证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-007 南京国博电子股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）于近日召 开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目"射频芯片和组件产业 化项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 3 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会 对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独 立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》（〔2 ...

南京国博电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 南京国博电子股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究 所、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）、天津丰荷科技合 伙企业（有限合伙）、南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城中惠科元 投资合伙企业（有限合伙）、中电科投资控股有限公司与北京南博射频科技有限 公司依法共同发起设立，在南京市市场监督管理局注册登记。 第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博 电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对国博电子募集资金投资项目延期事宜进行了审 慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监管 决定书》（〔2022〕190 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,001.00 万股，发行价为 70.88 元/股。新股发行募集资金总额为 283,590.88 万元，扣除发 行费用 9,295.07 万元，募集资金净额为 274,295.81 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3 ...

4.与上述 1-3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐 妹、子女配偶的父母； 第一条 为进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司投资者特别是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则， 不得损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1.直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2.直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 3.公司董事、监事或高级管理人员； 南京国博电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 5.直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； 6.直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或 其他主要负责人； 7.由 ...

南京国博电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司高质量发展，保护公司及中小股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《南京国博电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议且经公司全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-008 南京国博电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第一届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修 订部分公司制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展 实际情况，拟对《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商备案等相关事宜，本次《公司章程》 修订具体内容最终以工商备案为准。 | 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十 ...

南京国博电子股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计 划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，建立健 全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内 容进行明确规定，确保该制度的有效实施并及时披露募集资金使用情况。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，子公司或公司控制的其他企业须遵守本制度。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募 ...

南京国博电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章与《南京国博 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在2个月内召开。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 第二章 ...

南京国博电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关 规定以及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本 公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、 ...

南京国博电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司高质量发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律法规和《南京国博电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第三条 为保证公司独立董事的独立性，下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （六）与公司及其控股 ...