证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-028 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了查询证明。 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 江苏世纪同仁律师事务所 关于上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海骄成超声波技术股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 18 日，贵公司召开第一届董 事会第二十一次会议，决定于 2024 年 4 月 3 日 14 点 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-026 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司实际控制人、董事长、总经理周 宏建先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,233,022 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0741% | | 累计已回购金额 | 6,773.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 48.00 元/股~57.18 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元、不 ...

公司优势与技术布局 - 公司在半导体领域推出了键合机、IGBT端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备等整体解决方案，并拥有自主生产超声系统核心零部件的能力 [3] - 公司在超声应用领域拥有专业团队和丰富经验积累，在技术创新、人才资源、客户服务、客户资源和品牌等方面积累了较强的竞争优势 [3] - 公司通过提高核心零部件自制能力、推出新产品等措施以应对市场竞争压力 [3] 客户与合作 - 公司在功率半导体领域的客户包括中车时代、振华永光、上汽英飞凌、广东芯聚能、宏微科技、安世半导体等知名企业 [4] - 在汽车线束领域，公司积累了比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、中航光电等知名客户 [4] 研发投入与未来布局 - 公司在半导体领域积极引进专业人才，并在新产品、新技术等方面加大研发投入，以提升核心竞争力 [4] - 公司现阶段在半导体领域重点布局了超声波键合机设备，并希望凭借扎实的产品和服务取得更多的市场份额 [4] - 先进封装领域相关设备仍在研发过程中 [4]

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-025 上海骄成超声波技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、 公示情况 公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年限 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | 年第二次临时股东大会会议议案 | 2024 | 5 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...6 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 7 | | | 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和 ...

财务表现 - 2023年度公司营业收入较去年同期持平，主要受下游行业需求增速放缓影响 [3] - 2023年度净利润下滑，主要由于期间费用增长较多，尤其是研发费用增加、资产减值损失计提增加以及股份支付费用增加 [3] 生产与设备 - 公司主要设备的生产周期为1-6个月不等，其中动力电池超声波焊接设备生产周期为3个月左右 [3][4] - 在半导体领域，公司提供超声波铝线键合机、超声波铜线键合机、半导体端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备、超声波扫描显微镜等解决方案 [4] 客户与市场 - 在动力电池领域，公司主要跟随长期合作客户开拓海外市场，通过参加海外行业展会和会议拓展业务 [4] - 在功率半导体领域，客户包括中车时代、振华永光、上汽英飞凌、广东芯聚能、宏微科技、安世半导体等知名企业 [5] - 在汽车线束领域，客户包括比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、中航光电等 [5] 技术与研发 - 公司持续加强研发投入，积极推动新兴业务发展，特别是在新能源、半导体、医疗等领域 [4][5] - 在医疗领域，超声波技术可用于制造超声波手术刀和实现超声波医疗美容 [5] 未来布局 - 公司计划通过完善的超声波技术平台，优化现有产品，丰富产品类别和系列，拓展在新能源、半导体、医疗等领域的应用 [5] 员工激励 - 公司已发布2024年限制性股票激励计划，首次拟授予238名技术及业务骨干人员，其中大多数为研发人员 [5][6] - 该激励计划旨在吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，推动公司长远发展 [6]

证券简称：骄成超声 证券代码：688392 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对骄成超声 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | | | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对上市公 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-020 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知以及相关材料已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

苏同律证字（ 2024） 第 28 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | 第一部分 1 | 引 | 言 | | --- | --- | --- | | 一、本所律师声明事项 1 | | | | 二、本法律意见书中的简称意义 2 | | | | 第二部分 4 | 正 | 文 | | 一、实施本次激励计划的主体资格 4 | | | | 二、实施本次激励计划的合法合规性 5 | | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 18 | | | | 四、本次激励计划的信息披露 19 | | | | 五、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | | | 六、结论意见 20 | | | 骄成超声限制性股票激励计划 法律意见书 关 于 上 海 骄 成 超 声 波 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 之 法 律 意 见 书 江苏世纪同仁律师事务所 关于上 ...