会议与决策 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会等多类会议[4] - 2024年6月审议通过转让控股子公司股权议案[7] - 2024年10月审议通过共同投资设立控股子公司议案[7] 人事变动 - 2024年5月聘任孙凯为财务总监[9] - 2024年5月周宏建任总经理等职务[11] 分红与资金 - 以113,041,406股为基数，每10股派现2元共22,608,281.20元[12] - 报告期内募集资金按规定使用[13] 独立董事 - 2024年独立董事履职维护权益，2025年将继续履职提建议[14]

审计委员会情况 - 第一届董事会审计委员会任期2024年5月届满，第二届成员与第一届一致[1] - 2024年董事会审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议事项 - 2024年各次会议审议不同年度及季度相关议案、选举及聘任议案、股权交易议案等[2][3] 其他情况 - 公司认可容诚会计师事务所审计报告[3] - 公司无违规使用募集资金情形，内控运作符合要求[4]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范，强化意识，深化建设，提升管理水平[19] 其他新策略 - 2024年修订完善内部控制相关制度，内控体系运行良好[19]

现金管理计划 - 公司拟用不超80,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 产品含结构性存款、大额存单等[2] - 期限自董事会通过日起12个月[2] 决策流程 - 2025年4月10日董监事会通过议案[5] - 议案无需提交股东大会审议[5] 风险控制 - 公司选安全流动性好产品并控风险[6] - 财务部分析跟踪建台账账目[6] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[6] 其他说明 - 现金管理不影响日常资金周转[7] - 监事会同意使用不超80,000万元闲置资金[8]

业绩数据 - 2024年营业收入58455.43万元，同比增长11.30%[2] - 2024年归母净利润8586.95万元，同比增长29.04%[2] - 2024年线束连接器超声波设备营收8134.13万元，同比增长352.37%[3] - 2024年半导体超声波设备营收4693.09万元，同比增长195.66%[4] - 2024年配件业务营收18366.77万元，占比31.42%，同比增长70.45%[5] - 2024年主营业务毛利率达56.89%，较上年提升1.33个百分点[10] - 2024年理财收益1598.48万元[10] 研发情况 - 2024年研发投入12656.79万元，占比21.65%[8] - 2025年预计研发投入占比约20%[9] - 截至2024年底，有有效授权专利307项，软件著作权55项[8] - 公司30kHz单换能器最大输出2400W功率，60kHz单换能器不低于300W功率[8] - 2024年子公司上海贝斡取得超声波口腔医疗器械注册证1项[6] - 2024年子公司无锡骄成承担江苏省基础研究专项项目[8] - 截至2024年底，研发人员278人，占比37.27%[9] 财务分配 - 2024年每10股派现金红利2元，合计2260.83万元[12] - 2025年拟每10股派现金红利3.50元，合计3916.19万元[13] - 2024年回购股份2908936股，占比2.5339%，支付134001902.68元[12] 股权变动 - 2024年向234名激励对象授予258.15万股限制性股票，占比2.25%[14] - 2024年部分董事等增持股份97323股，占比0.0848%，增持521.09万元[16] 投资者互动 - 2024年组织召开业绩说明会，参加2次专场集体业绩说明会[20] - 2024年组织接待投资者调研会议31场次[20] - 2024年通过上证e互动平台回复投资者12条问题，回复率100%[20] - 2025年常态化召开业绩说明会[20] - 2025年组织、参与投资者路演交流活动不少于30次[20] 其他 - 截至2024年底，存货余额2.09亿元，较上年末下降20.34%，周转率1.07次[10] - 2024年坚持以主营业务为核心，提升经营质量[21] - 公司将持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案并披露信息[21]

募资情况 - 首次公开发行股票2050万股，发行价每股71.18元，募资总额14.5919亿元，净额12.9636218431亿元[3] 资金使用 - 拟用不超6亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，可滚动使用[2][5] 投资项目 - 募资投资项目含智能超声波设备制造基地、技术研发中心建设、补充流动资金[6] 管理审批 - 2025年4月10日会议通过现金管理议案，无需股东大会，监事会和保荐机构同意[11][12] 管理规定 - 现金管理产品含结构性存款等，不得质押和证券投资，收益归公司[2][5][7]

业绩总结 - 2024年度确认减值准备3861.44万元，减少利润总额3861.44万元[1][5] - 2024年度计提信用减值损失1228.08万元，资产减值损失2633.36万元[2] 决策事项 - 2025年4月10日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会审计委员会、监事会同意本次计提事项[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2][3] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等多种处分[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[3] 其他信息 - 2024年审计重大会计事项无意见分歧[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 2023年9月被判与乐视网承担1%连带赔偿责任，二审中[8]

利润分配 - 资产负债率超70%可不进行利润分配[5] - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7] - 不同阶段现金分红比例有最低要求[7][8] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需2/3以上表决权通过[11] - 调整股东回报规划需2/3以上表决权通过[14] 其他 - 2个月内完成股利派发[13] - 至少每三年重新审阅股东回报规划[14]

关联交易金额 - 2025年度预计向关联人交易金额1300万元，占比5.16%[6] - 2025年1 - 3月与关联人累计交易71.77万元[6] - 2024年实际关联交易金额170.90万元，占比0.68%[6] 关联方预计交易 - 江苏润和软件2025年预计交易750万元，占比2.98%[6] - 南京润和润云2025年预计交易150万元，占比0.60%[6] - 青岛奥博智能2025年预计交易400万元，占比1.59%[6] 关联方业绩 - 江苏润和软件2023年末总资产505928.76万元，营收310622.47万元，净利润16379.91万元[9] - 南京润和润云2023年末总资产4379.94万元，营收6979.37万元，净利润200.52万元[11] - 青岛奥博智能2023年末总资产7279.54万元，营收1743.23万元，净利润 - 2961.47万元[11] 交易审议情况 - 2025年4月10日董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4][5] - 独立董事同意，无需提交股东大会审议[16] - 保荐机构对预计事项无异议[17] 交易说明 - 2025年度预计日常关联交易为采购商品及接受劳务等[14] - 关联交易价格遵循公允定价原则[14] - 日常关联交易利于资源共享和业务协同[15]