021年度利润分配以6,865,511,138股为基数，每10股派17.008943元[35] - 2022年度利润分配以6,875,060,728股为基数，每10股派25元[36][42] - 2023年度利润分配以6,926,759,241股为基数，每10股派30元[36][43] 解锁情况 - 2024年7月25日，99名激励对象可解锁1,923,726股2021年限制性股票上市流通[14] - 2024年7月22日，2022年限制性股票激励计划153人可解锁2,837,812股[24] - 2024年7月30日，2023年限制性股票激励计划402人可解锁7,054,767股[31] 回购注销影响 - 本次回购注销后限售条件流通股/非流通股数量从114,501,424股减至113,007,881股，比例从1.63%降至1.61%[51] - 本次回购注销后股权激励限售股数量从20,428,495股减至18,934,952股，比例从0.29%降至0.27%[51] - 本次回购注销后无限售条件流通股比例从98.37%升至98.39%[51] - 本次回购注销后总股本从7,004,532,124股减至7,003,038,581股[51] - 本次回购注销减少股份数量为1,493,543股[51] 其他情况 - 三次限制性股票激励计划回购资金来源均为自有资金[40][45][50] - 本次回购注销不会影响公司各期限制性股票激励计划草案实施[52] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[52] - 监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项[54] - 本次回购注销已取得现阶段必要授权和批准，尚需提交股东大会审议[55] - 本次回购注销相关事宜符合《管理办法》《公司章程》及公司相关限制性股票激励计划规定[55]