薪酬方案 - 公司制定2025年度董监高薪酬方案，适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每人每年10万元（税前）[1] - 高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效奖金构成[3] 实施安排 - 薪酬方案需提交股东大会审议通过后实施[3] - 2025年4月10日召开会议审议薪酬方案议案[3]

募集资金情况 - 2022年9月首次公开发行2050.00万股，每股发行价71.18元，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[1] - 2024年度使用募集资金33,449.63万元，收到利息及理财收益净额2,204.17万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为66,461.97万元[2][3] - 2024年1 - 12月直接投入募集资金项目金额4,876.86万元，超募资金直接投入项目金额10,612.88万元[3] 资金使用与管理 - 2024年4月25日，审议通过使用不超过80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[12] - 2023年同意使用26100万元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用25952.71万元[14] - 2024年同意使用25000万元超募资金向全资子公司骄成开发增资，截至2024年12月31日，实际使用10612.88万元[14][15] - 2024年2月计划用5000 - 10000万元超募资金回购股份，实际使用9400.78万元[15][16] - 2024年7月计划用2000 - 4000万元超募资金回购股份，实际使用3999.41万元[17] 项目进展 - 2024年8月将“智能超声波设备制造基地建设项目”预定可使用日期调整为2026年12月[18] - 智能超声波设备制造基地建设项目承诺投资23,761.77，截至期末累计投入3,391.27，投入进度14.27%[28] - 技术研发中心建设项目承诺投资9,713.57，截至期末累计投入6,064.99，投入进度62.44%[28] - 补充流动资金承诺投资9,000.00，截至期末累计投入9,042.62，投入进度100.47%[28] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款承诺投资26,100.00，截至期末累计投入25,952.71，投入进度99.44%[28] - 超募资金用于回购股份承诺投资13,401.42，截至期末累计投入13,401.42，投入进度100.00%[28] - 超募资金骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目承诺投资25,000.00，截至期末累计投入10,612.88，投入进度42.45%[28] 资金存放与投资 - 截至2024年12月31日，浦发银行闵行支行余额6,424.96万元，宁波银行上海分行余额3,272.40万元，农业银行江川支行余额0.04万元[8] - 2024年度浙江稠州商业银行上海分行定期存款投资金额10,000.00，预期年化收益率3.30%[31] - 2024年度宁波银行上海分行结构性存款投资金额10,000.00，预期年化收益率1.50%-2.90%[31] - 兴业银行上海杨浦支行有多笔结构性存款，预期年化收益率在1.5%-2.6%之间[32] - 杭州银行上海分行有多笔结构性存款，预期年化收益率在0.45%-2.8%之间[32][33] - 中国银行上海金平路支行有多笔结构性存款，预期年化收益率在1.19%-2.8993%之间[32] - 上海浦东发展银行闵行支行有多笔结构性存款，预期年化收益率在0.85%-2.8%之间[32][33]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[5] - 变更源于多项财政部规定和准则[4] 财务数据调整 - 2023年1 - 12月合并报表销售费用调减7,443,351.66元，营业成本调增同额[7] - 2023年1 - 12月母公司报表销售费用调减6,924,231.78元，营业成本调增同额[7] 影响说明 - 会计政策变更对公司财务无重大影响[3]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1] 续聘议案流程 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘议案[2][5] - 2025年4月7日第二届董事会审计委会议通过相关议案[6] 审计结果 - 容诚对公司2024年财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚表现良好，完成委托工作[7]

综合授信 - 2025年4月10日会议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超170,000万元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 业务授权 - 董事会授权董事长及人士办理授信事宜[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入58455.43万元，同比增加11.30%[2][14] - 2024年度净利润8487.36万元，同比增长31.59%[2] - 2024年度基本每股收益0.76元/股，同比增长31.03%[3] - 2024年利润总额8788.17万元，较2023年增长22.12%[14] - 2024年归属于母公司所有者的净利润8586.95万元，较2023年增长29.04%[14] 财务状况 - 2024年末总资产212527.25万元，较上年末下降2.16%[2] - 2024年末归属于母公司股东的所有者权益169139.00万元，较上年末下降3.42%[2] - 2024年末货币资金85237.08万元，较年初下降31.77%[5] - 2024年末应收账款33689.62万元，较年初增长73.32%[5] - 2024年末负债总额43386.42万元，比2023年末增长3.08%[9] - 2024年末所有者权益169140.82万元，比2023年末下降3.42%[10] 成本与收益 - 2024年度研发投入占比21.65%，较上年减少0.71个百分点[4] - 2024年营业总成本51414.64万元，较2023年增长12.24%[12] - 税金及附加较上期增长38.55%，因缴纳增值税增加[12] - 其他收益较上期增长37.98%，因收到政府补助增加[13] - 投资收益较上期增长88.97%，因处置子公司[15] 现金流 - 经营活动现金流量净额较上年同期减少6413.11万元[15] - 投资活动现金流量净额比上年同期减少45784.46万元[15] - 筹资活动现金流量净额比上年同期减少16601.48万元[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3][4] 费用数据 - 2024年度审计费用63万元，财务审计53万元，内控审计10万元[6] 法律风险 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，尚在二审[4] - 近三年事务所受监管措施等处分，63名从业人员也受相关处罚[4][5] 未来安排 - 2025年4月董事会和监事会通过续聘，待股东大会审议[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估[1] - 王少劼、杨晓伟符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2]

