证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-034 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于增加公 司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案。 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张 晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年投资者网上集体接待日活动纪要 行业和公司概况 - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司是一家上市公司,证券代码为900948,证券简称为伊泰B股 [1] 核心观点和论据 1. 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动" [2] 2. 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [2] 3. 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流 [2] 其他重要内容 - 本次活动时间为2024年8月9日(周五)15:00-17:00 [2] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]

活动基本信息 - 活动名称：内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险。 特此公告。 证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-030 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年第二季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二季度经营情况： 币种：人民币 | 项目 | 2024 | 年第二季度 | 2024 年 1-6 | 月 | 同比增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2024 年 | 2024 年 | | | | | | | 第二季度 | 1-6 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,376.15 | 2,55 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-032 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持 达到 2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 信息披露 | 名称 | 伊泰集团香港 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 权益变动时间 | 2024 年 月 22 | 1 | 日至 | 2024 | 年 7 | 月 | 29 | 日 | | 权益变动 明细 | 变动方式 集中竞价 | 变动日期 股份种类 2024/1/22- 流通 | | B 股 | | 变动股数 31,544,333 | | | 变动比例 （%） 1.08 | | | | | | | | （股） | | | | | | | 2024/1/31 | | | | | | | | | | | 2024/2/1- | | | | 27 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-031 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 6 月对外提供担保的进展公告 一、 公司对外担保预计审批情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担 保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、控股 子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 67 亿元。公告具体内容 详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公 告》（临 2024-012）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 ...

证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-029 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司改聘财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司改聘财务总监的议案》。 因工作调整，靳荣先生不再担任公司财务总监职务。靳荣先生将在公司控股 股东内蒙古伊泰集团有限公司担任职务。经公司总经理杨嘉林先生提名，董事会 聘任郝强胜先生（简历附后）为公司财务总监，任期为董事会审议通过之日至第 九届董事会届满为止。 郝强胜先生的任职资格已经公司董事会审计委员会及提名委员会审查通过。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 附件： 郝强胜先生简历 郝强胜，男，汉族，1982 年生，中共党员，本科学历，高级会计师。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，在公司财务部西营子财务科工作；2007 年 7 月至 2012 年 2 月，在公司资产管理科工作； ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-028 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 5 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限 责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均 不是公司关联人。 5 月实际发生担保 27394.27 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-027 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,929,267,782 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 1,757,560,669.20 元。 每股分配比例 B 股每股现金红利 0.084346 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/6/27 | ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-026 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 7 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄 北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长 张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 1 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 315 境内上市外资股股东人数（B 股） 314 内资股股东人数 1 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,196,935,992 境内 ...