内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理 工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师， 香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002 年 1 月任何锡麟 会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任 何锡麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永 中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010 年 9 月 至今 ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011008707 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008707 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司对 2023 年度日常关联交易 实际发生额进行确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第九届董事会第五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2023 年度日常关联交易实际 发生额进行确认的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得九届五次董事会 独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司 发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依 赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关 法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上 述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-018 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司执行财政部新颁布的相关企业会计准则并相应变更会计政策，不涉 及会计估计变更或会计差错更正，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），准则解释 17 号涉及"关于售后租回交易的会计处理"相关内容。根据上述文件的要求，公司 对会计政策予以相应变更。 （二）变更日期 准则解释第 17 号相关内容自 2023 年 10 月 25 日起施行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规 ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0611008708 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称伊泰煤炭公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日 签发了大华审字[2024]0011001330 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定，就 伊泰煤炭公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-017 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席 张威女士主持。公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合《公司章程》规定的法 定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向所有监事发出。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经 与会监事认真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票 ...

公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杜莹芬：女，汉族，1964 年出生，经济学硕士。现任中 国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学 会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事， 泰康资产管理有限责任公司独立董事。于 1985 年厦门大学 会计与企业管理系本科毕业，1987 年于中国人民大学工业经 济系研究生毕业。曾任中国社会科学院工业经济研究所财务 与会计研究室主任，主要学术专长为财务管理、企业并购与 重组、管理创 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）于 2012 年 2 月 9 日在北京成立；注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；1992 年 首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师 事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可 获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股 上市公司审计业务资质；首席合伙人为梁春先生，具有中国 注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事 务所有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人。 大华会计师事务所 2022 年度业务总收入 332,731.85 万 元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 1 138,862.04 万元。2022 年度为 488 家上市公司提供审计服 务，涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息 技术服务业、批发和零售业、房地产业 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行 相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计 委员会在2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杜莹芬、黄显荣（2023 年5月任职期满已离任）及额尔敦陶克涛组成；公司第九届董事会审 计委员会由独立董事杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明组成。第八届、 第九届董事会审计委员会召集人均为会计专业人士杜莹芬。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员 均亲自出席会议，无缺席情况，具体召开情况如下： | 召开时间 | 会议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023.3.27 | 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 | 年年度报告》及 ...