会议信息 - 2025年4月25日于北京有研大厦召开股东会[2] - 163人出席，所持表决权占比80.3530%[2] 股权情况 - 截至登记日总股本1,247,621,058股，回购账户3,555,336股无表决权[2] 议案表决 - 2024年度多项议案普通股同意票比例大多超99.9%[5][6][7][8] - 2024年度利润分配方案同意票比例99.9753%[6] - 与RST交易同意票比例99.8878%[6] - 与中国有研交易同意票比例99.9684%[6] - 5%以下股东对分配方案同意票比例99.1542%[9]

会议基本信息 - 有研半导体2024年年度股东会于2025年4月25日召开[3] - 董事会于2025年3月31日发布《股东会通知》，距会议召开达20日[7] - 会议由董事长方永义主持，无未列明事项表决[8] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人163人，代表999,643,686股，占比80.3530%[9] - 出席现场会议股东及代理人12人，代表996,585,999股，占比80.1072%[10] - 参与网络投票股东151人，代表3,057,687股，占比0.2458%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案获高比例同意通过[15][17][19] - 2024年度利润分配方案同意999,397,023股，占比99.9753%[21] - 《与RST及其同一控制下的交易》等关联交易议案均获通过[24][26][27][28][29][30] - 公司董事、监事2025年度薪酬方案及续聘会计师事务所议案获通过[32][34][37]

有研半导体硅材料股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：688432 证券简称：有研硅 有研半导体硅材料股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 230,824,367.90 | 234,682,549.22 | -1.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 49,079,915.63 | 56,38 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-020 有研半导体硅材料股份公司 关于 2024 年股票期权激励计划 预留授予完成登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会授权，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监 事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予 预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已完成 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予登记工作，现将有 关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<有研 半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<有研半导体硅材料股份公司2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 21 日(星期一) 至 04 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要，并将于 2025 年 04 月 24 日披露《2025 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况、利润分配方案等情况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日上 午 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心 ...

业绩情况 - 2024年公司业绩整体平稳[1] 策略建议 - 积极应对行业变化开展经营活动提高收益水平[1] - 完善治理结构，履行信息披露义务，合理使用募集资金，推进募投项目建设[1]

业绩数据 - 2024年营业收入99,594.59万元，较2023年增长3.70%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,290.38万元，较2023年下降8.37%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22,936.80万元，较2023年下降13.98%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产434,158.70万元，较2023年末增长5.27%[24] - 2024年末总资产536,776.84万元，较2023年末增长6.44%[24] - 2024年基本每股收益0.1871元/股，较2023年下降8.15%[24] - 2024年研发投入合计7,828.07万元，较2023年下降4.79%[33] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为7.86%，较2023年减少0.70个百分点[33] 产品与技术 - 公司率先实现6英寸和8英寸硅片规模化生产，但与全球前五大硅片制造企业有差距[7] - 集成电路用硅单晶以及抛光片的研发预计总投资21,278.27万元，本期投入4,079.64万元，累计投入20,089.19万元[35] - 集成电路刻蚀设备精密部件用硅材料开发预计总投资14357，本期投入2568.47，累计投入12733.65[36] - 大尺寸区熔晶体材料的开发预计总投资4330.2，本期投入1084.44，累计投入4533.14[36] - 项目合计预计总投资39965.47，本期投入7732.56，累计投入37355.99[36] 市场与政策 - 2025年公司产品销售价格预计维持波动状态[9] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，集成电路相关企业可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[13] - 子公司山东有研半导体自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%法定税率减半征收[13] - 子公司山东有研半导体高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行[13] - 半导体行业增速与全球经济形势高度相关，呈现周期性波动趋势[14] - 国内半导体硅材料厂商在6英寸和8英寸硅片方面产能扩张，产品价格竞争激烈[15] - 半导体行业与全球宏观经济形势息息相关，宏观经济波动会影响公司业绩[16] - 公司客户集中度相对较高，境外销售占一定比例，地缘政治变化或影响业绩[18] 其他情况 - 保荐人于2025年3月24日 - 2025年4月11日对公司进行现场检查[3] - 公司有正高级工程师17名，其中4人享受政府特殊津贴[29] - 持续督导期间公司无新增业务[37] - 持续督导期间公司已建立并执行募集资金管理制度，使用履行必要程序，募投项目因市场下行放缓，未发现违规使用情形[38] - 持续督导期间除员工持股平台股份减持外，控股股东等持股数量未变，无其他质押、冻结及减持情况[39] - 持续督导期间保荐人未发现需发表意见的其他事项[40]

业绩情况 - 2024年半导体行业景气度回升，公司业绩整体平稳，经营正常[10] 制度执行 - 公司建立并执行治理、内控、信息披露、募集资金管理制度[4][5][8] 合规情况 - 未发现关联方占资、关联交易等违规情形，募投无违规使用[7][8][9] 项目进度 - 募投项目建设进度因市场下行放缓[8] 检查建议 - 建议公司应对行业变化，完善结构，合规用资，推进项目[11]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入9.96亿元，利润总额3.18亿元[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为232,903,753.41元，上年度为254,181,046.52元，上上年度为351,325,404.71元[54] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为230,695,166.89元[53] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），拟派发现金红利74,643,943.32元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%[53] - 2024年现金分红总额为74,643,943.32元，上年度为87,297,920.70元，上上年度为0元[54] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为161,941,864.02元[54] - 最近三个会计年度平均净利润为279,470,068.21元[55] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例为7.83%[55] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议议案49项[17] - 2024年公司董事会召集股东大会4次，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[20] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议通过《关于公司2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》[22] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议通过14项议案[22] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议通过7项议案[22] - 2024年薪酬和考核委员会召开3次会议，审议通过6项议案[23] - 2024年公司监事会共召开8次会议，3名监事均亲自出席[33] 会议安排 - 现场会议召开日期时间为2025年4月25日14:00，地点为北京市西城区新街口外大街2号D座有研大厦[12] - 网络投票起止时间为2025年4月25日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] 其他事项 - 报告期内公司累计发布定期报告4份，临时公告58份[26] - 2024年度公司不存在对外担保及违规担保行为[27] - 报告期内公司举办4场业绩说明会，机构投资者交流活动2次[28] - 普华永道对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[37] - 公司对2024年4月至2025年3月日常关联交易发生额进行确认，对2025年4月1日至2026年3月31日日常关联交易进行预计[58] - 2025年度独立董事钱鹤、孙根志华、邱洪生、袁少颖年薪（税前）均为12万元[63] - 2025年度职工监事李磊年薪（税前）为35万元[68] - 公司拟聘任普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构[71]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购高频（北京）科技股份有限公司约60%股权[2] - 2025年3月4日，公司与标的公司及其股东签署股份收购意向性协议[3] - 公告发布时间为2025年4月8日[7]