内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄显荣：男，汉族，1962 年出生，持有香港中文大学颁 发之行政人员工商管理硕士学位。为香港会计师公会、英格 兰及威尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、香港董 事学会及英国特许公司治理公会资深会员。亦为美国会计师 公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。荣获香港特 别行政区政府颁授荣誉勋章。亦出任其他于联交所主板上市 之公司-江西银行股份有限公司、兆科眼科有限公司、信星 鞋业集团有限公司、思城控 ...

关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-011 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置自有资金，增加公司收益。 （二）投资金额 本次委托理财总额度不超过人民币 100 亿元（根据公司预算测算的阶段性最 大时点数），在上述额度内资金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟购买保本型或低风险型理财类产品，本次委托理财尚未签署相关协议， 投资种类：投资期限不超过 12 个月的保本型或低风险型理财类产品； 投资金额：总额度不超过人民币 100 亿元，在上述额度内资金可滚动使 用； 履行的审议程序：经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为保本型或低风险型理财类产品， ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事杜莹 芬、额尔敦陶克涛、谭国明的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-015 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数： ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公 司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会 及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 额尔敦陶克涛：男，蒙古族，1963 年出生，管理学博士， 二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中 青年专家，内蒙古自治区党委政策决策咨询专家，日本一桥 大学 Innovation Research Centre 访问学者。蒙古国财经 大学、蒙古国乌兰巴托 ERDEME 大学兼职博导。中国软科学 学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究 会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决； 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙古伊泰财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》事项是基于公司 发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较 大依赖，关联交易定价公允合理。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款 等金融业务遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的 利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-010 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于与内蒙古伊泰财务有限公司 签署《金融服务框架协议》的公告 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，在关联董事回避表 决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 与内蒙古伊泰财务有限公司 ...

被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、伊泰能源（上海）有限公司，均不是公司关联人。 2 月实际发生担保 1855.03 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-007 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 2 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度为控股子 公司提供担保预计的公告》（临 2023-014）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关 于 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预 计的公告》（临 2023-015）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司新增 2023 年度为 控股子公司提供担保预计的公告》（临 2023-049）。 被担保人截至 20 ...

重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、伊泰能源（上海）有 限公司，均不是公司关联人。 1 月实际发生担保 50,358.71 万元，无反担保。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-006 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 1 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人截至 2022 年 12 月 31 日的财务数据如下： 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持 达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人伊泰（集团）香港有限公司（以下简 称"伊泰集团香港"）持有内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 股份的比例由 10.65%增加至 11.73%；伊泰集团香港为公司控股股东内蒙古伊泰 集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）的全资子公司及一致行动人；本次权益 变动后，伊泰集团及伊泰集团香港合计持有公司股份的比例由 65.27%增加至 66.35%。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-005 本次权益变动不会导致公司控制权的变更。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日，接到控股股东一致行动人暨持股 5%以上股东伊 泰集团香港通知，伊泰集团香港自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 31 日期间通 过上海证券交 ...