业绩总结 - 2024年公司运作规范，财务制度健全，关联交易、募资使用合规[4][5] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司经营、投资监督，维护权益[8] 其他新策略 - 2024年监事会召开9次会议，多项议案获通过[2]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行2050.00万股，每股发行价71.18元，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[11] - 2024年度公司使用募集资金33,449.63万元，收到净额2,204.17万元[12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为66,461.97万元[12] - 2024年公司募集资金总额为129,636.22万元[32] - 本年度投入募集资金总额为33,449.63万元[32] - 已累计投入募集资金总额为68,465.89万元[32] 资金使用情况 - 2024年1 - 12月直接投入募集资金项目4,876.86万元[13] - 2024年1 - 12月超募资金直接投入项目10,612.88万元[13] - 2024年1 - 12月归还贷款和补充流动资金4,558.46万元[13] - 2024年1 - 12月用于回购股份超募资金13,401.42万元[13] - 2024年2月4日，公司使用9400.78万元超募资金回购1758594股股份[26] - 2024年7月18日，公司使用3999.41万元超募资金回购1150342股股份[28] - 2023年同意使用26100万元超募资金，截至2024年12月31日，合计使用25952.71万元[23] - 2024年同意使用25000万元超募资金增资，截至12月31日，用于该项目10612.88万元[25] 资金存储与管理 - 2024年12月31日以闲置募集资金现金管理未到期余额23,000.00万元[15] - 2024年12月31日募集资金专户余额为43,461.03万元[15] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储合计43461.03万元[19] - 2024年4月25日，公司同意使用不超8亿元闲置资金管理，截至12月31日，余额23000万元[22] 项目进度 - 智能超声波设备制造基地建设项目截至期末累计投入进度为14.27%[32] - 技术研发中心建设项目截至期末累计投入进度为62.44%[32] - 补充流动资金截至期末累计投入进度为100.47%[32] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款截至期末累计投入进度为99.44%[32] - 超募资金用于回购股份截至期末累计投入进度为100.00%[32] - 骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目截至期末累计投入进度为42.45%[32] - 全部项目截至期末累计投入进度为52.81%[34] 其他事项 - 2024年公司审议通过使用部分超募资金投资新项目议案[18] - 2024年8月23日，公司调整项目预定可使用状态日期为2026年12月[28] - 2024年8月23日，公司同意使用自有资金置换募投项目资金[29] - 公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[30] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[31] 投资情况 - 浙江稠州商业银行上海分行定期存款10000万元，2023/1/11 - 2024/1/11，预期年化收益率3.30%[36] - 宁波银行上海分行结构性存款10000万元，2023/11/2 - 2024/5/6，预期年化收益率1.50% - 2.90%[36] - 杭州银行上海分行结构性存款3000万元，2023/10/19 - 2024/1/18，预期年化收益率1.25%或2.75%或2.95%[36] - 中国银行上海金平路支行结构性存款1440万元，2024/1/5 - 2024/4/9，预期年化收益率1.300%或3.6660%[36] - 兴业银行上海杨浦支行结构性存款2244万元，2024/1/4 - 2024/4/7，预期年化收益率1.5%或2.55%[36] - 上海浦东发展银行闵行支行结构性存款15000万元，2024/5/13 - 2024/8/13，预期年化收益率1.20%或2.55%或2.75%[38] - 兴业银行上海杨浦支行结构性存款7328万元，2024/6/13 - 2024/12/19，预期年化收益率1.80%或2.55%[38] - 杭州银行上海分行结构性存款7000万元，2024/7/15 - 2024/10/15，预期年化收益率1.50%或2.60%或2.80%[38] - 中国银行上海金平路支行结构性存款1560万元，2024/8/22 - 2024/11/27，预期年化收益率1.19%或2.638%[38] - 宁波银行上海分行结构性存款6000万元，2024/11/25 - 2025/2/24，预期年化收益率1.50% - 2.50%[38]