文章核心观点 有研半导体硅材料股份公司2025年3月31日股东会顺利召开，会议召集、召开及表决等程序符合规定，通过相关议案，决议合法有效 [1][2] 会议召开和出席情况 - 股东会于2025年3月31日在北京市西城区新街口外大街2号D座17层公司会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东223人，持有表决权数量273,209,854，占公司表决权数量比例54.2072%，截至股权登记日公司回购专用账户3,555,336股不享有股东会表决权 [1] - 会议由董事会召集并公告通知，董事长方永义主持，表决方式为现场和网络投票结合，召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 《关于回购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》审议通过，普通股同意票数272,928,218，占比99.8969%，反对票数128,640，占比0.0470%，弃权票数152,996，占比0.0561% [1] 涉及重大事项5%以下股东表决情况 - 《关于回购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》，同意票数5,718，比例40%，反对票数96 [1] 议案表决有关情况说明 - 该议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，应回避表决关联股东为北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies、福建仓元投资有限公司 [1] 律师见证情况 - 律师黄卓颖、杨珉名见证，会议召集、召开程序、现场出席人员、召集人主体资格、表决程序和结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通过决议合法有效 [1][2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月31日在北京市西城区召开[2] - 出席会议股东和代理人223人，所持表决权占比54.2072%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 股权相关 - 截至股权登记日，回购专用账户股份3,555,336股，无表决权[2] 议案情况 - 《关于现金收购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数272,928,218，比例99.8969%[6] - 5%以下股东同意票数42,505,718，比例99.3417%[6] 其他 - 见证律所北京德恒律师事务所，结论会议程序及决议合法有效[7]

会议信息 - 有研半导体2025年第一次临时股东会于3月31日召开[3] - 会议召集通知于3月15日发布，距会议召开达15日[5] 参会情况 - 出席股东及代理人共223人，代表股份273,209,854股，占比54.2072%[8] 议案表决 - 表决收购株式会社DG Technologies股权议案，同意272,928,218股，占比99.8969%[14][15]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），该方案尚需提交公司2024年年度股东会审议 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，每10股派发现金红利0.6元（含税） [1] - 截至2024年12月，拟派发现金红利74,643,943.32元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05% [1] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额35,931,966.48元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计110,575,909.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例未提及；回购并注销金额0元，现金分红和回购并注销金额合计74,643,943.32元，占比32.05% [1] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本 [1] - 若分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 本次利润分配符合相关规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] - 给出相关数据及指标，如本年度现金分红总额74,643,943.32元，上年度87,297,920.70元，上上年度0元等 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议 [3] 监事会意见 - 2025年3月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 [3] - 监事会认为方案充分考虑公司盈利及资金需求等因素，不影响正常经营和长期发展，不损害公司及股东整体利益，同意方案并提交股东会审议 [3]

文章核心观点 有研半导体硅材料股份公司第二届监事会第八次会议审议多项议案并通过相关决议，部分议案需提交2024年年度股东会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以通讯方式召开，通知和资料于3月17日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王慧主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 已通过且需提交年度股东会审议的议案 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告内容符合规定，信息真实准确完整，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为方案考虑公司情况，不损害公司及股东利益，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》，监事会认为关联交易符合规定，公平公允，不产生不利影响，各子议案表决通过，部分关联监事回避表决 [4][5] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事李磊回避表决 [6] 已通过的议案 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为募集资金存放及使用合规，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5][6] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0弃权 [6] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，监事会认为公司内控完善有效，报告符合要求，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [6][8]

文章核心观点 有研半导体硅材料股份公司发布召开2024年年度股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][3] 会议基本情况 - 股东会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1][3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月25日14点在北京市西城区新街口外大街2号有研大厦召开 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月25日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] 会议审议事项 - 审议预计2025年度日常性关联交易的议案等，议案已通过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议 [1] - 分别听取四位独立董事《2024年度独立董事述职报告》 [1] 股东会投票注意事项 - 召开日期为2025年4月25日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月18日下午收市时登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 现场出席可通过信函或电子邮件预约，邮件需在2025年4月23日16时前发送至指定邮箱，信函需注明“股东会”字样 [4] - 登记手续需持身份证件、股票账户卡等相关文件 [5] - 参会人员须在会议预定开始时间前办理完毕登记手续，之后到达的股东或代理人可列席但不能投票 [5] 其他事项 - 出席现场会议的股东或代理人自行安排食宿及交通费用 [5] - 会议联系地址为北京市西城区新街口外大街2号D座17层，邮编100088，联系人证券部，电话010 - 82087088，电子邮箱gritekipo@gritek.com [5]

