证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-035 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事 会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超 声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会切实履行了监督职能，积极开展相关工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履职等情况进行检查和监督，维护了公司 和股东的合法权益，对促进公司规 ...

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市 公司提供审计服务的经验，并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正，能够满足公司审计工作 要求。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，并同意将《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司董 事会审议。 上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见 独立董事：王少劼、杨晓伟 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立判断的立场，在查阅公 司提供的相关资料并了解相关情况后，就公司第一届董事会第二十三次会议拟 审议的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下： ...

在动力电池领域，公司已经形成以超声波楔杆焊机、超声波焊接监控一体机 等为代表的种类丰富、迭代较为迅速的产品体系，能够满足市场主流电池厂商批 量生产动力电池等对超声焊接设备的需求。截至目前，公司应用于复合集流体焊 接的贴边辊焊机和超声波滚焊机已获得小批量订单；公司激光焊接质量监控系统 已通过多家客户验证并已获得小批量订单；公司推出的超声波除尘设备也获得了 客户的定点通知。2024 年度，公司将深耕新能源行业，协助重点客户开拓超声技 术应用新场景，开发纳米材料超声波爆破分散机等新产品，力争实现关键目标客 户的产品准入和批量出货。 在汽车线束领域，2023 年度公司推出了多款线束超声波焊接设备，可以实 现 185 平方毫米以上的铜铝大线径线束焊接，适用于线束与线束、线束与端子、 端子与端子等多种焊接应用场景，产品广泛应用于新能源汽车高低压线束、充电 桩、储能场景等领域，产品系列齐全，已经基本完成技术和产品布局。2024 年 度，公司将加大线束超声波焊接设备的推广，快速抢占新能源汽车高低压线束、 充电桩、储能场景等应用市场。 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-041 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 履行的审议程序：公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第 二十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需 求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司的 收益，为公司及股东获取更多利益。 (二) 投资额度及期限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围 内，资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品； 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月； (三) 资金来源 本次拟使用最高额度不超 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保 留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层和治理层进行了沟通 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1547 号），上海骄成超声波 技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"、"公司"）首次公开发行股票 2,050 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 71.18 元，募集资金总额为人 民币 1,459,190,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,296,362,184.31 万元。本次发行证券已于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 9 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 4 月 17 日至 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0156 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-13 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0156 号 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"） 董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供骄成超声年度报告披露之目的 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-038 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事、 高级管理人员2024年度薪酬方案。具体情况如下： 1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相 关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司 任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。 一、 适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 2、公司独立董事津贴按照每人每年10万元人民币（税前）的标准执行。独 立董事行使职权所需的费用由公司承担。 （二）监事薪酬 在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩 效考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴 ...

（二）募集资金使用及专户余额情况 海通证券股份有限公司关于 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对骄成超声2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股发行价为71.18元，共募集资金 总额为人民币145,919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行 ...

务，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作 细则》所要求的任职资格和独立性。在履职期间，本人不存在影响独立性的情 况。 二、 独立董事 2023 年度履职概况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王少劼先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 注册会计师、正高级会计师。1996 年 8 月至 2000 年 10 月担任镇江汽车制造厂 有限公司会计；2000 年 10 月至 2002 年 8 月担任江苏诚又信商贸有限公司财务 经理；2002 年 8 月至 2006 年 3 月担任京东五星电器集团有限公司财务经理； 2006 年 3 月至 2015 年 4 月担任莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会秘书、财务 总监；2015 年 4 月至 2021 年 8 月任亿嘉和科技股份有限公司财务总监、董事 会秘书、副总经理；2021 年 11 月至 2022 年 12 月，任南京卓胜自动化设备有 限公司财务总监；2021 年 11 月至今，任南京对月信息科技有限公司执行董事； 2023 年 1 月至 2023 年 10 月，任南京德馨税务师事务所副主任；2023 年 1 ...