审计委员会构成 - 第四届由薛云奎等组成，薛云奎任召集人[1] - 第五届由许定波等组成，许定波任召集人[1] 会议审议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议[2] - 审议通过各季度及年度报告等议案[2] 审计工作安排 - 聘请普华永道中天实施2024年度审计[3]

业绩总结 - 2024年度公司海外业务收入占年度营业收入比例超40%[1] 未来展望 - 2025年远期结汇业务拟操作余额不超150亿美元[4] - 2025年远期购汇业务拟操作余额不超30亿美元[4] - 2025年外汇期权等套期保值产品拟操作余额不超90亿美元[4] - 2025年货币、利率互换等产品拟操作余额不超100亿美元[4] - 公司外汇衍生品业务总计操作余额在370亿美元范围内调整[4] 其他新策略 - 公司外汇资金交易实行集团财经、资金共享和经营单位三级管理制度[14] - 公司每月进行外汇衍生品业务公允价值计量与确认[15] 业务特点 - 公司外汇衍生品业务期限基本在一年以内[5] - 公司外汇衍生品业务额度比例及交易杠杆倍数一般在10倍以内[5]

未来展望 - 2025年拟开展大宗原材料套期保值业务，合约价值不超160亿元[1] 业务详情 - 拟开展期货业务品种为铜、铝等9种，主要结算币种为人民币、美元[3] - 期货业务期限不超1年，交易对手含生产商、经纪公司、银行[3] 交易策略 - 主要用现汇交易，额度比例及杠杆倍数一般在10倍以内[4] - 根据生产选时机与数量比例，制定采购计划选合约[6] 风险控制 - 业务限于原材料保值、避险，控制保值数量比例[8] - 交易计划设定止损目标控制损失范围[8]

未来展望 - 2025年拟开展铜、铝等大宗原材料期货业务，结算币种为人民币、美元[2] 业务规则 - 期货业务期限不超1年，交易对手为生产商等，合约价值不超160亿[2] - 业务额度比例及交易杠杆倍数一般在10倍以内[2] 业务目的与策略 - 期货业务用于原材料保值、避险，非逐利[6] - 按订单情况在期货市场买入保值，设止损目标[6][7] 业务评估 - 公司及子公司开展期货套期保值业务可行，风险可控[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入4091亿元，同比增长9.5%[1] - 2024年归母净利润385亿元，同比增长14.3%[1] 资本运作 - 2024年9月发行H股募资356.66亿港元[4] - 2024年变更部分回购股份用途为注销减资[7] 公司治理 - 2024年董事会开会10次，召集年度股东大会1次、临时股东大会3次[2] 分红情况 - 整体上市以来累计分红超1330亿元[7]