文章核心观点 独立董事孙根志华汇报2024年度履职情况，称其诚信、勤勉、独立履职，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，维护公司整体利益和中小股东合法权益 [1] 独立董事基本情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，占比超三分之一，符合规定 [1] - 孙根志华1962年出生，日本国籍，博士学历，有城西国际大学任职经历，2023年7月起任公司独立董事 [1] - 报告期内，孙根志华在董事会提名委员会和第一届董事会战略委员会担任委员 [1] - 经自查，孙根志华不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职概况 - 孙根志华以勤勉尽责态度履职，对董事会议案均投赞成票，无无故缺席等情况 [2] - 报告期内，董事会战略委员会召开1次会议审议1项议案，提名委员会召开2次会议审议7项议案，独立董事专门会议召开3次会议审议3项议案，会议召集等符合规定 [2][3] - 孙根志华与会计师事务所就年度审计工作相关事项进行沟通 [3] - 孙根志华出席股东大会汇报履职报告并与股东交流，关注业绩说明会并回应投资者问题 [3] - 孙根志华通过多种方式与公司人员保持联系，获取公司运营资料，公司管理层积极配合其工作 [3][4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 审查公司2024年度日常关联交易等事项，认为交易价格公允，决策程序合规，未损害股东利益 [4] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形 [5] - 公司不存在被收购的情形 [5] - 公司按规定披露定期报告，财务信息真实公允，内部控制体系无重大或重要缺陷 [5] - 同意公司续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构 [5] - 审核公司董事会换届选举提名非独立董事候选人及聘任高级管理人员任职资格，认为符合条件和程序 [6] - 审议2024年度董事、高级管理人员薪酬事项，认为符合规定，未损害股东利益 [6] - 认为公司2024年股票期权激励计划实施程序合法有效，有利于公司发展，未损害股东利益 [7] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形 [7] 总体评价和建议 - 孙根志华认为自身发挥独立董事作用，履行工作职责，促进董事会决策公平公正，维护公司和股东权益 [7] - 建议独立董事提升履职能力，加强沟通，为公司提供有效意见，推动公司高质量发展 [8]

文章核心观点 公司拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益，在确保资金安全和不影响正常经营前提下进行，总体风险可控 [1][2][4] 现金管理具体情况 - 目的为提高自有资金使用效率，增加公司收益和股东回报 [2] - 资金来源为闲置自有资金，不影响正常生产经营 [2] - 额度不超过15亿元，期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1][2][5] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、协定存款、保本理财等产品，不构成关联交易 [1][2] - 实施方式为董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件 [3] - 信息披露需按相关规则及时履行 [3][4] 对公司日常经营的影响 在确保不影响主营业务、保证日常资金需求和资金安全前提下进行，能提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东获取回报 [4] 投资风险分析及风险控制措施 - 投资风险为虽选择风险可控产品，但受宏观经济影响，可能存在系统性风险和利率低于定期存款的可能性 [2][5] - 风险控制措施包括选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构，发现风险及时采取保全措施，做好账务核算，请专业机构审计，及时履行信息披露义务 [5] 审批程序 2025年3月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过相关议案，同意公司使用不超15亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月，单笔投资期限不超一年，额度可循环滚动使用 [1][5]

审计会议 - 2024年3月27日，第一届董事会审计委员会第十次会议审议多项2023年度相关议案[1] - 2024年12月6日，董事会审计委员听取2024年度年报审计工作计划汇报并同意时间进度安排[1] - 2025年2月7日，董事会审计委员听取2024年报关键事项汇报并强调年报披露重点[2] - 2025年3月27日，第二届董事会审计委员会第4次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所等议案[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行18,714.3158万股，每股发行价9.91元，募集资金总额185,458.87万元，净额166,396.72万元[1] - 以前年度累计使用募集资金47,319.09万元，本年度实际使用52,737.27万元，截至2024年末余额70,856.92万元[2] - 2024年末，募集资金专项账户期初余额259,585,963.98元，期末余额158,569,195.04元[4][5] - 募集资金总额为16.639673亿元[26] 资金使用与管理 - 2024年使用部分闲置募集资金现金管理，民生银行30,000.00万元、中信银行15,000.00万元、浦发银行10,000.00万元未赎回[13] - 2024年3月拟用19,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.62%[12] - 2024年对闲置募集资金现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额为 -400,000,000.00元[5] - 2024年对募集资金现金管理取得收益及利息收入扣除手续费净额为23,400,991.29元[5] - 本年度投入募集资金总额为5.273728亿元[26] - 已累计投入募集资金总额为10.005636亿元[26] 项目进度 - 2024年4月，公司将“集成电路用8英寸硅片扩产项目”等达到预定可使用状态时间调至2025年12月[17] - 补充研发与运营资金项目投入进度为70.19%[26] - 集成电路用8寸硅片扩产项目投入进度为65.89%[26] - 集成电路刻蚀设备用硅材料项目投入进度为40.60%[26] - 承诺投资项目小计投入进度为57.96%[26] - 超募资金永久补流投入进度为100%[26] 股份回购 - 2024年2月至年末，公司累计回购股份3,555,336股，占总股本0.28%，支付35,931,966.48元[16] - 股份回购投入进度为100%[26] 其他情况 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补流、超募资金用于新项目等情况[9][10][14] - 合计投入进度为70.42%[26]