| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段， ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 上海海优威新材料股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：沈谦、李鹏飞 | 联系方式：021-68804278 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 | | | 北塔 室 2206 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 10 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3387 号），上海海优威新材料股份有限公 司（以下简称"公司"、"海优新材"）获准向社会首次公开发行人民币普通股 2,101 万股，发行价格每股人民币 69.94 元，募集资金总额为人民币 146,943.94 万元， 实际募集资金净额为 134,690.64 万元。本次公开发行股票于 2021 年 1 月 22 日在 上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-084 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于自愿披露签订合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性： （1）本合作协议作为双方基于合作意向而达成的合作约定，确立了双方的合 作伙伴关系，为双方推进合作共赢奠定了基础，但具体实施成效和进度尚存在不 确定性。 （2）在后期协议履行过程中，可能存在因国家政策、市场环境变化、文化差 异等因素，在具体合作的方式方法上存在偏差，履行效果不达预期的风险。 （一）合作对方的基本情况 （1）企业名称：H.B. Fuller Company（"富乐公司"） （2）企业性质：Publicly traded company on the New York Stock Exchange in the 1 United States（美国纽交所上市公司） （3）法定代表人：Kirsten Stone （4）成立日期：1887 年 （5） ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-082 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、公允地反映上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并范围内可能发 生的信用及资产减值进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用 及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024 年上半年公司计提各类信用 及资产减值准备共计 59,887,311.01 元，具体如下： 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测 试并确认减值损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于不向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"海优转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至 2024 年 11 月 2 日，如 再次触发"海优转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 3 日重新起算。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,40 ...

公司基本信息 - 证券代码 688680，证券简称海优新材，转债代码 118008，转债简称海优转债 [1] - 公司名称为上海海优威新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括电话会议、现场会议、一对一沟通 [2] - 参与单位有浙商证券、太平洋证券等投资者与研究机构 [2] - 时间为 2024 年 7 月 1 日 - 2024 年 7 月 31 日 [2] - 地点为电话会议、公司办公室、策略会所在地 [2] - 公司接待人员为董事长李晓昱、证券事务代表姚红霞 [2] 资金与现金流情况 - 3 月末货币资金（含银行结构性存款）为 4.75 亿元，在手各类可变现票据超过 8 亿元，合计持有高流动性资金超过 10 亿元 [2] - 2023 年将按照会计政策计入筹资性现金流的经营性资金还原，经营性现金流净额为 4.81 亿元 [2] - 2024 年 1 季度将票据贴现 4.67 亿元还原，经营性现金流净额为 1.86 亿元，持续为正 [2] 融资合作情况 - 公司与多家银行长期合作，关系稳固，在手额度充裕 [2] - 近期光伏行业整体承压，但公司与银行沟通充分，未发现合作银行的融资政策有明显变化 [2] 新型环保表面材料 XPO 革情况 - 目前应用场景为汽车驾驶座舱的座椅、仪表板和车门内饰等，未来有望应用于高档家居、办公家具等领域，且公司已开始尝试进入高档家具市场 [2][3] - 相较传统材料，具有轻量化、环保、碳足迹低、柔韧度和颜色更佳等优点，已逐步得到车厂关注 [2] 汽车天幕用调光膜产品情况 - PDCLC 调光膜 Lightfeel™产品主要应用于全景汽车天幕玻璃中间层（每辆车用量约 1.5 - 2 平方米）和车辆后排车窗（每车用量约 0.8 平方米），配有调光功能的天幕和后车窗成为新车型或小改款车型设计方案之一，受车厂关注 [3] - 公司创新研发成功 PDCLC 调光膜的染料合成与分散技术，业内领先推出黑色调光膜产品，掌握自主合成技术使产品成本降低，具有技术和成本优势 [3]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 二、 回购实施情况 上海海优威新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~9,000 万元 7,000 | | 回购价格上限 | 163 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,209,885 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.44% | | 实际回购金额 | 70,997,620.09 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~95.45 元/股 27.22 | 一、 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过 人民币1.5亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业 务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26 日 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议、 2022 年 6 月 20 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国证券 ...

会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-073 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件方 式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 （一）审议并通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金 的议案》 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审议程序 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-072 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮 件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董 事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事 会议事规则》有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议 案》 董事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元闲置可转债募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 表决结果：同意 ...