证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-043 上海骄成超声波技术股份有限公司 二、 本次计提资产减值准备的具体说明 (一) 信用减值损失 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收 款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应收账款无法以合理成本 评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为 若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海骄成超声波技术股份有限公司董事会，现提名王少劼为上海骄 成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任上海骄成超声波技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海骄成超声波技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-031 上海骄成超声波技术股份有限公司 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 上海骄成超声波技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截至首次授予日） 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海骄 成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象 名单（截至首次授予日）进行审核，发表核查意见如下： ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-032 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 11 日 限制性股票首次授予数量：258.15 万股，约占目前公司股本总额 11,480 万 股的 2.25% 1 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 2、2024 年 3 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-022），根据公 司其他独立董事的委托，独立董事王少劼先生作为征集人就公司 2024 年第二次 临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东 征集投票权。 股 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-030 1 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事 会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超 声波技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 本次调整后，首次授予激励对象人数由 238 人调整为 234 人，上述 4 名激励 对象放弃的拟授予限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他首次授 予激励对象，首次授予的限制性 ...

关 于 上 海 骄 成 超 声 波 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 首 次 授 予 相 关 事 项 之 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 051 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 骄成超声限制性股票激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之法律意见书 致：上海骄成超声波技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-029 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会 审议通过的内容一致。本议案在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权 范围内，无需提交公司股东大会审议。 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以书面或邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建 先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2024 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 2024 年 4 月 12 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激 励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司 实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本次激励计划首次授予的激励对象中包含 1 名新加坡籍员工，为 CHEN XIAOLIANG（陈小亮）。 4、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监 事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对 象相关信息。 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 | | | | 获授限制性股 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-027 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,169,871 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,169,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61.9946 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.9946 | （四）表决方式 ...