重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-008 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 350 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,750,629,832 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 150,629,832 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.763394 | | 境内上市外资股股东持股 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第0220号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年二月十七日 时间：2025 年 2 月 17 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （五） 审议议案： （六）对议案投票表决； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； 审议关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接 液化示范项目的议案。 1 一、基本情况说明 （一）煤制油公司 200 万吨项目基本情况说明 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 煤制油公司是由本公司和内蒙古伊泰集团 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第0116号 致：内蒙古伊泰集团有限公司/伊泰（集团）香港有限公司 北京市环球律师事务所（"本所"）接受内蒙古伊泰集团有限公司（"伊 泰集团"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（"《收购管理办法》"）等相关法律、法规和规 范性文件的规定，就内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"）控股股东伊泰 集团的全资子公司及一致行动人伊泰（集团）香港有限公司自 2024 年 1 月 22 日起 12 个月内增持公司 B 股股份相关事项（"本次增持"）出具本法律意见 书。 第一节 律师应声明的事项 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、 本所律师依据《证券法》《收购管理办法》等有关法律、法规、规章、 其他规范性文件的有关规定的要求，按照律师行业公认的业务、道德规范和勤 勉尽责精神，发表法律意见。 1 2、 本所及经办律师依据《法律意见书》出具之日 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-006 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划 实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日接到伊泰集团一致行动人伊泰集团香港关于本次增持计划实施 结果的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：伊泰（集团）香港有限公司，为公司控股股东伊泰集团的 全资子公司及一致行动人； （二）本次增持计划实施前，伊泰集团及其一致行动人伊泰集团香港持有公 司股份合计 1,912,000,000 股，占公司总股本的 65.27%； 1 本次增持计划基本情况：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）全资子公司及一 致行动人伊泰（集团）香港有限公司（以下简称"伊泰集团香港"）计划自2024 年1月22日起12个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式择机增持公 司B股股份，增持总金额不低于1.6亿美元、不超过3.2亿 ...

（二）本次增持计划实施前，伊泰集团及其一致行动人伊泰集团香港持有公 司股份合计 1,996,878,318 股，占公司总股本的 68.17%； （三）增持主体在本次公告之前十二个月内存在实施增持计划的行为（公告 编号：临 2024-003、临 2024-005、临 2024-032），截至本公告披露日，前述增持 计划已实施完成。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-007 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日接到伊泰集团一致行动人伊泰集团香港关于本次增持计划的通 知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：伊泰（集团）香港有限公司，为公司控股股东伊泰集团的 全资子公司及一致行动人； 1 本次增持计划基本情况：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）全资子公司及 一致行动人伊泰（集团）香港有限公司（ ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-001 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、 董事会会议召开情况 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 16 日上午 9：30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-003 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 股东大会召开日期：2025年2月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司未接受回购要约的H ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-058 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰 大厦会议中心一号会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 344 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,753,073,710 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 153,073,710 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.846824 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.225665 | | 内资股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.621159 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第12179号 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会的召集人资格 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...