业绩与荣誉 - 2024年公司逆势增长，创历史最佳业绩[17] - 公司荣获20多项ESG相关荣誉，入选中国ESG影响力榜[17] - 公司入选2024年《财富》世界500强榜单第277位[23] - 公司入选2024年Brand Finance全球最有价值科技品牌100强第40位[23] - 公司入选《福布斯》全球上市公司2000强第205位[23] - 公司信用评级为标普A/穆迪A2/惠誉A[23] 用户数据 - 公司每年为全球超5亿用户提供产品和服务[22] 未来展望 - 2030年范围一、范围二温室气体排放强度目标为0.040吨二氧化碳当量/万元产值[45] - 2030年能源管理体系认证工厂数量目标为50个[45] - 2030年光伏发电系统累计装机容量目标为500兆瓦[45] - 2030年废水、废气、废弃物排放合规率目标为100%[45] - 2030年前公司自有可再生能源比例将提升至20%，多组合情景下提升至30%[58] - 2030 - 2050年公司可再生能源比例提升依赖于外购[58] - 2030年前环保型冷媒产品将占领全球最主要市场，2030 - 2050年比例超传统冷媒产品[58] - 2030年及2050年前二级及以上能效产品将占据全球最主要市场[58] - 2025 - 2050年有不同阶段的温室气体减排目标，如2030年近期目标有 - 30%、 - 20%等，2050年远期目标有 - 80%、 - 60%等[78] - 2030年公司目标在所有水资源紧张地区和重点流域生产基地建立可持续水资源管理体系[107] 新产品和新技术研发 - 公司加快更高能效、水效等产品研发，投入环保型冷媒产品[62] - 搭载自主研发单筒独立舱洗涤系统的洗衣机产品比普通国家标准五级水效洗衣机耗水量降低50%[110] 市场扩张和并购 - 公司业务遍及超200个国家和地区，拥有超400家子公司[23] 其他新策略 - 董事会对ESG战略及信息披露承担整体责任，半年汇报1次[30] - 管理层监督和指导ESG战略规划等工作，每季度汇报1次[30] - ESG执行组及ESG秘书组推动可持续发展规划和项目落地，每月汇报1次[30] - 公司建立可持续发展绩效考核机制，高管考核纳入可持续发展指标[32] - 公司识别出24个重要ESG议题[40] - 公司搭建四层级气候变化治理架构，明确管理层职责[47] - 董事会薪酬与考核委员会将可持续发展绩效评估结果与管理层绩效挂钩考核[47] - 公司参照IPCC等机构预测，在2030年及2050年开展气候情景分析[49] - 2024年公司提出加快成熟产业工厂构建全价值链降碳体系，跟踪评价各经营单位碳排放情况[67] - 公司设定8个事业群/事业部成熟产业工厂于2025年、2030年及2050年达成相应降碳承诺目标和计划[70] - 美的楼宇科技事业部旗下广东美的暖通设备有限公司计划于2025年制定基于科学碳目标标准的全价值链温室气体减排目标及实施计划[73] - 公司以2023年为基准年、2030年为近期目标年、2050年为远期目标年，设定温室气体排放目标[77] - 公司完善员工宿舍建设、升级制冷设备、开展绿色建筑建设等提升应对气候变化能力[62] - 公司通过制造能力全球布局等措施提升供应链气候韧性[62] - 公司推动内外双循环制造模式，建设自有拆解工厂，提升再生资源生产能力[62] - 2024年构建以“组织和人才盘点作为人才供应链建设的起点”为核心理念的组织和人才盘点体系[156] - 2024年公司在年初为组织及员工个人设定绩效目标，年中6月和年末12月进行两次多维度绩效评估[186] - 2024年公司为员工提供“董事长直通车”等沟通渠道[194][197] - 公司构建六大板块员工福利体系并制定相关制度[199] - 公司为员工建造美的青春 + 公寓打造年轻化生态圈[200] 数据相关 - 2024年国内全国碳交易市场碳价格达到97.49元/吨[58] - 2024年温室气体排放总量范围1为681,036吨二氧化碳当量，范围2为1,522,436吨二氧化碳当量，范围3为196,247,729吨二氧化碳当量[80][81][82] - 报告期末已成功建立国家级绿色工厂57家[86] - 报告期末ISO 50001认证工厂36家[93] - 合肥洗衣机工厂镀锌板喷涂切换彩板变革每年碳排放量减少超8,200吨[94] - 厨房和热水事业部净饮工厂空调升级实现30%节能率，年碳排放量减少约260吨[94] - 洗衣机事业部四地工厂压缩空气节能年碳排放量减少超4,000吨[94] - 工厂上线智能微电网年碳排放量减少超800吨[94] - 报告期内在节能减排项目投入1.07亿元，涉及8个事业群/事业部共1,741个项目[96] - 2024年项目降低碳排放量超14,000吨，新装机光伏2.4MW[100] - 2024年碳积分专项活动联合举办3场公益活动，完成超10项公益捐赠，累计参与10,114人次，总打卡220,562次，总碳积分达246,844分[104] - 2024年美的楼宇科技事业部环保月活动约2,300人次参与[106] - 2024年美的集团家用空调顺德工厂获“AWS国际可持续水管理标准”白金级认证，实现制造用水100%循环和废水100%资源化利用[109] - 美的洗碗机工厂雨水回收全年可储蓄雨水5,660吨[110] - 美课学习平台培训课程数量从48712个增长到64399个[126] - 累计“员工扶助基金”金额从8095万元增长到14870万元[126] - 二十万工时损工事故率从0.067降至0.03[126] - “美一次”公益活动项目累计投入员工从3380人次目标达到10000人次[126] - 30周岁及以下员工流失比例为12.47%，31 - 50周岁为0.60%，50周岁以上为26.53%[131] - 男性员工流失比例为28.99%，女性为10.54%[130] - 中国大陆及港澳台地区员工流失比例为17.68%，海外地区为36.41%[130] - 管理层员工占比2.53%，普通员工占比97.47%[131] - 报告期内新招募女性员工占新入职员工总数的21%[135] - 2024年为1101名残障人士提供工作岗位[143] - 2024年培训项目覆盖19.94%的员工，员工满意度调查得分9.24分（满分10分）[161] - 2024年“新晋领导力转型”培训项目覆盖18.41%的员工，满意度调查得9.42分（满分10分）[164] - 2024年“美课”平台累计学习457,114人次，累计682,805个学时，认证内部讲师1,729名[174] - 报告期内培训项目累计覆盖14,166人，累计培训时长42,931小时，累计培训总费用1.73亿元[175] - 2024年从集团内挑选108名高潜力中层管理者开展“远航计划”培训项目[177] - 2024年面向2,000余名新入职员工开展新员工培训[179] - 截至报告期末，长期激励计划累计授予超1.5万人次[188] - 7期限制性股票激励计划累计激励约2200人次[189] - 9期期权激励计划累计激励约1.25万人次[189] - 2期核心人员持股计划累计激励约750人次[190] - 报告期内“员工扶助基金”帮扶179人，支出金额1.625万元[192] - 《美的》报已有32年历史，截至报告期末已发布至第510期[197] - 2024年员工敬业度整体得分等显著提升[196]

会计政策变更 - 2024年按《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》执行[4][7] - 可比期间保证类产品质保费自销售费用重分类至营业成本[8] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表销售费用调整为 -2,928,031千元[10] - 2023年度合并利润表营业成本调整为2,928,031千元[10] 变更影响 - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 对财务状况等无重大影响[3] - 能客观公允反映财务状况和成果[8] - 不存在损害公司及股东利益情况[8]

业务额度 - 2025年远期结汇业务拟操作余额不超150亿美元[3] - 2025年远期购汇业务拟操作余额不超30亿美元[3] - 2025年外汇期权等套期保值产品拟操作余额不超90亿美元[3] - 2025年货币、利率互换等产品拟操作余额不超100亿美元[3] - 公司外汇衍生品业务总计操作余额在370亿美元内调整[3] 业务特点 - 外汇衍生品业务期限基本在一年以内[4] - 外汇衍生品业务额度比例及交易杠杆倍数一般在10倍以内[4] 业绩影响 - 2024年度公司海外收入占比大，汇率和利率波动影响经营成果[5] 业务处理 - 公司按《企业会计准则》核算外汇衍生品业务[14] 业务评估 - 公司开展外汇衍生品交易具有可行性[15]

人事变动 - 江鹏自2025年3月28日起不再担任董秘等职，离任后仍在集团任职[2] - 2025年3月28日公司聘任高书为董秘兼联席董秘[2] 人员信息 - 江鹏持有公司股份494,600股[2] - 高书2025年加入集团，曾任中金公司相关职务，未持股，42岁，博士学历[5]

人事变动 - 伏拥军自2025年3月28日起不再担任公司执行董事，继续任副总裁[2] 董事会情况 - 原董事会有董事10人，其中独立董事4人[2] - 伏拥军辞职后，董事会现有董事9人，其中独立董事4人[2] 股份情况 - 截至公告披露日，伏拥军持有公司股份200,000股[2]